Penulis: Pengacara Shao Shiwei
Belakangan ini, dalam kasus jual beli USDT (Tether) yang sedang ditangani oleh pengacara Shao, pihak yang terlibat dituduh oleh aparat penegak hukum karena diduga menggunakan mata uang virtual sebagai media untuk melakukan kegiatan ilegal jual beli valuta asing secara ilegal.
Meskipun menurut pengacara Shao, kasus ini belum membentuk rangkaian bukti yang cukup untuk menjerat pelaku, karena jumlah uang yang terlibat mencapai puluhan miliar dan dalam beberapa tahun terakhir pihak yang terlibat menggunakan puluhan kartu bank keluarga dan kerabat untuk transaksi virtual currency secara kolektif, dari sudut pandang petugas penegak hukum, pola operasi semacam ini memang tidak terlihat seperti bisnis yang “normal”. Oleh karena itu, jaksa berpendapat bahwa, meskipun tidak memenuhi unsur kejahatan pengelolaan bisnis ilegal, mereka tetap mempertimbangkan untuk menuduh pihak yang terlibat dengan tuduhan lain, seperti mengganggu pengelolaan kartu kredit, membantu kejahatan, menutupi kejahatan, dan lain-lain.
Dalam “Catatan Penanganan Kasus | Risiko apa yang terkait dengan penggunaan kartu bank orang lain untuk menerima pembayaran dalam jual beli USDT? — Melihat dari sebuah kasus virtual currency bernilai puluhan miliar dan tuduhan kejahatan ilegal, membantu kejahatan, menutupi kejahatan, dan lain-lain”