Denda Pencucian Uang Bitcoin Meningkat, Pialang Harus Mematuhi di Brasil

Brasil meningkatkan hukuman terhadap pencucian Bitcoin, mengharuskan kerja sama broker kripto dalam memerangi kejahatan digital pada tahun 2025.

Brazl telah melakukan upaya yang kuat dalam menonaktifkan pencucian uang menggunakan Bitcoin. Hukuman diperberat oleh undang-undang baru. Pialang kripto dan perusahaan teknologi juga harus bekerja sama dengan itu.

Pada bulan September 2025, RUU tersebut diajukan oleh Wakil Domingos Neto. Ini mengubah undang-undang yang ada untuk memerangi kejahatan digital dengan lebih efektif.

Ini menunjukkan perkembangan cepat dari kejahatan berbasis cryptocurrency. Undang-undang ini ditujukan kepada geng-geng kriminal yang menggunakan perangkat teknologi dan cryptocurrency untuk menyembunyikan hasil kejahatan.

Sanksi Baru Mengguncang Kejahatan Digital

Organisasi yang terlibat dalam kejahatan melalui cara siber, seperti pencucian Bitcoin, saat ini menghadapi hukuman yang lebih berat. Menurut undang-undang, organisasi kriminal digital merujuk pada tiga orang atau lebih yang melakukan kejahatan yang hukumannya lebih dari empat tahun.

Penjahat dapat dijatuhi hukuman penjara 4-8 tahun dan hukuman meningkat sepertiga atau setengah jika peralatan yang lebih canggih digunakan untuk menghindari deteksi.

Kryptocurrency: Pencucian uang secara tegas adalah ilegal. Jika pencucian dilakukan melalui kelompok digital tersebut, hukumannya meningkat sebesar 33 hingga 66 persen.

Tindakan ini mewakili kesadaran Brasil bahwa cryptocurrency adalah jalur signifikan untuk uang ilegal.

Brokers Kripto Terkena Kerjasama Ketat

Menurut hukum baru, kerja sama antara broker kripto, penyedia internet, bank, dan perusahaan teknologi dengan polisi dan peradilan adalah wajib.

Mereka harus membantu dalam identifikasi tersangka. Konsekuensi dari kegagalan untuk membantu adalah denda, yang akan menunjukkan minat Brasil dalam menjadi transparan dan akuntabel dalam operasi kripto.

Situasi dengan cryptocurrency di Brasil adalah bahwa itu tidak ilegal tetapi sangat diatur. Para broker diharuskan untuk melakukan know-your-customer (KYC) dan anti-money laundering (AML).

Aktivitas mencurigakan perlu dilaporkan kepada otoritas keuangan dalam waktu 24 jam. Legislasi baru ini merupakan tambahan untuk sistem kepatuhan ini karena mengatasi celah terkait organisasi kriminal yang menggunakan Bitcoin sebagai metode pencucian uang.

Lanskap Kejahatan Digital di Brasil

Isu ini disoroti oleh tindakan penegakan hukum terbaru. Pada Juli 2025, penegakan hukum Brasil membongkar sebuah sindikat yang mencuci lebih dari R$164 juta (~ USD 32juta) di jaringan crypto.

Sindikat tersebut terlibat dalam kartu kredit palsu dan dokumen palsu, dan keuntungan ilegal diubah menjadi aset nyata dengan bantuan cryptocurrency. Peran perusahaan teknologi yang membantu dalam penyelidikan sangat penting.

Penindakan ini menunjukkan bahwa ada kebutuhan mendesak untuk memiliki undang-undang yang lebih kuat. Kebijakan yang berubah di Brasil dimaksudkan untuk memastikan bahwa alat anonimitas dan sumber daya digital tidak digunakan oleh penjahat siber untuk menyembunyikan kejahatan dan membiayai kegiatan ilegal.

Undang-undang ini juga membuat penyedia layanan internet dan mereka yang mengoperasikan platform digital bertanggung jawab

Mereka akan dikenakan sanksi sipil jika tidak menghapus konten yang melanggar hukum atas permintaan pengadilan. Langkah ini memperkuat tanggung jawab digital dan kolaborasi dengan inisiatif keamanan siber.

Prioritas dari undang-undang yang diberikan sangat jelas: menghancurkan jaringan kejahatan digital pada tingkat, menjaga platform crypto bertanggung jawab, dan melindungi warga dari kasus penipuan siber yang semakin canggih.