Industri perdagangan budak penipuan listrik di Asia Tenggara: platform jaminan transaksi kendaraan yang ditekan oleh Aset Kripto

Platform jaminan transaksi Aset Kripto adalah platform perantara dan pencocokan yang terutama menyediakan layanan jaminan transaksi untuk industri hitam dan abu-abu di Asia Tenggara, yang melayani entitas terkait aktivitas ilegal seperti Pencucian Uang, pembayaran, pemeriksaan arsip, penyelundupan, dan perjudian, dan saat ini telah menjadi alat yang kuat bagi kelompok kejahatan siber.

Dan di luar jenis kejahatan konvensional ini, terdapat pula sebagian platform jaminan transaksi yang melakukan aktivitas perdagangan manusia dengan nama "tenaga kerja luar negeri". Artikel ini bertujuan untuk mengungkap tren perkembangan industri kejahatan terhadap kemanusiaan ini, dan berdasarkan Aset Kripto menganalisis skala bisnis dan pencemaran dana.

Perdagangan budak penipuan elektronik di Asia Tenggara

Kelompok penipuan di Asia Tenggara perlu merekrut karyawan dengan kewarganegaraan yang sesuai berdasarkan kelompok sasaran penipuan. Sebagai contoh penipuan "Pig Butchering Scam" yang menargetkan komunitas Tionghoa, setiap tahun ada banyak pemuda Tiongkok yang melewati garis perbatasan melalui saluran legal atau ilegal untuk bekerja di kawasan penipuan.

Seorang pedagang di grup publik sedang berbagi bagaimana cara menipu/menghadapkan pria muda China.

Generasi muda seperti ini biasanya ditipu dan dipaksa masuk ke Asia Tenggara, ketika mereka menyadari bahwa mereka telah dijual sebagai pekerja paksa di industri penipuan, sering kali sudah terlambat untuk melarikan diri.

Harga populasi berdasarkan kelompok usia (dalam USDT)

Biasanya hanya pria muda berusia 20-30 tahun yang menjadi "produk" paling populer, mampu terjual dengan harga yang lebih tinggi, sedangkan mereka yang berusia di bawah 20 tahun atau di atas 35 tahun dianggap sebagai "limbah", baik harganya lebih rendah maupun memerlukan evaluasi yang lebih ketat. Wanita hampir tidak termasuk dalam lingkup perdagangan.

Kasus penculikan aktor Wang Xing, yang telah menimbulkan opini publik besar di daratan Tiongkok sebelumnya, Wang Xing sendiri diperdagangkan ke taman penipuan listrik melalui saluran ini.

Layanan Jaminan Perdagangan Mobil Tertekan

Dalam perdagangan materi hitam dan abu-abu reguler. Logika bisnis platform jaminan transaksi mirip dengan platform e-commerce seperti Amazon dan Taobao, di mana pedagang perlu membayar deposit ke platform terlebih dahulu sebelum dapat memulai bisnis, dan total jumlah transaksi yang dilakukan pada waktu yang sama tidak boleh melebihi batas deposit. Jika pedagang tidak dapat menyediakan layanan atau produk yang efektif karena alasan mereka sendiri, pembeli berhak mengajukan arbiter ke platform, bahkan mendapatkan kompensasi dari deposit. Melalui model ini, platform jaminan transaksi membangun kepercayaan antara kedua belah pihak dalam transaksi ilegal.

Aturan Transaksi Jaminan Kendaraan Grup Khusus LINGHAO

Dalam hal perdagangan manusia. Pola dasarnya juga konsisten, ketika manusia menjadi objek transaksi, pihak-pihak tersebut disebut sebagai "pedagang jaminan transaksi layanan." Namun, karena korban yang tidak bersedia dapat melarikan diri (secara harfiah), melaporkan kepada polisi, atau menolak untuk bekerja sama, beberapa pedagang akan menerapkan intimidasi, pemaksaan, atau pemukulan selama proses pengiriman, dan pedagang jaminan yang menyediakan layanan tambahan ini disebut sebagai "pedagang jaminan transaksi pemaksaan."

Tekanan kuat, istilah dalam industri ini merujuk pada penculikan.

Grup Huiwang di bawah jaminan Kentang menekankan "garis bawah"

Karena penegakan hukum di seluruh dunia menindak kegiatan kejahatan perdagangan manusia lintas negara, sebagian besar platform transaksi jaminan menolak untuk menyediakan layanan jaminan transaksi untuk perdagangan manusia yang ilegal. Bahkan platform jaminan transaksi teratas yang dimiliki oleh Grup Huiwang Kamboja, Tudou Guarantee, juga menekankan "garis batas manusia", mengklaim tidak akan terlibat, menunjukkan betapa parahnya tingkat kejahatan jenis ini.

Analisis alamat deposit grup jaminan navigasi

Lighthouse Guarantee adalah satu-satunya platform jaminan transaksi di antara sepuluh besar di Asia Tenggara yang mengelola layanan kelompok publik (Public Group) dan kelompok pribadi (Private group), serta secara jelas menyatakan menyediakan layanan jaminan untuk "transaksi tekanan tinggi".

Pengumuman Resmi Saluran Jaminan Pemandu

Pengumuman yang dipin dalam saluran telegram resminya menyebutkan bahwa "penjamin kuat" di bawah naungan Linghang harus menyerahkan deposit melalui alamat yang ditentukan di grup khusus, yang menunjukkan bahwa pihak lawan dari alamat yang diumumkan semua berhubungan dengan entitas terkait industri perdagangan manusia multinasional di Asia Tenggara.

Berkat ini, penyelidik Bitrace dapat melakukan analisis blockchain.

Data berasal dari alat survei Bitrace Pro

Alamat penempatan khusus terbaru dari LINGHAO Guarantee akan diaktifkan pada 23 Februari 2025, dan dalam waktu kurang dari 5 bulan setelah itu, total 100,748,05.56 USDT mengalir masuk, dengan nilai lebih dari 100 juta dolar.

Perlu dicatat bahwa dana ini hanyalah deposit yang diserahkan oleh pedagang yang hanya menjalankan bisnis "jaminan kendaraan dengan tekanan tinggi" di bawah naungan Linghao Guarantee kepada alamat grup khusus. Dalam batas deposit, pedagang dapat melaksanakan bisnis berulang kali, dan jumlah dana yang sebenarnya terkait dengan perdagangan manusia lintas negara di Asia Tenggara jauh melebihi angka ini.

Analisis pencemaran dana perdagangan budak

Dengan menganalisis aliran dana dari pihak lawan alamat grup jaminan pelayaran, penyelidik Bitrace mencoba mengevaluasi situasi di mana platform pertukaran terpusat telah dimanfaatkan.

Nama Entitas

Setoran USDT ke Linghang

Nama Entitas

Penarikan USDT Dari Linghang

OKX

71,050

OKX

1,449,300

HTX

1,362

HTX

156,513

Binance

66,819

Gerbang

17,098

Data berasal dari alat survei Bitrace Pro

Arah sumber dana, kedua bursa bersama-sama memberikan objek audit transfer 18 transaksi dengan total 72.418 USDT, arti dari transaksi ini adalah bahwa pedagang penggarap langsung menggunakan alamat bursa untuk membayar deposit kepada penggarap, deposito ini digunakan untuk menjamin bisnis perdagangan manusia mereka;

Arah penarikan dana, 262 alamat pengguna dari empat bursa menerima 414 transaksi dengan total 1.689.730 USDT dari objek audit, yang berarti bahwa pedagang penjamin Navigator setelah menghentikan bisnisnya, langsung mentransfer deposit yang dikembalikan oleh platform ke akun bursa.

Gambar diambil dari alat survei Bitrace Pro

Keempat bursa ini memiliki latar belakang Tionghoa, dan sebagian besar kelompok pengguna adalah pengguna berbahasa Mandarin, yang sesuai dengan bisnis merchant di grup jaminan yang terutama menjual populasi Tiongkok ke kawasan penipuan elektronik di Asia Tenggara.

Dan di antara mereka, OKX sebagai salah satu bursa perdagangan terpusat Aset Kripto terkemuka di dunia, menjadi yang pertama kali terlibat dalam proses ini, banyak digunakan untuk pembayaran deposit dan penyimpanan dana kriminal, dengan 17,3% aktivitas penarikan dari alamat deposit yang dijamin oleh kelompok khusus mengarah ke 236 alamat pengguna OKX.

Ancaman Dana Jaminan

Platform jaminan perdagangan ilegal biasanya dikombinasikan dengan perangkat lunak sosial anonim serta pencucian uang di blockchain, sehingga menimbulkan ancaman pendanaan yang terus-menerus dan tersembunyi bagi lembaga enkripsi.

Sebagai contoh, dengan menggunakan aplikasi media sosial Telegram yang paling umum, meskipun banyak pedagang di grup publik akan mengungkapkan konten bisnis dan alamat bisnis mereka di saluran, namun transaksi ilegal yang benar-benar berbahaya sering kali tersembunyi di dalam grup khusus yang tidak publik atau grup VIP, sehingga sulit untuk terdeteksi;

Perubahan alamat bisnis yang sering juga menimbulkan tantangan untuk pemantauan berkelanjutan, selain platform jaminan perdagangan terkemuka yang akan menjaga rotasi alamat bisnis relatif stabil, platform jaminan berskala kecil dan menengah lainnya memiliki banyak alamat bisnis yang digunakan secara campuran, pergantian yang tidak teratur, serta fungsi bisnis yang tumpang tindih, yang menuntut kemampuan deteksi cepat dari petugas pengendalian risiko.

Oleh karena itu, tidak hanya platform jaminan untuk perdagangan ilegal Aset Kripto, tetapi juga dana terkait dengan perjudian online, Pencucian Uang, penipuan, dan kejahatan terorganisir lainnya, dapat menjadi ancaman finansial bagi entitas terpusat seperti bursa.

Ditulis di akhir

Penegakan terhadap entitas kriminal perdagangan manusia lintas negara di Asia Tenggara tidak hanya bergantung pada kegiatan penegakan hukum oleh lembaga penegak hukum di berbagai negara dan wilayah, tetapi juga memerlukan kerjasama sukarela dari para pengelola infrastruktur industri enkripsi — Cex, OTC, Pembayaran Kripto, dll.

Bitrace telah menjalin kerjasama erat dengan lembaga penegak hukum dan unit regulasi di berbagai lokasi di Asia untuk jangka panjang, dan secara mendalam terlibat dalam pelacakan dan analisis lebih dari seribu kasus terkait aset virtual. Dalam proses ini, Bitrace telah mengumpulkan pengalaman praktis yang kaya dan data risiko bernilai tinggi. Berdasarkan hal ini, Bitrace telah membangun basis data alamat risiko berkualitas tinggi yang mencakup lebih dari 20 blockchain utama dan baru, serta menggabungkan model AI yang dikembangkan sendiri dan teknologi model bahasa besar untuk terus mengoptimalkan kemampuan pelabelan risiko, identifikasi jalur dana, dan pengelompokan alamat, sehingga mampu melakukan persepsi cepat dan analisis cerdas terhadap pencucian uang dan perilaku kriminal yang kompleks di blockchain.

Melalui Bitrace Pro, Bitrace Blacklist, dan alat Bitrace AML, Bitrace dapat secara efektif memenuhi berbagai skenario kebutuhan lembaga keuangan, memberikan pengalaman kepatuhan bagi operator dan personel manajemen risiko.