Singapour démantèle le plus grand cas de blanchiment de capitaux de l'histoire, avec un montant impliqué atteignant 12,8 milliards.

Singapour a récemment démantelé le plus grand cas de blanchiment de capitaux de son histoire, avec un montant initial de 5,4 milliards de RMB qui a progressivement grimpé à 12,8 milliards. Cette affaire a suscité un large intérêt, non seulement en raison du montant colossal en jeu, mais aussi à cause du réseau criminel complexe impliqué et de son impact international.

Le 15 août, la police de Singapour a déployé plus de 400 agents des forces de l'ordre pour mener des opérations de raid à plusieurs endroits dans tout le pays. Au cours de l'opération, la police a arrêté 10 principaux suspects et a procédé à la saisie d'une grande quantité de biens et d'actifs. À mesure que l'enquête progressait, le nombre de personnes impliquées a augmenté à 34, et les actifs saisis ont également continué d'augmenter, comprenant 110 propriétés, 62 voitures, une grande quantité de liquidités, des bijoux et des actifs virtuels.

Les 10 principaux suspects arrêtés viennent tous de la région de Minnan, dans la province du Fujian en Chine, et sont appelés "la bande du Fujian". Ce groupe s'est rapidement établi à Singapour depuis son arrivée en 2017, achetant des maisons de luxe et gérant plusieurs entreprises. Leurs méthodes de blanchiment de capitaux sont variées, incluant la gestion de magasins, l'investissement immobilier et le blanchiment via des casinos.

Les enquêtes montrent que ces fonds illégaux proviennent principalement des jeux d'argent en ligne et des activités de fraude. Parmi eux, Wang Shuiming et Su Haijin sont deux personnages les plus remarquables. Wang Shuiming est bien connu dans le domaine des jeux d'argent en ligne et a dirigé plusieurs groupes de jeux aux Philippines, avec un personnel pouvant atteindre des dizaines de milliers de personnes. Su Haijin est l'un des chefs de la fraude en ligne aux Philippines, et c'est aussi une personne qui excelle dans les relations sociales et dans l'affichage de sa richesse.

Cette affaire a révélé les insuffisances de Singapour en matière de blanchiment de capitaux et de contrôle des entrées. Plusieurs personnes arrêtées détenaient des passeports de plusieurs pays, et certaines d'entre elles étaient même recherchées par la police chinoise. Cet événement a suscité un large débat au sein de la société singapourienne, les gens exprimant leur colère face à la vie de débauche des criminels, estimant que ces fonds illégaux aggravent l'inflation et nuisent aux intérêts de l'État et des citoyens respectueux de la loi.

Le gouvernement de Singapour accorde une grande importance à cette affaire. Le ministre de la Loi et de l'Intérieur, K. Shanmugam, a déclaré que Singapour mettra en place des mesures plus strictes pour empêcher l'abus du système financier. Parallèlement, le secteur bancaire commence également à resserrer l'examen des comptes pour les citoyens de certains pays, y compris les clients de nationalité chinoise.

Pour l'industrie des cryptomonnaies, en raison de l'implication de l'utilisation de l'USDT pour le blanchiment de capitaux, on s'attend à ce que Singapour renforce davantage la réglementation sur les monnaies virtuelles.

Selon la loi singapourienne, une fois la culpabilité établie, le criminel sera confronté à des amendes élevées et à de longues peines d'emprisonnement. Le prévenu purgera sa peine à Singapour et pourra être expulsé vers son pays d'origine après avoir purgé sa peine.

Cette affaire est non seulement un jalon dans l'histoire de l'application de la loi à Singapour, mais elle offre également des enseignements importants pour les efforts mondiaux de lutte contre le blanchiment de capitaux. Elle souligne l'importance de renforcer la coopération transnationale et d'améliorer la régulation financière dans un environnement financier international de plus en plus complexe.