ダークネットの操作「FireBunnyUSA」が暴露 - 5人が暗号資産を通じて790万ドルをマネーロンダリングした罪を認める

要するに：FireBunnyUSAネットワークは3年間運営され、全米50州でコカイン、MDMA、ケタミンを含む10,000以上のパッケージを発送し、数百万ドルを暗号通貨でマネーロンダリングしていました。5人の個人が有罪を認め、リーダーは6.5年の懲役刑を受け、当局は数十のビットコインと数千のXMRを押収しました。

何が起こったのか — 簡単な要約 🔹 誰が: ナン・ウー、ペン・ペン・タン、ボーウェン・チェン、ジシャン・リン、ケイティ・モンゴメリー — 全員がFireBunnyUSAの作戦での役割について有罪を認めました。

🔹 いつ: 2019年1月から2022年8月まで。

🔹 彼らが販売したもの: コカイン、MDMA、及びケタミン、全米50州及びワシントンD.C.に配送。

🔹 スケール: 全国で10,000以上のパッケージを出荷しました。

🔹 洗浄された資金: グループ内で790万ドル以上、うち310万ドルは暗号通貨取引所の収益から。

🔹 押収された資産: 約20 BTC、3,297 XMR、および12,857ドルの現金がWuとその関係者から押収されました。

🔹 文: ナン・ウーは、4月3日に規制薬物の販売とマネーロンダリングを認めた後、6.5年の懲役を宣告されました。

スキームの仕組み:モネロ→ビットコイン→フィアット グループは、プライバシー通貨と取引所の洗練されたローテーションを使用しました。彼らはまず、ドラッグの利益を匿名性のために構築された暗号通貨であるモネロ(XMR)に変換し、次にビットコインに戻してから、ウー、タン、および他の人々が制御する取引所のアカウントを通じて資金を移動しました。

少なくとも240万ドル相当のビットコインが海外で中国元に交換され、さらに734,000ドルが米国ベースの取引所を通過しました。 調査官は2021年6月から2022年8月の間に、マンハッタンへの直接配達を含む11件の undercover 購入を行いました。タンの電話には約90万ドルの暗号通貨が含まれており、デジタルの痕跡が依然として具体的な資金につながることが証明されました。

当局が言ったこと マンハッタン地区検事は、この計画を「全国的な麻薬密売作戦を隠すためにダークウェブを悪用しようとする大胆な試み」と表現しました。

オンラインでの活動が多かったにもかかわらず、検察官はそれが地元のコミュニティに影響を与える同じ暴力的で破壊的な麻薬取引を助長していると強調しました。

大きな視点 — プライバシー通貨の台頭と限界 専門家は、犯罪者が匿名性を求めてMoneroやZcashのようなプライバシー重視の通貨に移行する傾向が高まっていることに注目しています。しかし、ほとんどの違法活動は、依然としてBitcoin、Ethereum、そしてステーブルコインのようなメインストリームの通貨に関与しています。単にそれらが法定通貨に変換しやすいためです。 重要なことに、プライバシー通貨でさえ、ブロックチェーン上に不変の取引記録を残します。つまり、違法な送金の証拠は、時には数年後にでも分析され、起訴される可能性があるということです。

重要なポイント このケースは、最も「見えない」ダークネットの操作でさえも無敵ではないことを証明しています。従来の探偵活動とブロックチェーンフォレンジックの組み合わせが、洗練された犯罪ネットワークを暴露し続けています。オンラインでの匿名性は免疫を意味しません。

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