Skandal di Balik Perdagangan Aset Virtual Hong Kong: Penetrasi Industri Penipuan di Asia Tenggara dan Tantangan Regulasi
Hong Kong sebagai pelabuhan bebas yang terkenal di dunia dan pusat keuangan internasional, ekosistem ekonomi kriptonya telah berkembang pesat sebelum kebijakan resmi dikeluarkan. Penyedia layanan perdagangan aset virtual di luar negeri, seperti toko fisik dan grup online, bersama dengan platform perdagangan aset virtual lokal dan luar negeri, menyediakan layanan pertukaran token dan setoran/penarikan untuk para investor, membentuk pola pasar yang unik.
Namun, sifat anonim yang tinggi dan tanpa batas dari aset virtual di bawah teknologi blockchain juga mempermudah aktivitas ilegal. Banyak cryptocurrency yang terkait dengan kejahatan, terutama stablecoin, secara diam-diam mengalir ke ekosistem kripto Hong Kong, membawa berbagai masalah seperti pencemaran dana dan risiko kepatuhan hukum bagi pelaku usaha dan investor biasa.
Baru-baru ini, pengalaman seorang mahasiswa dari daratan yang melakukan perdagangan mata uang virtual di Hong Kong menarik perhatian luas. Mahasiswa ini awalnya berpikir bahwa perdagangan mata uang virtual di Hong Kong adalah legal, tetapi kemudian menemukan bahwa semua rekening bank, WeChat, dan Alipay-nya dibekukan oleh polisi daratan. Ternyata, selama di Hong Kong, ia mengenal seseorang melalui platform online, yang meminta bantuannya untuk membeli USDT dan membayar imbalan.
Tindakan spesifiknya adalah, pihak lawan mentransfer RMB ke rekening bank daratan siswa, siswa kemudian menukarnya menjadi uang tunai HKD di tempat, kemudian pergi ke toko penukaran cryptocurrency di Hong Kong untuk membeli USDT, dan mentransfer mata uang virtual ke alamat dompet yang ditentukan. Namun, tidak lama setelah transaksi, polisi memberitahunya bahwa ia terlibat dalam penipuan.
Setelah diselidiki, ditemukan bahwa ini adalah metode pencucian uang yang khas dengan "kartu kembali ke U", yang berkaitan erat dengan jaringan kejahatan terorganisir di kawasan Asia Tenggara. Melalui analisis dana pada alamat penerima yang ditentukan, ditemukan bahwa 2396 USDT yang dibeli oleh mahasiswa tersebut mengalir ke alamat yang memiliki hubungan bisnis dengan platform jaminan di Asia Tenggara. Platform jaminan ini telah lama menyediakan layanan untuk kegiatan perjudian ilegal, industri hitam dan abu-abu, pencucian uang, dan penipuan di kawasan Asia Tenggara.
Peristiwa ini mengungkapkan tindakan jahat kelompok penipuan di Asia Tenggara yang menggunakan toko penukaran cryptocurrency di Hong Kong untuk pencucian uang. Polanya adalah metode umum "kartu kembali ke U", yaitu pelaku pencucian uang menerima uang tunai hasil penipuan dari korban, kemudian dengan cepat menukarnya menjadi USDT di pasar perdagangan luar ruangan, lalu mengirimkannya kembali ke alamat blockchain pelaku penipuan dan mendapatkan komisi dari situ.
Investigasi lebih lanjut menunjukkan bahwa ini bukanlah kasus terpisah, melainkan hanya puncak gunung es dari jaringan pencucian uang besar yang sangat terindustrialisasi. Dalam waktu kurang dari tiga bulan, hanya jaringan pencucian uang ini telah secara ilegal mencuci lebih dari 310.000 dolar AS di Hong Kong dengan cara yang sama. Mengingat kemungkinan adanya jaringan lain yang belum terdeteksi, skala sebenarnya dari aktivitas pencucian uang ilegal yang memanfaatkan transaksi aset virtual di Hong Kong mungkin jauh lebih besar.
Saat ini, industri perdagangan aset virtual OTC di Hong Kong masih berada dalam tahap regulasi yang tidak sempurna, banyak platform karena kurangnya mekanisme kepatuhan yang efektif, menjadi saluran penting untuk pencucian uang dari penipuan. Otoritas Layanan Keuangan dan Perbendaharaan Hong Kong telah merilis dokumen konsultasi legislatif mengenai layanan perdagangan aset virtual OTC pada Februari 2024, yang mengusulkan untuk memperkenalkan sistem lisensi untuk pedagang OTC melalui "Peraturan Anti Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme."
Dengan kebijakan regulasi yang akan dikeluarkan Hong Kong terkait perdagangan aset virtual di luar bursa, penyedia layanan OTC menghadapi tekanan kepatuhan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Untuk menghadapi sistem lisensi OTC yang akan segera diterapkan, para pelaku industri perlu secara proaktif memahami persyaratan kepatuhan yang akan diterapkan, membangun sistem pengendalian risiko internal yang komprehensif, dan memastikan bahwa semua aktivitas perdagangan memenuhi standar pencegahan pencucian uang dan pembiayaan terorisme.
Selain itu, platform OTC harus memperkuat komunikasi dengan regulator dan organisasi swadaya industri, untuk memahami dinamika kebijakan dengan cepat, serta memperkuat pemantauan perdagangan melalui teknik teknologi untuk segera mengidentifikasi perilaku mencurigakan. Pada saat yang sama, platform harus secara ketat menolak untuk terhubung dengan dana yang diduga terkait dengan industri hitam dan abu-abu, memutus kemungkinan penggunaan dana ilegal untuk mencuci uang melalui saluran OTC.
Secara keseluruhan, kebijakan kepatuhan OTC yang akan segera diterapkan di Hong Kong merupakan peluang penting untuk mencapai perkembangan yang terstandarisasi dalam industri perdagangan aset virtual. Para pelaku dalam industri harus secara proaktif menyesuaikan diri dengan perubahan lingkungan regulasi, terus meningkatkan tingkat kepatuhan mereka, sehingga dapat meningkatkan daya saing dan mencapai perkembangan yang stabil dan jangka panjang di pasar ekonomi kripto yang berkembang pesat di Hong Kong.
Lihat Asli
Halaman ini mungkin berisi konten pihak ketiga, yang disediakan untuk tujuan informasi saja (bukan pernyataan/jaminan) dan tidak boleh dianggap sebagai dukungan terhadap pandangannya oleh Gate, atau sebagai nasihat keuangan atau profesional. Lihat Penafian untuk detailnya.
12 Suka
Hadiah
12
7
Bagikan
Komentar
0/400
MissedTheBoat
· 14jam yang lalu
Suckers sendiri membawa sekop untuk mengirim orang untuk play people for suckers?
Lihat AsliBalas0
OfflineNewbie
· 21jam yang lalu
Sikapnya menjadi tenang, kerugian sudah menjadi hal yang biasa.
Lihat AsliBalas0
MissingSats
· 21jam yang lalu
Uang sudah diterima? Judi kecil itu menyenangkan.
Lihat AsliBalas0
MysteriousZhang
· 21jam yang lalu
pemula saja bisa keluar dan mengaku paham!
Lihat AsliBalas0
GateUser-afe07a92
· 21jam yang lalu
Menghindari Hong Kong tidak bisa menghindari jaringan awan!
Lihat AsliBalas0
GasFeeNightmare
· 21jam yang lalu
Hah? Pemula baru saja melakukan perdagangan langsung di Hong Kong.
Lihat AsliBalas0
SchrodingerWallet
· 21jam yang lalu
Kita semua suckers mengerti bahwa ini adalah permainan Cut Loss.
Risiko Tersembunyi dalam Perdagangan Aset Virtual di Hong Kong: Penetrasi Geng Penipuan Asia Tenggara dan Tantangan Regulasi
Skandal di Balik Perdagangan Aset Virtual Hong Kong: Penetrasi Industri Penipuan di Asia Tenggara dan Tantangan Regulasi
Hong Kong sebagai pelabuhan bebas yang terkenal di dunia dan pusat keuangan internasional, ekosistem ekonomi kriptonya telah berkembang pesat sebelum kebijakan resmi dikeluarkan. Penyedia layanan perdagangan aset virtual di luar negeri, seperti toko fisik dan grup online, bersama dengan platform perdagangan aset virtual lokal dan luar negeri, menyediakan layanan pertukaran token dan setoran/penarikan untuk para investor, membentuk pola pasar yang unik.
Namun, sifat anonim yang tinggi dan tanpa batas dari aset virtual di bawah teknologi blockchain juga mempermudah aktivitas ilegal. Banyak cryptocurrency yang terkait dengan kejahatan, terutama stablecoin, secara diam-diam mengalir ke ekosistem kripto Hong Kong, membawa berbagai masalah seperti pencemaran dana dan risiko kepatuhan hukum bagi pelaku usaha dan investor biasa.
Baru-baru ini, pengalaman seorang mahasiswa dari daratan yang melakukan perdagangan mata uang virtual di Hong Kong menarik perhatian luas. Mahasiswa ini awalnya berpikir bahwa perdagangan mata uang virtual di Hong Kong adalah legal, tetapi kemudian menemukan bahwa semua rekening bank, WeChat, dan Alipay-nya dibekukan oleh polisi daratan. Ternyata, selama di Hong Kong, ia mengenal seseorang melalui platform online, yang meminta bantuannya untuk membeli USDT dan membayar imbalan.
Tindakan spesifiknya adalah, pihak lawan mentransfer RMB ke rekening bank daratan siswa, siswa kemudian menukarnya menjadi uang tunai HKD di tempat, kemudian pergi ke toko penukaran cryptocurrency di Hong Kong untuk membeli USDT, dan mentransfer mata uang virtual ke alamat dompet yang ditentukan. Namun, tidak lama setelah transaksi, polisi memberitahunya bahwa ia terlibat dalam penipuan.
Setelah diselidiki, ditemukan bahwa ini adalah metode pencucian uang yang khas dengan "kartu kembali ke U", yang berkaitan erat dengan jaringan kejahatan terorganisir di kawasan Asia Tenggara. Melalui analisis dana pada alamat penerima yang ditentukan, ditemukan bahwa 2396 USDT yang dibeli oleh mahasiswa tersebut mengalir ke alamat yang memiliki hubungan bisnis dengan platform jaminan di Asia Tenggara. Platform jaminan ini telah lama menyediakan layanan untuk kegiatan perjudian ilegal, industri hitam dan abu-abu, pencucian uang, dan penipuan di kawasan Asia Tenggara.
Peristiwa ini mengungkapkan tindakan jahat kelompok penipuan di Asia Tenggara yang menggunakan toko penukaran cryptocurrency di Hong Kong untuk pencucian uang. Polanya adalah metode umum "kartu kembali ke U", yaitu pelaku pencucian uang menerima uang tunai hasil penipuan dari korban, kemudian dengan cepat menukarnya menjadi USDT di pasar perdagangan luar ruangan, lalu mengirimkannya kembali ke alamat blockchain pelaku penipuan dan mendapatkan komisi dari situ.
Investigasi lebih lanjut menunjukkan bahwa ini bukanlah kasus terpisah, melainkan hanya puncak gunung es dari jaringan pencucian uang besar yang sangat terindustrialisasi. Dalam waktu kurang dari tiga bulan, hanya jaringan pencucian uang ini telah secara ilegal mencuci lebih dari 310.000 dolar AS di Hong Kong dengan cara yang sama. Mengingat kemungkinan adanya jaringan lain yang belum terdeteksi, skala sebenarnya dari aktivitas pencucian uang ilegal yang memanfaatkan transaksi aset virtual di Hong Kong mungkin jauh lebih besar.
Saat ini, industri perdagangan aset virtual OTC di Hong Kong masih berada dalam tahap regulasi yang tidak sempurna, banyak platform karena kurangnya mekanisme kepatuhan yang efektif, menjadi saluran penting untuk pencucian uang dari penipuan. Otoritas Layanan Keuangan dan Perbendaharaan Hong Kong telah merilis dokumen konsultasi legislatif mengenai layanan perdagangan aset virtual OTC pada Februari 2024, yang mengusulkan untuk memperkenalkan sistem lisensi untuk pedagang OTC melalui "Peraturan Anti Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme."
Dengan kebijakan regulasi yang akan dikeluarkan Hong Kong terkait perdagangan aset virtual di luar bursa, penyedia layanan OTC menghadapi tekanan kepatuhan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Untuk menghadapi sistem lisensi OTC yang akan segera diterapkan, para pelaku industri perlu secara proaktif memahami persyaratan kepatuhan yang akan diterapkan, membangun sistem pengendalian risiko internal yang komprehensif, dan memastikan bahwa semua aktivitas perdagangan memenuhi standar pencegahan pencucian uang dan pembiayaan terorisme.
Selain itu, platform OTC harus memperkuat komunikasi dengan regulator dan organisasi swadaya industri, untuk memahami dinamika kebijakan dengan cepat, serta memperkuat pemantauan perdagangan melalui teknik teknologi untuk segera mengidentifikasi perilaku mencurigakan. Pada saat yang sama, platform harus secara ketat menolak untuk terhubung dengan dana yang diduga terkait dengan industri hitam dan abu-abu, memutus kemungkinan penggunaan dana ilegal untuk mencuci uang melalui saluran OTC.
Secara keseluruhan, kebijakan kepatuhan OTC yang akan segera diterapkan di Hong Kong merupakan peluang penting untuk mencapai perkembangan yang terstandarisasi dalam industri perdagangan aset virtual. Para pelaku dalam industri harus secara proaktif menyesuaikan diri dengan perubahan lingkungan regulasi, terus meningkatkan tingkat kepatuhan mereka, sehingga dapat meningkatkan daya saing dan mencapai perkembangan yang stabil dan jangka panjang di pasar ekonomi kripto yang berkembang pesat di Hong Kong.