Le département de la Justice des États-Unis a saisi 7,1 millions de dollars en cryptoactifs, dans le cadre d'une affaire de fraude transfrontalière de 97 millions de dollars.
Geoffrey Auyeung, de Newcastle dans l'État de Washington, a été inculpé de blanchiment de capitaux pour avoir transféré des revenus d'un plan d'investissement frauduleux dans le secteur pétrolier et gazier via des cryptoactifs. Les procureurs fédéraux ont suivi et saisi des cryptoactifs d'une valeur de 7,1 millions de dollars, aidant les victimes à compenser leurs pertes.
Soupçon de fraude d'investissement par blanchiment de capitaux de cryptoactifs
Auyeung fait face à des accusations de blanchiment de capitaux en complicité avec d'autres, les charges étant liées à une affaire de fraude de 97 millions de dollars, qui promettait de générer des profits pour les investisseurs par la location d'installations de stockage de réservoirs à Houston et à Rotterdam. Les victimes ont transféré des fonds à de fausses sociétés de gestion, qui se faisaient passer pour des agents de gestion, y compris Sea Forest International, Apex Oil et Gas Trading.
Le procureur américain Teal Luthy Miller a déclaré mardi : « Les co-auteurs de cette escroquerie ont transféré des gains illégaux via divers comptes de cryptoactifs, tentant de blanchir l'argent volé aux victimes. »
Les fonds circulent à travers plusieurs comptes et portefeuilles de chiffrement
Le procureur accuse des fonds d'avoir été transférés via des banques américaines, des comptes étrangers et au moins 19 jetons, dont certains sont associés à des adresses IP et des échanges en Russie et au Nigéria.
Cette affaire met en évidence l'utilisation croissante des cryptoactifs dans les réseaux internationaux de fraude et de blanchiment de capitaux, en particulier dans les juridictions à réglementation laxiste ou hostile. De plus, cette affaire illustre la dépendance croissante du ministère de la Justice américain vis-à-vis des technologies de traçage de la blockchain pour suivre les actifs liés à la criminalité financière transnationale.
La traçabilité de la blockchain devient un puissant outil pour lutter contre la criminalité financière transnationale
Andrew Lunardi, responsable de la croissance de Immutable et auteur de "Magic Money", a déclaré dans une interview avec Decrypt : "Comparé à la finance traditionnelle, le suivi des fonds sur une blockchain publique est en réalité souvent plus facile. La blockchain fournit un enregistrement immuable de chaque transaction."
Lunardi a déclaré que c'est cette transparence qui fait de l'expertise judiciaire sur la blockchain un outil puissant dans les enquêtes criminelles. "En utilisant des outils intelligents avancés tels que Chainalysis, il est possible de mener des enquêtes approfondies et de suivre précisément les flux de fonds à travers l'ensemble du domaine des cryptoactifs."
Contexte de l'affaire et des échanges de cryptoactifs impliqués
Le ministère de la Justice des États-Unis a découvert qu'Auyeung contrôlait une série de fausses entreprises, utilisées pour transférer des transactions en cascade et dissimuler l'origine des fonds, "l'objectif étant au moins en partie de cacher et de déguiser la nature, l'emplacement, l'origine, la propriété et le contrôle des fonds obtenus par le biais d'escroqueries par virement électronique," a écrit le procureur dans l'acte d'accusation de 2024.
Selon les informations, Auyeung a transféré les dépôts des victimes via plus de 80 comptes bancaires et près de 20 portefeuilles de chiffrement, et a finalement converti les fonds en Bitcoin, Ethereum, USDT et USDC.
Quelques transactions sont effectuées via des banques locales américaines et des CEX.
D'autres transactions ont été suivies jusqu'à des comptes associés à des adresses IP en Russie et au Nigeria, et une partie des fonds a finalement été dirigée vers des échanges accusés de blanchiment de capitaux pour des organisations terroristes et des entités sous sanctions.
Conclusion
Cette affaire met en lumière l'importance croissante des Cryptoactifs dans le blanchiment de capitaux et la criminalité financière transnationale, la transparence de la blockchain permettant aux forces de l'ordre de suivre efficacement les flux de fonds illégaux. Avec le renforcement de la réglementation sur les Cryptoactifs, ces derniers pourraient devenir un outil essentiel pour traquer et récupérer les fonds issus de la criminalité financière.
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Le département de la Justice des États-Unis a saisi 7,1 millions de dollars en cryptoactifs, dans le cadre d'une affaire de fraude transfrontalière de 97 millions de dollars.
Geoffrey Auyeung, de Newcastle dans l'État de Washington, a été inculpé de blanchiment de capitaux pour avoir transféré des revenus d'un plan d'investissement frauduleux dans le secteur pétrolier et gazier via des cryptoactifs. Les procureurs fédéraux ont suivi et saisi des cryptoactifs d'une valeur de 7,1 millions de dollars, aidant les victimes à compenser leurs pertes.
Soupçon de fraude d'investissement par blanchiment de capitaux de cryptoactifs Auyeung fait face à des accusations de blanchiment de capitaux en complicité avec d'autres, les charges étant liées à une affaire de fraude de 97 millions de dollars, qui promettait de générer des profits pour les investisseurs par la location d'installations de stockage de réservoirs à Houston et à Rotterdam. Les victimes ont transféré des fonds à de fausses sociétés de gestion, qui se faisaient passer pour des agents de gestion, y compris Sea Forest International, Apex Oil et Gas Trading.
Le procureur américain Teal Luthy Miller a déclaré mardi : « Les co-auteurs de cette escroquerie ont transféré des gains illégaux via divers comptes de cryptoactifs, tentant de blanchir l'argent volé aux victimes. »
Les fonds circulent à travers plusieurs comptes et portefeuilles de chiffrement Le procureur accuse des fonds d'avoir été transférés via des banques américaines, des comptes étrangers et au moins 19 jetons, dont certains sont associés à des adresses IP et des échanges en Russie et au Nigéria.
Cette affaire met en évidence l'utilisation croissante des cryptoactifs dans les réseaux internationaux de fraude et de blanchiment de capitaux, en particulier dans les juridictions à réglementation laxiste ou hostile. De plus, cette affaire illustre la dépendance croissante du ministère de la Justice américain vis-à-vis des technologies de traçage de la blockchain pour suivre les actifs liés à la criminalité financière transnationale.
La traçabilité de la blockchain devient un puissant outil pour lutter contre la criminalité financière transnationale Andrew Lunardi, responsable de la croissance de Immutable et auteur de "Magic Money", a déclaré dans une interview avec Decrypt : "Comparé à la finance traditionnelle, le suivi des fonds sur une blockchain publique est en réalité souvent plus facile. La blockchain fournit un enregistrement immuable de chaque transaction."
Lunardi a déclaré que c'est cette transparence qui fait de l'expertise judiciaire sur la blockchain un outil puissant dans les enquêtes criminelles. "En utilisant des outils intelligents avancés tels que Chainalysis, il est possible de mener des enquêtes approfondies et de suivre précisément les flux de fonds à travers l'ensemble du domaine des cryptoactifs."
Contexte de l'affaire et des échanges de cryptoactifs impliqués Le ministère de la Justice des États-Unis a découvert qu'Auyeung contrôlait une série de fausses entreprises, utilisées pour transférer des transactions en cascade et dissimuler l'origine des fonds, "l'objectif étant au moins en partie de cacher et de déguiser la nature, l'emplacement, l'origine, la propriété et le contrôle des fonds obtenus par le biais d'escroqueries par virement électronique," a écrit le procureur dans l'acte d'accusation de 2024.
Selon les informations, Auyeung a transféré les dépôts des victimes via plus de 80 comptes bancaires et près de 20 portefeuilles de chiffrement, et a finalement converti les fonds en Bitcoin, Ethereum, USDT et USDC.
Quelques transactions sont effectuées via des banques locales américaines et des CEX.
D'autres transactions ont été suivies jusqu'à des comptes associés à des adresses IP en Russie et au Nigeria, et une partie des fonds a finalement été dirigée vers des échanges accusés de blanchiment de capitaux pour des organisations terroristes et des entités sous sanctions.
Conclusion Cette affaire met en lumière l'importance croissante des Cryptoactifs dans le blanchiment de capitaux et la criminalité financière transnationale, la transparence de la blockchain permettant aux forces de l'ordre de suivre efficacement les flux de fonds illégaux. Avec le renforcement de la réglementation sur les Cryptoactifs, ces derniers pourraient devenir un outil essentiel pour traquer et récupérer les fonds issus de la criminalité financière.