Mesures d’application

Kalshi fait face à un autre procès au niveau de l'État après que l'État de Washington a déposé vendredi des allégations selon lesquelles l'opérateur de marché de prédiction a violé les lois sur les jeux d'argent de l'État avec ses produits. La plainte du procureur général de Washington cite l'interdiction existante des jeux d'argent en ligne dans l'État du Pacifique Nord-Ouest.

En bref Les fonctionnaires publics de Californie sont interdits par décret exécutif d'utiliser des informations privilégiées pour gagner de l'argent sur les marchés de prédiction. L'interdiction s'étend aux fonctionnaires d'État et aux personnes nommées utilisant des informations pour aider d'autres à profiter également. L'ordre fait suite à un examen continu de la part de...

Sous la présidence de Trump, des traders ont effectué des placements précis avant l’annonce de ses politiques majeures, pouvant réaliser des millions de dollars de profits. Les experts juridiques estiment que ces transactions sont suspectes et devraient faire l'objet d'une enquête sur les fuites d'informations, afin de préserver l'équité du marché.

Avant le deuxième mandat de Trump, plusieurs traders ont réalisé des millions de dollars de bénéfices en se positionnant à l'avance sur ses décisions politiques, suscitant des appels à l'enquête sur des fuites d'informations de la part d'experts juridiques. Les experts soulignent que ces modèles de trading sont suspectés et pourraient impliquer des délits d'initié, ce qui nécessite l'attention des régulateurs.

À mesure que les investissements en cryptomonnaies prennent de l’ampleur à Taïwan, les autorités de régulation portent une attention accrue aux comportements de « démarchage », et la Commission de surveillance financière (FSC) prévoit d’encadrer, par la réglementation, les comportements de recommandation d’investissement des KOL afin d’établir un marché ordonné. Dans le même temps, plusieurs affaires de démarchage illégal soulignent clairement la ligne rouge de la régulation ; le public doit donc choisir avec prudence des plateformes légales afin de protéger ses propres droits et intérêts.

La sénatrice Elizabeth Warren aurait demandé au Département du commerce des États-Unis d'expliquer comment il gère les risques potentiels pour la sécurité nationale liés au géant chinois du minage de crypto-monnaies Bitmain, suite à des rapports précédents indiquant que l'entreprise est sous surveillance fédérale. Dans une lettre envoyée jeudi au Commerce

Gate News rapporte qu'au 29 mars, la police de Chenzhou, dans la province du Hunan, a démantelé une nouvelle escroquerie d'investissement impliquant la cryptomonnaie et le système "deux métaux pour de l'argent". Elle a intercepté 7 colis d'or liés à la fraude et saisi 310 grammes d'or. L'enquête de la police a révélé que des criminels ont incité les victimes à acheter de l'or hors ligne sous prétexte d'investissement et à l'envoyer à une adresse spécifiée, les fonds illégaux étant ensuite transférés plusieurs fois par des échanges de cryptomonnaies et des virements vers des comptes offshore. Actuellement, l'or impliqué dans l'affaire est progressivement restitué aux victimes, et l'affaire est toujours en cours d'enquête.

NVIDIA, récemment, a été poursuivie par des investisseurs dans le cadre d’une action collective pour avoir dissimulé plus de 1 milliard de dollars de revenus liés à l’exploitation minière de cryptomonnaies ; l’affaire a été officiellement autorisée à être instruite après l’approbation d’un juge fédéral américain. Les investisseurs accusent NVIDIA de ne pas avoir suffisamment divulgué sa dépendance à la demande en cryptomonnaies au cours de la période 2017 à 2018, ce qui aurait affecté le cours de l’action. Bien que NVIDIA affirme que le minage de cryptomonnaies ne représente qu’une petite partie de ses activités, l’entreprise a largement bénéficié de l’essor des cryptos, puis, avec les fluctuations de la demande, les performances de l’activité ont été impactées.

Le 29 mars, Singapour a démantelé une affaire de vol d'actifs cryptographiques par des employés en interne, impliquant un montant de 8,83 millions de dollars singapouriens. Trois accusés, mécontents d'avoir été licenciés, ont illégalement pénétré le compte de leur ancien employeur SafeX, dérobant des cryptomonnaies et blanchissant de l'argent. Zhang Xinghua a plaidé coupable et a été condamné à deux ans de prison, tandis qu'un des deux autres s'est échappé.

Le Royaume-Uni impose de nouvelles sanctions à des réseaux de fraude en Asie du Sud-Est, en visant notamment Chen Zhi et son complice de longue date Hu Xiaowei, ainsi qu’en sanctionnant la plateforme d’échange de crypto-monnaies « Xinbi », qu’il accuse de soutenir des activités frauduleuses.

La sénatrice Elizabeth Warren a demandé au département américain du Commerce de fournir des documents concernant Bitmain Technologies, dans un contexte de préoccupations liées aux risques pour la sécurité nationale associés à son matériel d’extraction de bitcoins. Cette demande s’inscrit dans le cadre de l’enquête en cours « Operation Red Sunset » portant sur d’éventuels actes d’espionnage et des perturbations du réseau électrique. Warren a également fait part de ses inquiétudes au sujet d’éventuelles influences politiques en raison des liens d’affaires entre la famille Trump et Bitmain.

Coin Center Executive Director indique que le gouvernement Trump n'a pas respecté ses engagements, ce qui expose les développeurs de logiciels de confidentialité cryptographique à des risques juridiques. Actuellement, le ministère de la Justice des États-Unis a intenté des poursuites contre plusieurs développeurs, aggravant l'incertitude réglementaire dans l'industrie.

Le procureur général de l'État de Washington a intenté une action en justice contre la plateforme de marché prédictif Kalshi, l'accusant de violer la loi de l'État concernant les services de prédiction liés aux événements sportifs et à d'autres événements. Kalshi nie les violations et déclare avoir confiance en sa victoire. Cette affaire est l'une des nombreuses poursuites auxquelles elle fait face.

Le procureur général de l'État de Washington a intenté un procès contre la plateforme de marché prédictif Kalshi, l'accusant de violer les lois sur les jeux d'État, demandant l'interdiction de son fonctionnement et la réparation des pertes. Kalshi affirme qu'elle opère en conformité avec la loi et nie les accusations, et fait actuellement face à plusieurs poursuites.

Kalshi fait face à une autre poursuite au niveau de l'État après que l'État de Washington a déposé vendredi des allégations selon lesquelles l'opérateur de marché de prédiction aurait violé les lois sur les jeux d'argent de l'État avec ses produits. La plainte du Procureur Général de Washington cite l'interdiction existante des jeux d'argent en ligne dans l'État du Pacifique Nord-Ouest.

Le Vietnam enquête sur une fraude crypto majeure liée au Vemanti Group, qui aurait attiré des milliards d'investisseurs. L'affaire reflète un examen croissant des escroqueries financières en ligne au Vietnam et dans la région alors que le marché des cryptomonnaies s'étend.

En bref Les fonctionnaires publics de Californie sont interdits par un décret exécutif d'utiliser des informations privilégiées pour gagner de l'argent sur les marchés de prévision. L'interdiction s'étend également aux fonctionnaires et aux personnes nommées qui utilisent des informations pour aider d'autres à en tirer profit. L'ordre fait suite à un examen continu de

Le président brésilien Lula signe une loi anti-bandes qui autorise le gel et la confiscation des avoirs criminels, y compris les crypto-monnaies, les actions et les biens de luxe. Cette loi encourage le public à dénoncer afin d’obtenir des récompenses en échange des actifs, tout en alourdissant les peines pour les organisations criminelles impliquées dans des crimes violents.

Avec la montée de l’investissement en cryptomonnaies à Taïwan, les autorités de régulation renforcent leur attention sur les comportements de « porteur de commandes ». La Financial Supervisory Commission prévoit de réglementer par la législation les conseils en investissement donnés par les KOL afin d’établir un marché ordonné. Par ailleurs, plusieurs cas de recrutement illégal mettent en évidence la clarté des lignes rouges de la régulation. Les citoyens doivent faire preuve de prudence en choisissant des plateformes légales pour protéger leurs droits et intérêts.