CEO Thodex ditemukan meninggal dunia: Bagaimana penipuan $2B crypto ini mengubah hukum Turki

Faruk Fatih Özer ditemukan meninggal di sel penjaranya pada 1 November. Mantan CEO bursa kripto yang sekarang sudah tidak beroperasi, Thodex, menjalani hukuman 11.000 tahun penjara karena menjalankan salah satu penipuan kripto terbesar dalam sejarah.

Kematian ini menandai babak terbaru dalam saga Thodex, dengan efek riak yang begitu signifikan sehingga mengubah undang-undang cryptocurrency di Turki.

Rincian awal kematian Özer menunjukkan bunuh diri, tetapi penyelidikan masih berlangsung. Ini kembali membawa Thodex ke sorotan.

Berikut adalah kilas balik cerita Özer, bagaimana bursa kripto tersebut mempengaruhi hukum Turki, dan bagaimana hal itu mungkin berkontribusi pada peningkatan adopsi kripto di negara tersebut.

## Skema penipuan Thodex senilai $2 miliar melakukan penggerebekan, penangkapan, dan CEO kabur

Pada 21 April 2021, bursa cryptocurrency Thodex secara tiba-tiba menutup perdagangan dan penarikan. Pengumuman awal menyebutkan bahwa ini bisa berlangsung selama empat hingga lima hari. Seperti dilaporkan Cointelegraph Turkey saat itu, bursa mengklaim bahwa ini dilakukan untuk meningkatkan operasinya dengan bantuan “bank-bank terkenal dunia dan perusahaan pendanaan.”

Namun media lokal melaporkan bahwa Özer telah melarikan diri ke Thailand dengan dana lebih dari $2 miliar sebagai bagian dari skema keluar uang (exit scam). Ada juga laporan bahwa polisi telah menggerebek kantor bursa di Istanbul.

Kejaksaan utama Istanbul mengonfirmasi laporan tersebut keesokan harinya. Mereka mengumumkan penyelidikan terhadap Thodex dan menyatakan bahwa polisi telah menangkap 62 orang yang diduga terlibat dalam penipuan tersebut. Özer membantah tuduhan tersebut, mengklaim bahwa perjalanannya ke luar negeri untuk bertemu investor asing.

Per 30 April 2021, sebuah pengadilan Turki memutuskan untuk menahan enam tersangka, termasuk anggota keluarga CEO yang hilang dan karyawan senior perusahaan, menunggu persidangan. Interpol juga mengeluarkan red notice untuk Özer.

“Ketika dia ditangkap dengan red notice, kita memiliki perjanjian ekstradisi dengan sebagian besar negara tersebut. Insya Allah dia akan ditangkap dan dikembalikan,” kata Menteri Dalam Negeri Süleyman Soylu.

Özer berhasil menghindari penangkapan selama lebih dari satu tahun. Otoritas Albania akhirnya menahannya pada 30 Agustus 2022. Dia mencoba mengajukan banding terhadap ekstradisi di pengadilan, tetapi keputusan tersebut dipertahankan, dan Özer berada di tahanan Turki pada 30 April 2023, dua tahun setelah skandal tersebut mulai terungkap.

*Özer ditahan oleh otoritas Turki setelah diekstradisi dari Albania. Sumber: * AA Kasus terhadap Özer berlangsung cepat. Pada Juli 2023, hanya tiga bulan setelah tiba di Turki, dia dijatuhi hukuman tujuh bulan dan 15 hari penjara karena gagal menyerahkan dokumen tertentu yang diminta oleh Dewan Pemeriksaan Pajak selama persidangan.

Pada 8 September 2023, Pengadilan Kriminal Tinggi ke-9 Anatolia menjatuhkan hukuman 11.196 tahun, 10 bulan, dan 15 hari penjara kepada Özer, bersama dua saudaranya, serta denda sebesar $5 juta.

Di pengadilan, Özer mengklaim bahwa dia dan keluarganya menghadapi tuduhan palsu. Dia berkata, “Saya cukup pintar untuk mengelola semua institusi di dunia. Ini terbukti dari perusahaan yang saya dirikan saat berusia 22 tahun. Jika saya ingin mendirikan organisasi kriminal, saya tidak akan bertindak begitu amatir. … Jelas bahwa tersangka dalam berkas ini telah menjadi korban selama lebih dari 2 tahun.”

Terkait: Turki akan memberdayakan pengawas untuk membekukan rekening kripto dalam penindakan AML: Laporan

Özer menjalani hukuman di Lembaga Pemasyarakatan Tipe F No. 1 Tekirdağ saat dia meninggal. Penjara Tipe F adalah lembaga keamanan tinggi yang disediakan untuk tahanan politik, anggota sindikat kejahatan terorganisir, dan kelompok bersenjata lain yang menjalani hukuman seumur hidup yang diperberat.

Para advokat hak asasi manusia berulang kali menyuarakan kekhawatiran tentang kondisi di penjara Tipe F. Pada 2007, Amnesty International mencatat perlakuan disipliner yang “keras dan sewenang-wenang,” serta isolasi.

Turki mengubah undang-undangnya untuk melindungi investor

Skandal Thomex dan dampak berikutnya sangat signifikan sehingga mendorong pemerintah Turki untuk mengubah kebijakannya terhadap cryptocurrency.

Segera setelah berita tentang Özer melarikan diri dari negara, Bank Sentral Republik Turki melarang pembayaran kripto dan melarang penyedia pembayaran menawarkan jalur fiat ke kripto. Pemberitahuan resmi melarang “penggunaan langsung atau tidak langsung aset kripto dalam layanan pembayaran dan penerbitan uang elektronik.” Yang menarik, larangan ini tidak termasuk bank, sehingga pengguna masih dapat menyetor lira ke akun bursa kripto melalui transfer bank.

Larangan ini bertujuan untuk memastikan stabilitas keuangan, sementara badan lain seperti Dewan Pasar Modal (CMB) dan Dewan Investigasi Kejahatan Keuangan (MASAK) bergerak untuk melegitimasi aktivitas perdagangan. Pada Mei 2021, MASAK mengubah undang-undang pencucian uang dan pendanaan terorisme untuk memasukkan ketentuan tentang cryptocurrency.

Pada 2024, “Undang-Undang tentang Amandemen terhadap Undang-Undang Pasar Modal” mulai berlaku. Ini merupakan pengembangan dari perubahan awal tahun 2021, yang mencakup langkah perlindungan konsumen secara luas selain ketentuan tentang perizinan dan pelaporan.

Langkah-langkah baru ini, yang juga bertujuan untuk mengeluarkan Turki dari “daftar abu-abu” Financial Action Task Force tentang negara dengan langkah Anti-Pencucian Uang yang tidak memadai, secara tidak langsung membantu mendorong industri kripto lokal.

Laporan “Geografi Crypto 2025” dari Chainalysis menemukan bahwa Turki memimpin Timur Tengah dan Afrika Utara dalam nilai yang diterima dalam kripto. Aktivitas perdagangan juga meningkat tahun lalu.

Dalam jangka panjang, skandal Thodex mungkin telah menyebabkan peningkatan adopsi kripto di negara tersebut, tetapi hanya setelah mengguncang industri kripto Turki dan meninggalkan banyak investor tertinggal. Hal ini juga berujung pada penjara dan kematian pelaku utama dan CEO-nya.