タイ警察が高度な暗号資産ギャングを解体：韓国人数百人が1500万ドルの詐欺被害

タイと韓国は、近年最大の暗号詐欺の一つを取り締まるために協力しました。「Lungo Company」として知られる犯罪グループは、870人以上の韓国人を欺き、1500万ドルを超える損失を引き起こしました。

ギャングの運営方法 ソウル警察は月曜日に、ロマンス詐欺や偽の投資オファー、詐欺的な宝くじの報酬など、さまざまな手口を用いたグループの25人を逮捕したと発表しました。同時に、タイ当局はギャングのリーダーと8人の重要なメンバーを拘束し、彼らは韓国への引き渡しを待つ間、拘留されています。 小規模な詐欺団体が通常1つの戦術に依存するのとは異なり、Lungo Companyは幅広い手法を展開しました。被害者は、偽のプラットフォームにお金を預けさせられたり、データ侵害の補償として偽装された無価値な暗号通貨を購入させられたりしました。

チェーンホッピングとOTCネットワーク サイバー犯罪コンサルタントのデイビッド・セヒョン・ベクによると、このグループは「チェーンホッピング」に大きく依存しており、異なるブロックチェーン間で資金を迅速に移動させて取引の足跡を不明にし、パタヤなどのタイの観光ハブで活動するOTCブローカーのネットワークを利用していました。 これらの無許可の運営は、従来の銀行の監視を回避しながら迅速な暗号通貨から現金への変換を可能にしました。バエクはまた、いわゆる「寄生的取引所」についても言及しました。これは、規制された取引所に便乗する詐欺的なサービスであり、ホストプラットフォームよりも最大100倍多くの違法取引を処理し、7%から15%の匿名手数料を請求していました。

追加のマネーロンダリング戦術 捜査官は、このグループが暗号資金で賄われたプリペイドカード、ATM引き出し、カジノのマネーロンダリングを使用して「クリーンな」勝利を生み出し、検出閾値を下回る数千のマイクロトランザクションを保持していたことを明らかにしました。最終的な現金化は、ほぼ確実にタイや周辺地域の規制されていないOTCブローカーによって処理され、TelegramやWeChatのような暗号化アプリを介して調整されていました。

国際的な圧力の高まり ベクは、分散型取引所やクロスチェーンブリッジによって、クロスチェーン犯罪が過去2年間で3倍に増加したと強調しました。これにより、捜査官は「複数のプロトコルにわたって資金を手動で追跡するのに無数の時間を費やさなければならない」と述べています。 先月、ソウル警察は、BTSのメンバーであるジョングクや高級ビジネスエグゼクティブを含む韓国の富裕層から2800万ドル以上を盗んだ別の国際ハッカーグループを解体しました。

Lungo社の摘発は、暗号犯罪がますます高度化し、国境を越えて相互に関連していることを浮き彫りにしています。国際的な捜査官にとって、デジタル空間でのマネーロンダリングとの戦いには、より深い国際的な協力が必要であるという明確な信号です。

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