有名なチアリーダーの欠欠は、詐欺グループにスタンダードチャータード銀行のアカウントを提供したため、検察によって《マネーロンダリング防止法》に基づいて起訴された。裁判所は最近、欠女が詐欺団のメンバーと「共同マネーロンダリングの共謀」の関係にあると認定したが、マネーロンダリングは未遂に終わったものの、3ヶ月の懲役刑と3万元の罰金が科され、2年間の執行猶予が付けられ、判決が確定した後1年以内に3万元を国庫に納める必要がある。詐欺による金額は合計99万2千新台湾ドルが押収される。
闕闕は詐欺団にアカウントを提供し、詐欺金額は近く百万円です。
判決書によると、闕女は不明な人物にアカウントを提供することが詐欺やマネーロンダリングに関与する可能性があることを知っていたにもかかわらず、2023年11月から12月の間に、自身のスタンダードチャータード銀行のアカウントを「瑋祥」というあだ名の詐欺グループに渡しました。詐欺グループはその後、「投資」という名目で張姓の被害者を誤信させ、張女は2024年1月5日に99万2千元を闕女のアカウントに送金しました。闕女は指示に従い、その資金を仮想通貨の購入に転送しようと試み、資金の出所を隠蔽し、詐欺グループのマネーロンダリングを助けようとしましたが、銀行のリスク管理システムにより阻止され、マネーロンダリング行為は未遂に終わりました。
裁判所：詐欺があることを知りながらアカウントを渡した場合、共犯にあたる
裁判官の鄭朝光は審理の結果、女性は詐欺団の核心メンバーではないが、アカウントが不法行為に使用される可能性があることを知りながらも、その使用を許可し、振込指示に従ったため、詐欺団と共同の犯意を形成していると指摘した。裁判所はその行為が「マネーロンダリング未遂罪」に該当すると認定し、詐欺金が入金された時点で「詐欺による財産取得が既遂」とみなされるため、刑法第339条及びマネーロンダリング防止法第14条に基づいて判決を下した。
裁判所は、被告人が捜査および審理の中で犯行を認め、張姓の被害者と和解に至り、初犯で前科がないことを考慮し、2年間の執行猶予を与えることを決定した。同時に、判決確定後1年以内に公庫に3万元を支払い、法的教育資金として行動を警戒することを命じた。条件に違反した場合、検察は執行猶予の取消しを申し立てることができる。本件の詐欺金99万2千元は未だ転出には成功していないが、依然としてマネーロンダリングの対象である。《マネーロンダリング防止法》第25条に基づき、裁判所は全額の没収を裁定した。
闕闕は求職詐欺に遭い、無実を訴える：私も被害者です
事件後、闕闕はストーリーで次のように述べました：
大学時期にネット上の求人広告を見て、LINEで連絡を取ったところ、相手からアカウントを提供するように求められました。数日後、突然大きな資金の振込通知が届き、「その時」直感的におかしいと感じ、すぐに銀行と警察署に確認と通報に行きました。急いで対処したにもかかわらず、アカウントは凍結され…さらには訴えられることになりました…後になって、私も詐欺にあっていたことがわかりました。そして、皆さんにも警戒を促し、自分自身を守るように願っています！私のように、明らかに被害者なのに、ただ仕事を探していただけなのに、詐欺グループの共犯者にされることがないようにしてください。
公開情報によると、クエクエは2022年にムシガールに加入しました。2021年4月27日に彼がニュースに出た際、彼は大学2年生であると述べており、一般的には彼女の卒業時期は2023年6月頃になると考えられます。事件発生時、彼女は学生としてアルバイトをしながらチアリーダーをしていた可能性があります。
しかし、彼女が所属する台新戦神チームはすぐに発表しました：
「台新育楽は台北戦神チアリーダーのメンバー、闕闕との契約を即日、(10/7)から終了することを発表しました。昨日、メディアは台北戦神チアリーダーのメンバー、闕闕がマネーロンダリング防止法などの事件に関与していることを報じました。桃園地方裁判所は、彼女に対して懲役三ヶ月と新台幣三万元の罰金を科し、二年間の執行猶予を宣告しました。この違法行為は、双方の契約に違反しており、台新育楽のイメージと商誉に深刻な影響を与えています。台新育楽は契約に基づき、即日、該メンバーとの契約を終了します。」
同氏は「Taisin Shin Kong Financial Holdingsは長年にわたり、マネーロンダリングの防止と誠実さの管理に取り組んできた。Taissin Yuleも同じ原則を堅持して、チームとチアリーダーを運営し、社会的責任を実践し、プラスの影響を与える」と付け加えた。 上記の事件に対応して、Taixin Yuleは、人事管理を継続的に強化し、法の支配に対する人事意識を高めることに加えて、違法または社会的期待と誠実さに反する会社の立場は常に明確であり、ゼロトレランスであると繰り返し述べました。」
この記事は、台新戦神のチアリーダー「闕闕」が詐欺団による暗号通貨マネーロンダリングで有罪判決を受けたことについて述べており、本人は「私も就職詐欺の被害者です」と訴えています。最初に登場したのは、鏈新聞 ABMediaです。
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台新戦神ララ隊「闕闕」が詐欺団の暗号資産マネーロンダリングを助けたため、判決を受けた。本人は冤罪を主張し、「私も求職詐欺の被害者です」と述べた。
有名なチアリーダーの欠欠は、詐欺グループにスタンダードチャータード銀行のアカウントを提供したため、検察によって《マネーロンダリング防止法》に基づいて起訴された。裁判所は最近、欠女が詐欺団のメンバーと「共同マネーロンダリングの共謀」の関係にあると認定したが、マネーロンダリングは未遂に終わったものの、3ヶ月の懲役刑と3万元の罰金が科され、2年間の執行猶予が付けられ、判決が確定した後1年以内に3万元を国庫に納める必要がある。詐欺による金額は合計99万2千新台湾ドルが押収される。
闕闕は詐欺団にアカウントを提供し、詐欺金額は近く百万円です。
判決書によると、闕女は不明な人物にアカウントを提供することが詐欺やマネーロンダリングに関与する可能性があることを知っていたにもかかわらず、2023年11月から12月の間に、自身のスタンダードチャータード銀行のアカウントを「瑋祥」というあだ名の詐欺グループに渡しました。詐欺グループはその後、「投資」という名目で張姓の被害者を誤信させ、張女は2024年1月5日に99万2千元を闕女のアカウントに送金しました。闕女は指示に従い、その資金を仮想通貨の購入に転送しようと試み、資金の出所を隠蔽し、詐欺グループのマネーロンダリングを助けようとしましたが、銀行のリスク管理システムにより阻止され、マネーロンダリング行為は未遂に終わりました。
裁判所：詐欺があることを知りながらアカウントを渡した場合、共犯にあたる
裁判官の鄭朝光は審理の結果、女性は詐欺団の核心メンバーではないが、アカウントが不法行為に使用される可能性があることを知りながらも、その使用を許可し、振込指示に従ったため、詐欺団と共同の犯意を形成していると指摘した。裁判所はその行為が「マネーロンダリング未遂罪」に該当すると認定し、詐欺金が入金された時点で「詐欺による財産取得が既遂」とみなされるため、刑法第339条及びマネーロンダリング防止法第14条に基づいて判決を下した。
裁判所は、被告人が捜査および審理の中で犯行を認め、張姓の被害者と和解に至り、初犯で前科がないことを考慮し、2年間の執行猶予を与えることを決定した。同時に、判決確定後1年以内に公庫に3万元を支払い、法的教育資金として行動を警戒することを命じた。条件に違反した場合、検察は執行猶予の取消しを申し立てることができる。本件の詐欺金99万2千元は未だ転出には成功していないが、依然としてマネーロンダリングの対象である。《マネーロンダリング防止法》第25条に基づき、裁判所は全額の没収を裁定した。
闕闕は求職詐欺に遭い、無実を訴える：私も被害者です
事件後、闕闕はストーリーで次のように述べました：
大学時期にネット上の求人広告を見て、LINEで連絡を取ったところ、相手からアカウントを提供するように求められました。数日後、突然大きな資金の振込通知が届き、「その時」直感的におかしいと感じ、すぐに銀行と警察署に確認と通報に行きました。急いで対処したにもかかわらず、アカウントは凍結され…さらには訴えられることになりました…後になって、私も詐欺にあっていたことがわかりました。そして、皆さんにも警戒を促し、自分自身を守るように願っています！私のように、明らかに被害者なのに、ただ仕事を探していただけなのに、詐欺グループの共犯者にされることがないようにしてください。
公開情報によると、クエクエは2022年にムシガールに加入しました。2021年4月27日に彼がニュースに出た際、彼は大学2年生であると述べており、一般的には彼女の卒業時期は2023年6月頃になると考えられます。事件発生時、彼女は学生としてアルバイトをしながらチアリーダーをしていた可能性があります。
しかし、彼女が所属する台新戦神チームはすぐに発表しました：
「台新育楽は台北戦神チアリーダーのメンバー、闕闕との契約を即日、(10/7)から終了することを発表しました。昨日、メディアは台北戦神チアリーダーのメンバー、闕闕がマネーロンダリング防止法などの事件に関与していることを報じました。桃園地方裁判所は、彼女に対して懲役三ヶ月と新台幣三万元の罰金を科し、二年間の執行猶予を宣告しました。この違法行為は、双方の契約に違反しており、台新育楽のイメージと商誉に深刻な影響を与えています。台新育楽は契約に基づき、即日、該メンバーとの契約を終了します。」
同氏は「Taisin Shin Kong Financial Holdingsは長年にわたり、マネーロンダリングの防止と誠実さの管理に取り組んできた。Taissin Yuleも同じ原則を堅持して、チームとチアリーダーを運営し、社会的責任を実践し、プラスの影響を与える」と付け加えた。 上記の事件に対応して、Taixin Yuleは、人事管理を継続的に強化し、法の支配に対する人事意識を高めることに加えて、違法または社会的期待と誠実さに反する会社の立場は常に明確であり、ゼロトレランスであると繰り返し述べました。」
この記事は、台新戦神のチアリーダー「闕闕」が詐欺団による暗号通貨マネーロンダリングで有罪判決を受けたことについて述べており、本人は「私も就職詐欺の被害者です」と訴えています。最初に登場したのは、鏈新聞 ABMediaです。