Departemen Kehakiman AS (DOJ) telah memberikan pukulan lain terhadap penipuan terkait kripto. Kali ini, Shengsheng He, seorang warga La Puente, California, dijatuhi hukuman 51 bulan penjara pada hari Senin karena mencuci uang yang terkait dengan skema penipuan yang mengalirkan hampir $37 juta. Dia juga diperintahkan untuk membayar $26,9 juta sebagai ganti rugi kepada para korban.
Bagaimana Skema Bekerja
Menurut jaksa federal, dia menjalankan Axis Digital Limited, sebuah perusahaan yang berbasis di Bahama yang bertindak sebagai kedok untuk mencuci uang yang diperoleh melalui penipuan "pig butchering" – penipuan skala besar yang menggunakan aplikasi kencan, panggilan telepon, atau pesan tidak diminta untuk menjebak korban ke dalam investasi palsu.
Polanya selalu sama:
Penipu membangun kepercayaan dengan korban melalui komunikasi pribadi. Mereka menawarkan peluang investasi crypto yang diduga menguntungkan. Korban ditunjukkan keuntungan palsu, sementara dana mereka dialirkan ke akun Axis Digital.
Uang tersebut dialihkan melalui Deltec Bank di Bahama, dikonversi menjadi stablecoin Tether (USDT), dan kemudian ditransfer ke dompet yang dikendalikan oleh penipu. Untuk menutupi jejak mereka, mereka menggunakan jaringan perusahaan cangkang dan akun luar negeri.
Gambaran Besar: DOJ Mengencangkan Cengkeraman pada Penipuan Crypto
Kasusnya adalah bagian dari tindakan keras yang lebih luas dari DOJ terhadap penipuan crypto dan pencucian uang. Dalam beberapa bulan terakhir, DOJ telah:
Aset kripto yang disita terkait dengan Hamas senilai $201,000 Kembali $7,1 juta kepada korban dari penipuan investasi minyak dan gas senilai $97 juta Menutup domain yang terkait dengan bursa Rusia yang dituduh memproses lebih dari $800 juta dalam transaksi ilegal
Menurut Chainalysis, penipuan pig butchering menghasilkan lebih dari $9 miliar dalam kerugian secara global pada tahun 2024, menjadikannya salah satu tren paling merusak dalam kejahatan online.
Komplice Juga Menghadapi Keadilan
Bersama He, delapan rekan konspirator juga mengaku bersalah, termasuk Jose Somarriba dan Jingliang Su, yang memainkan peran kunci dalam memindahkan dan mengonversi dana yang dicuri. Su, seorang warga negara Tiongkok, secara langsung membantu dalam memindahkan uang antara akun.
👉 Kasus ini menegaskan bagaimana otoritas AS meningkatkan perjuangan mereka melawan kejahatan kripto. Sementara Shengsheng He menuju penjara, DOJ mengirimkan pesan yang jelas: penipuan digital tidak akan dibiarkan tanpa hukuman.
Tetap selangkah lebih maju – ikuti profil kami dan tetap terinformasi tentang segala hal penting di dunia cryptocurrency!
Pemberitahuan:
,,Informasi dan pandangan yang disajikan dalam artikel ini ditujukan semata-mata untuk tujuan edukasi dan tidak boleh dianggap sebagai nasihat investasi dalam situasi apapun. Konten dari halaman-halaman ini tidak boleh dianggap sebagai nasihat keuangan, investasi, atau bentuk nasihat lainnya. Kami memperingatkan bahwa berinvestasi dalam cryptocurrency dapat berisiko dan dapat menyebabkan kerugian finansial.”
Halaman ini mungkin berisi konten pihak ketiga, yang disediakan untuk tujuan informasi saja (bukan pernyataan/jaminan) dan tidak boleh dianggap sebagai dukungan terhadap pandangannya oleh Gate, atau sebagai nasihat keuangan atau profesional. Lihat Penafian untuk detailnya.
Pria California Dijatuhi Hukuman dalam Penipuan Kripto Senilai $37 Juta: Bagian dari Penindakan DOJ
Departemen Kehakiman AS (DOJ) telah memberikan pukulan lain terhadap penipuan terkait kripto. Kali ini, Shengsheng He, seorang warga La Puente, California, dijatuhi hukuman 51 bulan penjara pada hari Senin karena mencuci uang yang terkait dengan skema penipuan yang mengalirkan hampir $37 juta. Dia juga diperintahkan untuk membayar $26,9 juta sebagai ganti rugi kepada para korban.
Bagaimana Skema Bekerja Menurut jaksa federal, dia menjalankan Axis Digital Limited, sebuah perusahaan yang berbasis di Bahama yang bertindak sebagai kedok untuk mencuci uang yang diperoleh melalui penipuan "pig butchering" – penipuan skala besar yang menggunakan aplikasi kencan, panggilan telepon, atau pesan tidak diminta untuk menjebak korban ke dalam investasi palsu. Polanya selalu sama: Penipu membangun kepercayaan dengan korban melalui komunikasi pribadi. Mereka menawarkan peluang investasi crypto yang diduga menguntungkan. Korban ditunjukkan keuntungan palsu, sementara dana mereka dialirkan ke akun Axis Digital. Uang tersebut dialihkan melalui Deltec Bank di Bahama, dikonversi menjadi stablecoin Tether (USDT), dan kemudian ditransfer ke dompet yang dikendalikan oleh penipu. Untuk menutupi jejak mereka, mereka menggunakan jaringan perusahaan cangkang dan akun luar negeri.
Gambaran Besar: DOJ Mengencangkan Cengkeraman pada Penipuan Crypto Kasusnya adalah bagian dari tindakan keras yang lebih luas dari DOJ terhadap penipuan crypto dan pencucian uang. Dalam beberapa bulan terakhir, DOJ telah: Aset kripto yang disita terkait dengan Hamas senilai $201,000 Kembali $7,1 juta kepada korban dari penipuan investasi minyak dan gas senilai $97 juta Menutup domain yang terkait dengan bursa Rusia yang dituduh memproses lebih dari $800 juta dalam transaksi ilegal Menurut Chainalysis, penipuan pig butchering menghasilkan lebih dari $9 miliar dalam kerugian secara global pada tahun 2024, menjadikannya salah satu tren paling merusak dalam kejahatan online.
Komplice Juga Menghadapi Keadilan Bersama He, delapan rekan konspirator juga mengaku bersalah, termasuk Jose Somarriba dan Jingliang Su, yang memainkan peran kunci dalam memindahkan dan mengonversi dana yang dicuri. Su, seorang warga negara Tiongkok, secara langsung membantu dalam memindahkan uang antara akun.
👉 Kasus ini menegaskan bagaimana otoritas AS meningkatkan perjuangan mereka melawan kejahatan kripto. Sementara Shengsheng He menuju penjara, DOJ mengirimkan pesan yang jelas: penipuan digital tidak akan dibiarkan tanpa hukuman.
#CryptoFraud , #Cryptoscam , #bitcoin , #CryptoCrime , #CryptoNews
Tetap selangkah lebih maju – ikuti profil kami dan tetap terinformasi tentang segala hal penting di dunia cryptocurrency! Pemberitahuan: ,,Informasi dan pandangan yang disajikan dalam artikel ini ditujukan semata-mata untuk tujuan edukasi dan tidak boleh dianggap sebagai nasihat investasi dalam situasi apapun. Konten dari halaman-halaman ini tidak boleh dianggap sebagai nasihat keuangan, investasi, atau bentuk nasihat lainnya. Kami memperingatkan bahwa berinvestasi dalam cryptocurrency dapat berisiko dan dapat menyebabkan kerugian finansial.”