米国検察はサムライウォレット開発者に対して最大刑を求める

簡単に言うと

• サムライウォレットの創設者、ケオニ・ロドリゲスとウィリアム・ロンガン・ヒルは、無許可の送金業者を運営した罪で有罪を認めた後、今週判決を受ける。
• 検察は被告がダークウェブフォーラムで犯罪者を積極的に勧誘したと主張しており、ロドリゲスは私的メッセージで彼らのサービスを「ビットコインのマネーロンダリング」と説明しています。
• 政府は、提出された書類によると、少なくとも $237 百万が暗号ミキサーを通じてマネーロンダリングされたことを特定しました。

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米国政府は、サムライウォレットの両創設者に対して法定の最大5年の懲役刑を求めており、彼らが意図的に犯罪者が数億ドルの不正な利益を洗浄するための避難所として暗号ミキシングサービスを構築し、販売したと主張しています。

金曜日にニューヨーク南部地区のアメリカ合衆国検事局に提出された判決覚書の中で、検察官はケオネ・ロドリゲスとウィリアム・ロナガン・ヒルが「犯罪者に対して繰り返し勧誘し、励まし、招待した」と述べ、彼らのプラットフォームを利用して違法資金を隠すようにしたとしています。

この事件は、政府による暗号開発者に対する最も積極的な起訴の一つです。

2015年から2024年4月までの間に、当局がサービスを停止した際、政府はサモライを通じて洗浄された犯罪収益として少なくとも$237 百万を特定したと、提出書類に記載されています。

ロドリゲスとヒルは、犯罪活動から得られた資金を含む無許可の送金事業を運営するための共謀に対して、7月に有罪を pleaded guilty しました。彼らは、犯罪者がサムライを使用して麻薬密売やハッキングの収益を洗浄していることを認めました。

その代わりに、検察は3つのより重い罪を取り下げました：マネーロンダリングを実行するための共謀、制裁違反を実行するための共謀、そして連邦ライセンス違反です。最初の2つはそれぞれ最大20年の刑罰が科される可能性があります。

ロドリゲスの判決は11月6日午前11時（ET）に予定されており、ヒルの判決はその翌日です。

検察は、この二人が違法なユーザーを積極的に引き寄せており、彼らを「単なる傍観者ではない」と呼び、サムライをマネーロンダリングのためにマーケティングしていたと主張しています。

政府の提出は、ロドリゲスが混合を「ビットコインのマネーロンダリング」と呼んだ2018年のWhatsAppチャットを引用しています。2020年と2023年には、ヒルがダークウェブフォーラムでサムライを宣伝し、「汚れたビットコインをクリーンにし」、「追跡不可能にする」と主張したとされています。

被告は、Samouraiの取引から630万ドル以上の手数料を集め、約246.3 BTC、現在のビットコインの上昇により約2690万ドルの価値があります。

サムライを通じて追跡された犯罪収益は、Silk RoadやHydraなどのダークネット市場、複数の仮想通貨取引所のハッキング、児童性的虐待の資料配布サイト、雇われ殺人計画、イラン、ロシア、北朝鮮の制裁対象組織から発生したと提出書類には書かれています。

保護観察所は各被告に42ヶ月を推奨したが、検察は18 U.S.C. § 371に基づく最大許可期間である5年の全期間を求めている。この法律は、無許可の送金業務を運営するための陰謀を対象としている。

このケースは、検察官や公務員が制裁や規制圧力を通じてミキサーを標的にした類似の事例を影で追っています。

8月に、トルネードキャッシュの開発者ロマン・ストームが無許可の送金業者を運営する陰謀で有罪判決を受けましたが、陪審員はマネーロンダリングおよび制裁回避の罪について意見が一致せず、これらの罪について再審理される可能性があります。

米国財務省は2022年8月にそのミキサーに制裁を課し、2019年以降、$7 億ドルがそのプロトコルを通じてマネーロンダリングされたと主張し、北朝鮮のラザルスグループハッカーによる頻繁な使用があった。

その制裁は後に違法と見なされて解除されたが、両方のクリプトミキサー開発者に対する刑事事件は進行し、プライバシー擁護者の間でオープンソースの匿名ツールを構築すること自体が犯罪行為に該当するのかという懸念が高まった。