暗号資産取引保証プラットフォームは、主に東南アジアのブラックおよびグレー産業に取引保証サービスを提供するマッチングおよび仲介者プラットフォームであり、そのサービス対象はマネーロンダリング、支払い、記録調査、密輸、賭博などの違法活動に関連する実体を含んでいます。現在、ネット犯罪グループの強力なツールとなっています。
これらの一般的な犯罪タイプの他に、一部の取引保証プラットフォームが「海外労働」を名目にして、人身売買活動を展開している。この記事は、この反人道的犯罪産業の発展状況を明らかにし、暗号資産に基づいてそのビジネス規模と資金汚染を調査することを目的としている。
東南アジアの奴隷労働
東南アジアの詐欺グループは、詐欺のターゲットとなる集団に応じて、対応する国籍の従業員を募集する必要があります。華人をターゲットにした「殺豚盤（Pig Butchering Scam）」の詐欺を例に挙げると、毎年多くの中国の若者が合法または非合法の手段で国境を越え、詐欺の園区で働きに行きます。
ある公のグループの商人が、中国の若い男性をどのように欺くか/誘拐するかを共有しています。
このような若者は通常、騙されたり、強制的に東南アジアに連れて行かれたりします。彼らが自分が詐欺産業の奴隷工として売られていることに気づくと、すでに脱出するのが遅いことが多いです。
年齢層別人口価格(USDT)
通常、20〜30歳の若い男性が最も人気のある「商品」とされ、より高い価格で売れる。20歳未満や35歳以上は「端材」と見なされ、価格が低くなるか、より厳しい審査が必要になる。女性はほとんど取引の範囲に入らない。
早前、中国本土で大きな議論を引き起こした俳優王星が誘拐された事件で、王星本人はこのルートを通じて詐欺団地に売られた。
高圧車両取引の保証サービス
一般的なブラック・グレー市場の物品取引に関して、取引保証プラットフォームのビジネスロジックは、アマゾンやタオバオなどのEコマースプラットフォームに類似しています。商人はまずプラットフォームに保証金を支払う必要があり、その後にビジネスを開始できます。また、同じ時間内に行われる取引総額は保証金の上限を超えてはいけません。商人が自身の理由で有効なサービスや商品を提供できない場合、買い手はプラットフォームに仲裁を申し立てる権利があり、保証金からの補償を受けることも可能です。このようなモデルを通じて、取引保証プラットフォームは違法取引の双方に信頼を築いています。
リーダーシップ保証専門グループ強圧車両保証取引ルール
人身売買に関して。基本的なモデルも一致しており、人間を対象に取引を行う際、これらの業者は「労働型取引保証業者」と呼ばれます。しかし、非自発的な被害者はいつでも逃げ出す（文字通り）、通報する、協力を拒否する可能性があるため、一部の業者は輸送中に脅迫、強要、暴行などの行為を行うことがあります。このような追加サービスを提供する保証業者は「強圧車取引保証業者」と呼ばれます。
強い圧力、業界の隠語、ここでは誘拐を指します。
汇旺グループ傘下のポテト保証は「ボトムライン」を強調
世界中の法執行機関が国際的な人身売買犯罪活動に対して取り締まりを強化しているため、ほとんどの保証取引プラットフォームは人身売買に関連する違法取引に対して保証サービスを提供することを拒否しています。カンボジアの汇旺グループ傘下のトップクラスの保証取引プラットフォームである土豆担保（Tudou Guarantee）でさえ、「人間のボトムライン」を強調し、関与しないと主張しており、この種のビジネスの悪質さがどれほど高いかが分かります。
リーダーシップ保証専用グループの押印アドレス分析
リーダー保証は、東南アジアのトップ10取引保証プラットフォームの中で、唯一「出国労務」公群（Public Group）、専群（Private group）業務を運営しており、明確に「強圧車取引」に保証サービスを提供している。
リーダーシップ保証チャンネル公式公告
その公式Telegramチャンネルのピン留めされたお知らせによると、リーダーシップ保証傘下の「圧力車両担保業者」は、特定のグループを通じて押金を提出する必要があり、これは公示された住所の取引相手が全て東南アジアの国際的人身売買産業に関連する実体に属していることを示しています。
このおかげで、Bitrace の調査員はブロックチェーン分析を展開できるようになりました。
データはBitrace Pro調査ツールからのものです
リーダーシップ保証の最新の専用グループの押印アドレスは2025年2月23日に有効となり、その後5ヶ月未満の期間で、合計10074805.56 USDTが流入し、1億ドルを超える価値となりました。
注目すべきは、この資金のグループは、リーダー保証が運営する「強圧車保証」業務を行っている商人が特定のグループアドレスに提出した保証金に過ぎないということです。保証金の範囲内で、商人はビジネスを繰り返し実行することができ、実際に東南アジアの国際的な人身売買に関連する資金量はこの数字をはるかに超えています。
奴隷労働人身売買資金の汚染に関する分析
ナビゲーション保証専用グループアドレスの対向者に対する資金分析を通じて、Bitrace の調査員は中央集権型取引プラットフォームが利用される状況の評価を試みています。
エンティティ名
LinghangへのUSDT入金
リンハンからUSDTを引き出す
オーケーエックス
71,050
1,449,300
HTX
1,362
156,513
バイナンス
66,819
ゲート
17,098
資金の出所方向、二つの取引所が監査対象に18件合計72,418 USDTを送金しました。これらの取引は、リーダー保証業者が直接取引所のアドレスを使用してリーダー保証に保証金を支払ったことを意味します。この保証金は、彼らの人身売買ビジネスのために使用されました；
資金引き出しの方向として、4つの取引所の262のユーザーアドレスが監査対象から414件、合計1,689,730 USDTを受け取った。この取引の意味は、ナビゲータ保証業者が業務を停止した後、プラットフォームから返された保証金を直接取引所のアカウントに転送したということだ。
画像はBitrace Pro調査ツールからのキャプチャです
これらの4つの取引所はすべて中国系の背景を持ち、主なユーザー層は中国語を話すユーザーであり、これはリーダーシップ保証専門グループの商人が主に東南アジアの詐欺パークに中国の人口を販売する業務と一致しています。
その中で、OKXは世界有数の暗号資産の中央集権型取引所として、このプロセスにおいて最初に影響を受け、大量に押金支払い及び犯罪資金の保管に利用され、リーダー保証専用グループの押金アドレスの17.3%の引き出し活動が236のOKXユーザーアドレスを指していました。
保証された資金の脅威
違法取引保証プラットフォームは通常、匿名のソーシャルソフトウェアやオンチェーンのマネーロンダリングと組み合わさっているため、暗号資産機関に対して持続的かつ隠れた資金の脅威を構成します。
最も一般的なソーシャルソフトウェアであるテレグラムAPPを例にとると、多くの公のグループの商人がチャンネルで自分のビジネス内容やビジネスアドレスを公開していますが、実際に危険な違法取引は非公開の専用グループやVIPグループに隠れていて、探知するのが難しいです；
頻繁に変更される業務アドレスも継続的な監視に対する課題を構成します。主要な取引担保プラットフォームは業務アドレスを比較的安定したローテーションで維持するのに対し、他の中小規模の担保プラットフォームは多数の業務アドレスの混用、無規則な変更、業務機能の重複が存在し、リスク管理担当者の迅速な感知が求められます。
そのため、暗号資産の違法取引保証プラットフォームだけでなく、オンラインギャンブル、マネーロンダリング、詐欺などの組織的な犯罪に関連する資金も、取引所などの中央集権的な実体に対して資金の脅威をもたらします。
最後に書く
東南アジアの国際的な人口密売犯罪組織への対策は、世界各国および地域の法執行機関の取り組みに依存するだけでなく、暗号業界のインフラ—Cex、OTC、Crypto Paymentなど—の運営者の自発的な協力も必要です。
Bitraceは、アジアの多くの法執行機関や規制当局と長期にわたって緊密に協力し、1000件以上の暗号資産関連事件の追跡と分析に深く関与してきました。この過程で、豊富な実戦経験と高価値のリスクデータを蓄積しています。この実績をもとに、Bitraceは20以上の主要および新興のブロックチェーンを網羅する高品質のリスクアドレスデータベースを構築し、独自のAIモデルと大規模言語モデル技術を組み合わせて、リスクラベル、資金経路の識別、アドレスクラスター能力を継続的に最適化しています。これにより、複雑なチェーン上のマネーロンダリングや犯罪行為に対する迅速な感知とインテリジェントな分析能力を備えています。
Bitraceは、Bitrace Pro、Bitrace Blacklist、Bitrace AMLツールを通じて、金融機関のさまざまなニーズシナリオに効果的に対応し、運営者とリスク管理担当者にコンプライアンス体験を提供します。
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東南アジアの電信詐欺と奴隷労働の人身売買業界:暗号通貨強制自動車取引保証プラットフォーム
暗号資産取引保証プラットフォームは、主に東南アジアのブラックおよびグレー産業に取引保証サービスを提供するマッチングおよび仲介者プラットフォームであり、そのサービス対象はマネーロンダリング、支払い、記録調査、密輸、賭博などの違法活動に関連する実体を含んでいます。現在、ネット犯罪グループの強力なツールとなっています。
これらの一般的な犯罪タイプの他に、一部の取引保証プラットフォームが「海外労働」を名目にして、人身売買活動を展開している。この記事は、この反人道的犯罪産業の発展状況を明らかにし、暗号資産に基づいてそのビジネス規模と資金汚染を調査することを目的としている。
東南アジアの奴隷労働
東南アジアの詐欺グループは、詐欺のターゲットとなる集団に応じて、対応する国籍の従業員を募集する必要があります。華人をターゲットにした「殺豚盤（Pig Butchering Scam）」の詐欺を例に挙げると、毎年多くの中国の若者が合法または非合法の手段で国境を越え、詐欺の園区で働きに行きます。
ある公のグループの商人が、中国の若い男性をどのように欺くか/誘拐するかを共有しています。
このような若者は通常、騙されたり、強制的に東南アジアに連れて行かれたりします。彼らが自分が詐欺産業の奴隷工として売られていることに気づくと、すでに脱出するのが遅いことが多いです。
年齢層別人口価格(USDT)
通常、20〜30歳の若い男性が最も人気のある「商品」とされ、より高い価格で売れる。20歳未満や35歳以上は「端材」と見なされ、価格が低くなるか、より厳しい審査が必要になる。女性はほとんど取引の範囲に入らない。
早前、中国本土で大きな議論を引き起こした俳優王星が誘拐された事件で、王星本人はこのルートを通じて詐欺団地に売られた。
高圧車両取引の保証サービス
一般的なブラック・グレー市場の物品取引に関して、取引保証プラットフォームのビジネスロジックは、アマゾンやタオバオなどのEコマースプラットフォームに類似しています。商人はまずプラットフォームに保証金を支払う必要があり、その後にビジネスを開始できます。また、同じ時間内に行われる取引総額は保証金の上限を超えてはいけません。商人が自身の理由で有効なサービスや商品を提供できない場合、買い手はプラットフォームに仲裁を申し立てる権利があり、保証金からの補償を受けることも可能です。このようなモデルを通じて、取引保証プラットフォームは違法取引の双方に信頼を築いています。
リーダーシップ保証専門グループ強圧車両保証取引ルール
人身売買に関して。基本的なモデルも一致しており、人間を対象に取引を行う際、これらの業者は「労働型取引保証業者」と呼ばれます。しかし、非自発的な被害者はいつでも逃げ出す（文字通り）、通報する、協力を拒否する可能性があるため、一部の業者は輸送中に脅迫、強要、暴行などの行為を行うことがあります。このような追加サービスを提供する保証業者は「強圧車取引保証業者」と呼ばれます。
強い圧力、業界の隠語、ここでは誘拐を指します。
汇旺グループ傘下のポテト保証は「ボトムライン」を強調
世界中の法執行機関が国際的な人身売買犯罪活動に対して取り締まりを強化しているため、ほとんどの保証取引プラットフォームは人身売買に関連する違法取引に対して保証サービスを提供することを拒否しています。カンボジアの汇旺グループ傘下のトップクラスの保証取引プラットフォームである土豆担保（Tudou Guarantee）でさえ、「人間のボトムライン」を強調し、関与しないと主張しており、この種のビジネスの悪質さがどれほど高いかが分かります。
リーダーシップ保証専用グループの押印アドレス分析
リーダー保証は、東南アジアのトップ10取引保証プラットフォームの中で、唯一「出国労務」公群（Public Group）、専群（Private group）業務を運営しており、明確に「強圧車取引」に保証サービスを提供している。
リーダーシップ保証チャンネル公式公告
その公式Telegramチャンネルのピン留めされたお知らせによると、リーダーシップ保証傘下の「圧力車両担保業者」は、特定のグループを通じて押金を提出する必要があり、これは公示された住所の取引相手が全て東南アジアの国際的人身売買産業に関連する実体に属していることを示しています。
このおかげで、Bitrace の調査員はブロックチェーン分析を展開できるようになりました。
データはBitrace Pro調査ツールからのものです
リーダーシップ保証の最新の専用グループの押印アドレスは2025年2月23日に有効となり、その後5ヶ月未満の期間で、合計10074805.56 USDTが流入し、1億ドルを超える価値となりました。
注目すべきは、この資金のグループは、リーダー保証が運営する「強圧車保証」業務を行っている商人が特定のグループアドレスに提出した保証金に過ぎないということです。保証金の範囲内で、商人はビジネスを繰り返し実行することができ、実際に東南アジアの国際的な人身売買に関連する資金量はこの数字をはるかに超えています。
奴隷労働人身売買資金の汚染に関する分析
ナビゲーション保証専用グループアドレスの対向者に対する資金分析を通じて、Bitrace の調査員は中央集権型取引プラットフォームが利用される状況の評価を試みています。
エンティティ名
LinghangへのUSDT入金
エンティティ名
リンハンからUSDTを引き出す
オーケーエックス
71,050
オーケーエックス
1,449,300
HTX
1,362
HTX
156,513
バイナンス
66,819
ゲート
17,098
データはBitrace Pro調査ツールからのものです
資金の出所方向、二つの取引所が監査対象に18件合計72,418 USDTを送金しました。これらの取引は、リーダー保証業者が直接取引所のアドレスを使用してリーダー保証に保証金を支払ったことを意味します。この保証金は、彼らの人身売買ビジネスのために使用されました；
資金引き出しの方向として、4つの取引所の262のユーザーアドレスが監査対象から414件、合計1,689,730 USDTを受け取った。この取引の意味は、ナビゲータ保証業者が業務を停止した後、プラットフォームから返された保証金を直接取引所のアカウントに転送したということだ。
画像はBitrace Pro調査ツールからのキャプチャです
これらの4つの取引所はすべて中国系の背景を持ち、主なユーザー層は中国語を話すユーザーであり、これはリーダーシップ保証専門グループの商人が主に東南アジアの詐欺パークに中国の人口を販売する業務と一致しています。
その中で、OKXは世界有数の暗号資産の中央集権型取引所として、このプロセスにおいて最初に影響を受け、大量に押金支払い及び犯罪資金の保管に利用され、リーダー保証専用グループの押金アドレスの17.3%の引き出し活動が236のOKXユーザーアドレスを指していました。
保証された資金の脅威
違法取引保証プラットフォームは通常、匿名のソーシャルソフトウェアやオンチェーンのマネーロンダリングと組み合わさっているため、暗号資産機関に対して持続的かつ隠れた資金の脅威を構成します。
最も一般的なソーシャルソフトウェアであるテレグラムAPPを例にとると、多くの公のグループの商人がチャンネルで自分のビジネス内容やビジネスアドレスを公開していますが、実際に危険な違法取引は非公開の専用グループやVIPグループに隠れていて、探知するのが難しいです；
頻繁に変更される業務アドレスも継続的な監視に対する課題を構成します。主要な取引担保プラットフォームは業務アドレスを比較的安定したローテーションで維持するのに対し、他の中小規模の担保プラットフォームは多数の業務アドレスの混用、無規則な変更、業務機能の重複が存在し、リスク管理担当者の迅速な感知が求められます。
そのため、暗号資産の違法取引保証プラットフォームだけでなく、オンラインギャンブル、マネーロンダリング、詐欺などの組織的な犯罪に関連する資金も、取引所などの中央集権的な実体に対して資金の脅威をもたらします。
最後に書く
東南アジアの国際的な人口密売犯罪組織への対策は、世界各国および地域の法執行機関の取り組みに依存するだけでなく、暗号業界のインフラ—Cex、OTC、Crypto Paymentなど—の運営者の自発的な協力も必要です。
Bitraceは、アジアの多くの法執行機関や規制当局と長期にわたって緊密に協力し、1000件以上の暗号資産関連事件の追跡と分析に深く関与してきました。この過程で、豊富な実戦経験と高価値のリスクデータを蓄積しています。この実績をもとに、Bitraceは20以上の主要および新興のブロックチェーンを網羅する高品質のリスクアドレスデータベースを構築し、独自のAIモデルと大規模言語モデル技術を組み合わせて、リスクラベル、資金経路の識別、アドレスクラスター能力を継続的に最適化しています。これにより、複雑なチェーン上のマネーロンダリングや犯罪行為に対する迅速な感知とインテリジェントな分析能力を備えています。
Bitraceは、Bitrace Pro、Bitrace Blacklist、Bitrace AMLツールを通じて、金融機関のさまざまなニーズシナリオに効果的に対応し、運営者とリスク管理担当者にコンプライアンス体験を提供します。