Geoffrey Auyeung dari Newcastle, Washington, dituntut karena diduga melakukan Pencucian Uang, dengan mentransfer pendapatan dari skema investasi minyak dan gas yang curang melalui Aset Kripto. Jaksa federal melacak dan menyita Aset Kripto senilai $7.1 juta, membantu korban mengimbangi kerugian.
Diduga melakukan penipuan investasi melalui Aset Kripto Pencucian Uang
Auyeung menghadapi tuduhan berkonspirasi dengan orang lain untuk melakukan Pencucian Uang, yang berkaitan dengan kasus penipuan senilai 97 juta dolar AS, yang menjanjikan untuk menciptakan keuntungan bagi para investor melalui penyewaan fasilitas penyimpanan tangki minyak yang terletak di Houston dan Rotterdam. Para korban mentransfer uang ke perusahaan kustodian palsu, yang menyamar sebagai agen kustodian, termasuk Sea Forest International, Apex Oil, dan Gas Trading.
Jaksa Agung AS Teal Luthy Miller menyatakan dalam sebuah pernyataan pada hari Selasa: "Kawan pelaku dari penipuan ini mentransfer hasil ilegal melalui berbagai akun enkripsi, berusaha untuk mencuci uang yang dicuri dari para korban."
Dana mengalir melalui beberapa akun dan dompet enkripsi
Jaksa menuduh bahwa dana dipindahkan melalui bank-bank Amerika, rekening-rekening asing, dan setidaknya 19 koin, beberapa di antaranya terkait dengan alamat IP dan bursa dari Rusia dan Nigeria.
Kasus ini menyoroti semakin meningkatnya penggunaan Aset Kripto dalam jaringan penipuan internasional dan Pencucian Uang, terutama di yurisdiksi yang memiliki regulasi yang longgar atau bermusuhan. Selain itu, kasus ini juga menunjukkan semakin tingginya ketergantungan Departemen Kehakiman AS pada teknologi pelacakan blockchain untuk melacak aset yang terkait dengan kejahatan keuangan lintas negara.
Pelacakan blockchain menjadi alat yang kuat untuk memerangi kejahatan keuangan lintas negara
Kepala pertumbuhan perusahaan Immutable, Andrew Lunardi, yang juga penulis "Magic Money", mengatakan dalam wawancara dengan Decrypt: "Dibandingkan dengan keuangan tradisional, melacak uang di blockchain publik sebenarnya seringkali lebih mudah. Blockchain menyediakan catatan yang tidak dapat diubah untuk setiap transaksi."
Lunardi lebih lanjut menyatakan, justru transparansi inilah yang membuat forensik blockchain menjadi alat yang kuat dalam penyelidikan kriminal. "Dengan memanfaatkan alat cerdas canggih seperti Chainalysis, penyelidikan mendalam dapat dilakukan, melacak aliran dana dengan tepat, melintasi seluruh domain aset kripto."
Latar Belakang Kasus dan Pertukaran Aset Kripto yang Terlibat
Investigasi Departemen Kehakiman AS menemukan bahwa Auyeung mengendalikan serangkaian perusahaan palsu yang digunakan untuk memindahkan transaksi secara berlapis dan menyembunyikan sumber dana, "setidaknya sebagian tujuannya adalah untuk menyembunyikan dan menyamarkan sifat, lokasi, sumber, kepemilikan, dan kontrol dari hasil penipuan transfer uang," tulis jaksa dalam dakwaan tahun 2024.
Diklaim bahwa Auyeung mentransfer simpanan korban melalui lebih dari 80 rekening bank dan hampir 20 dompet enkripsi, dan akhirnya mengubah dana menjadi Bitcoin, Ethereum, USDT, dan USDC.
Beberapa transaksi dilakukan melalui bank domestik Amerika dan CEX.
Transaksi lainnya dilacak ke akun yang terkait dengan alamat IP Rusia dan Nigeria, di mana sebagian dana akhirnya mengalir ke bursa yang dituduh melakukan Pencucian Uang untuk organisasi teroris dan entitas yang dikenakan sanksi.
Kesimpulan
Kasus ini mengungkapkan meningkatnya pentingnya Aset Kripto dalam Pencucian Uang dan kejahatan keuangan lintas negara, transparansi blockchain memungkinkan aparat penegak hukum untuk secara efektif melacak aliran dana ilegal. Seiring dengan semakin ketatnya regulasi Aset Kripto, di masa depan koin kripto mungkin menjadi alat yang lebih efektif untuk menyelidiki dan memulihkan dana kejahatan keuangan.
Lihat Asli
Halaman ini mungkin berisi konten pihak ketiga, yang disediakan untuk tujuan informasi saja (bukan pernyataan/jaminan) dan tidak boleh dianggap sebagai dukungan terhadap pandangannya oleh Gate, atau sebagai nasihat keuangan atau profesional. Lihat Penafian untuk detailnya.
Departemen Kehakiman AS menyita 7,1 juta dolar Aset Kripto, terkait dengan kasus penipuan lintas batas senilai 97 juta dolar.
Geoffrey Auyeung dari Newcastle, Washington, dituntut karena diduga melakukan Pencucian Uang, dengan mentransfer pendapatan dari skema investasi minyak dan gas yang curang melalui Aset Kripto. Jaksa federal melacak dan menyita Aset Kripto senilai $7.1 juta, membantu korban mengimbangi kerugian.
Diduga melakukan penipuan investasi melalui Aset Kripto Pencucian Uang Auyeung menghadapi tuduhan berkonspirasi dengan orang lain untuk melakukan Pencucian Uang, yang berkaitan dengan kasus penipuan senilai 97 juta dolar AS, yang menjanjikan untuk menciptakan keuntungan bagi para investor melalui penyewaan fasilitas penyimpanan tangki minyak yang terletak di Houston dan Rotterdam. Para korban mentransfer uang ke perusahaan kustodian palsu, yang menyamar sebagai agen kustodian, termasuk Sea Forest International, Apex Oil, dan Gas Trading.
Jaksa Agung AS Teal Luthy Miller menyatakan dalam sebuah pernyataan pada hari Selasa: "Kawan pelaku dari penipuan ini mentransfer hasil ilegal melalui berbagai akun enkripsi, berusaha untuk mencuci uang yang dicuri dari para korban."
Dana mengalir melalui beberapa akun dan dompet enkripsi Jaksa menuduh bahwa dana dipindahkan melalui bank-bank Amerika, rekening-rekening asing, dan setidaknya 19 koin, beberapa di antaranya terkait dengan alamat IP dan bursa dari Rusia dan Nigeria.
Kasus ini menyoroti semakin meningkatnya penggunaan Aset Kripto dalam jaringan penipuan internasional dan Pencucian Uang, terutama di yurisdiksi yang memiliki regulasi yang longgar atau bermusuhan. Selain itu, kasus ini juga menunjukkan semakin tingginya ketergantungan Departemen Kehakiman AS pada teknologi pelacakan blockchain untuk melacak aset yang terkait dengan kejahatan keuangan lintas negara.
Pelacakan blockchain menjadi alat yang kuat untuk memerangi kejahatan keuangan lintas negara Kepala pertumbuhan perusahaan Immutable, Andrew Lunardi, yang juga penulis "Magic Money", mengatakan dalam wawancara dengan Decrypt: "Dibandingkan dengan keuangan tradisional, melacak uang di blockchain publik sebenarnya seringkali lebih mudah. Blockchain menyediakan catatan yang tidak dapat diubah untuk setiap transaksi."
Lunardi lebih lanjut menyatakan, justru transparansi inilah yang membuat forensik blockchain menjadi alat yang kuat dalam penyelidikan kriminal. "Dengan memanfaatkan alat cerdas canggih seperti Chainalysis, penyelidikan mendalam dapat dilakukan, melacak aliran dana dengan tepat, melintasi seluruh domain aset kripto."
Latar Belakang Kasus dan Pertukaran Aset Kripto yang Terlibat Investigasi Departemen Kehakiman AS menemukan bahwa Auyeung mengendalikan serangkaian perusahaan palsu yang digunakan untuk memindahkan transaksi secara berlapis dan menyembunyikan sumber dana, "setidaknya sebagian tujuannya adalah untuk menyembunyikan dan menyamarkan sifat, lokasi, sumber, kepemilikan, dan kontrol dari hasil penipuan transfer uang," tulis jaksa dalam dakwaan tahun 2024.
Diklaim bahwa Auyeung mentransfer simpanan korban melalui lebih dari 80 rekening bank dan hampir 20 dompet enkripsi, dan akhirnya mengubah dana menjadi Bitcoin, Ethereum, USDT, dan USDC.
Beberapa transaksi dilakukan melalui bank domestik Amerika dan CEX.
Transaksi lainnya dilacak ke akun yang terkait dengan alamat IP Rusia dan Nigeria, di mana sebagian dana akhirnya mengalir ke bursa yang dituduh melakukan Pencucian Uang untuk organisasi teroris dan entitas yang dikenakan sanksi.
Kesimpulan Kasus ini mengungkapkan meningkatnya pentingnya Aset Kripto dalam Pencucian Uang dan kejahatan keuangan lintas negara, transparansi blockchain memungkinkan aparat penegak hukum untuk secara efektif melacak aliran dana ilegal. Seiring dengan semakin ketatnya regulasi Aset Kripto, di masa depan koin kripto mungkin menjadi alat yang lebih efektif untuk menyelidiki dan memulihkan dana kejahatan keuangan.