カリフォルニア州の男性が3700万ドルの暗号資産詐欺で有罪判決を受ける：司法省の取り締まりの一環

米国司法省(DOJ)は、暗号関連詐欺に対してさらに一撃を加えました。今回は、カリフォルニア州ラ・プエンテに住むシェンシェン・ハーが、3700万ドル近くを搾取する詐欺計画に関連する資金を洗浄したとして、月曜日に51ヶ月の懲役刑を言い渡されました。彼はまた、被害者に2690万ドルの賠償金を支払うよう命じられました。

スキームの仕組み 連邦検察官によると、彼はバハマに拠点を置く会社Axis Digital Limitedを共同で運営しており、この会社は「豚の解体」詐欺から得たお金を洗浄するためのフロントとして機能していました。これは、出会い系アプリや電話、または無差別メッセージを使用して、被害者を偽の投資に誘い込む大規模な詐欺です。 パターンは常に同じでした: 詐欺師は個人的なコミュニケーションを通じて被害者との信頼を築きました。彼らは、 allegedly lucrativeな暗号投資の機会を提案しました。被害者は偽の利益を見せられ、彼らの資金はAxis Digitalの口座に流されました。 その資金はバハマのデルテック銀行を通じてルーティングされ、ステーブルコインTether (USDT)に変換され、詐欺師が管理するウォレットに転送されました。痕跡を隠すために、彼らはシェル会社とオフショア口座のネットワークを利用しました。

大きな視点：司法省が暗号詐欺に対する取り締まりを強化 彼の事件は、DOJの暗号詐欺およびマネーロンダリングに対する広範な取り締まりの一環です。最近数ヶ月間、DOJは: ハマスに関連する押収された暗号資産は$201,000の価値がある$97百万の石油・ガス投資詐欺の被害者に$7.1百万を返還しました$800百万以上の違法取引を処理したとされるロシアの取引所に関連するドメインを閉鎖しました Chainalysisによると、豚の屠殺詐欺は2024年に世界で90億ドル以上の損失を生み出し、オンライン犯罪における最も深刻なトレンドの一つとなっています。

共犯者も正義に直面する Heと共に、八人の共謀者も有罪を認めました。その中には、盗まれた資金の移動と変換に重要な役割を果たしたホセ・ソマリバとジンリャン・スーが含まれています。中国国籍のスーは、アカウント間で資金を移動するのを直接支援しました。

👉 このケースは、米国当局が暗号犯罪との戦いをどのようにエスカレートさせているかを強調しています。シェンシェン・ハが刑務所に向かう一方で、司法省は明確なメッセージを送っています：デジタル詐欺は罰せられないことはありません。

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