Chainalysis : La Russie et l’Iran utilisent des cryptomonnaies pour acheter des drones militaires, l’argent est retracé jusqu’à Hong Kong

La société d’analyse de la blockchain Chainalysis a publié, le 30 mars, un rapport révélant que des organisations liées à la Russie et à l’Iran utilisent des cryptomonnaies pour acheter des drones militaires et des pièces à faible coût. Les drones commerciaux sont devenus une arme centrale sur le champ de bataille ; en raison de leur large commercialisation sur des plateformes de commerce électronique à l’échelle mondiale, les méthodes traditionnelles peinent à identifier l’identité de l’acheteur. Toutefois, l’étude constate que la capacité de traçage sur la chaîne des cryptomonnaies devient au contraire un outil de reconstitution des informations : il est possible de suivre l’orientation des fonds depuis des portefeuilles individuels.

Mécanisme de suivi sur la blockchain : comment identifier des intentions d’achat d’armes à partir d’un registre numérique

Andrew Fierman, responsable de la sécurité nationale chez Chainalysis, explique que la transparence de la blockchain permet aux enquêteurs, après avoir confirmé un fournisseur précis, de retracer l’historique complet des activités de ses contreparties, afin de clarifier l’usage et les intentions de l’achat. Il indique que les chercheurs peuvent faire correspondre avec précision des transactions cryptographiques comprises entre 2 200 et 3 500 dollars avec le prix exact des drones et des pièces sur les plateformes de commerce électronique : « Nous avons vu leurs besoins d’approvisionnement pour des modèles de drones et des pièces spécifiques, ainsi que les quantités requises, puis nous avons vu les photos des marchandises qu’ils ont effectivement reçues ».

Fierman souligne : « La blockchain peut fournir beaucoup d’éléments d’information que les méthodes traditionnelles ne parviennent pas forcément à obtenir. Une fois que vous avez identifié le fournisseur, vous pouvez consulter les activités de la contrepartie et évaluer l’intention qui se cache derrière l’achat. »

Cas russe : suivi complet d’une chaîne d’achat de 8,3 millions de dollars par des organisations pro-russes

Depuis l’invasion à grande échelle de l’Ukraine par la Russie en 2022, Chainalysis a identifié les données clés suivantes :

Montant des dons en cryptomonnaie : des organisations pro-russes ont réuni plus de 8,3 millions de dollars en cryptomonnaies ; l’achat de drones correspond clairement à l’objectif de financement désigné

Correspondance des montants des transactions : des transactions cryptographiques entre 2 200 et 3 500 dollars sont mises en correspondance avec précision avec les prix affichés sur les plateformes de commerce électronique pour les drones et les pièces

Reconstitution de la trajectoire des fonds : à partir de portefeuilles individuels liés à des développeurs de drones ou à des organisations quasi militaires, suivi jusqu’à des commandes précises auprès de fournisseurs sur les plateformes de commerce électronique

Évaluation de l’ampleur de l’achat : bien que le volume total d’achats de drones en cryptomonnaies actuellement identifiables soit relativement limité, le rapport estime que cela reflète la limite du périmètre d’identification, et non l’ampleur du problème lui-même

Le rapport indique que la majorité des achats de drones passent encore par des circuits financiers traditionnels, mais que le réseau d’achats s’entrelace de plus en plus avec la blockchain, et que la proportion traçable est en hausse.

Cas iranien : portefeuilles des Gardiens de la révolution repérés, la piste pointe vers un fournisseur de Hong Kong

Le rapport révèle des activités de portefeuilles cryptographiques associés aux Gardiens de la révolution islamique d’Iran (IRGC). Les enquêteurs ont identifié que ce portefeuille a déjà acheté des pièces de drones auprès d’un fournisseur basé à Hong Kong ; il s’agit, à ce jour, de l’une des preuves en ligne les plus concrètes de contournement des sanctions.

Dans le même temps, il a été constaté que des organisations liées à l’Iran vendaient aussi du matériel militaire via des cryptomonnaies, ce qui montre que leur utilisation des cryptomonnaies remplit à la fois des fonctions d’achat et de vente, formant une boucle plus complète de chaîne d’approvisionnement militaire.

Questions fréquentes

Pourquoi les cryptomonnaies sont-elles utilisées pour l’achat de drones militaires, plutôt que pour des virements bancaires traditionnels ?

Les cryptomonnaies offrent des caractéristiques telles que des transferts transfrontaliers instantanés et l’absence d’intermédiaires bancaires, ce qui constitue pour les pays soumis à des sanctions financières un choix possible pour contourner les systèmes de paiement traditionnels. Des drones commerciaux peu coûteux sont vendus publiquement sur des plateformes de commerce électronique dans le monde entier ; le paiement en cryptomonnaies rend l’identité des acheteurs plus difficile à identifier par les systèmes traditionnels de surveillance financière, ce qui fait partie des méthodes courantes de contournement des sanctions.

Comment les caractéristiques de transparence de la blockchain peuvent-elles être utilisées à rebours pour suivre une chaîne d’approvisionnement ?

Bien que les cryptomonnaies aient déjà été considérées comme anonymes, les blockchains publiques enregistrent en réalité l’historique complet de chaque transaction, de manière immuable. Des sociétés telles que Chainalysis peuvent reconstituer une chaîne complète de fonds, du financement jusqu’à l’achat, en analysant les schémas de circulation des fonds entre adresses de portefeuilles, les montants des transactions et la correspondance précise entre les montants des transactions et les prix affichés des produits sur des plateformes de commerce électronique, ainsi que l’identification des contreparties des fournisseurs connus.

Que signifie l’identification du portefeuille cryptographique des Gardiens de la révolution pour la conformité et la réglementation crypto ?

Les Gardiens de la révolution (IRGC) font l’objet de sanctions financières de plusieurs pays, et tout flux de fonds les concernant est soumis à des restrictions strictes. Ce suivi en ligne montre que les cryptomonnaies ne sont pas un outil de contournement des sanctions impossible à tracer ; il fournit aux forces de l’ordre des preuves en ligne vérifiables de violations liées aux sanctions, ce qui constitue une référence importante pour l’application de la conformité des sanctions contre les cryptomonnaies à l’échelle mondiale. Cela pourrait aussi pousser les plateformes concernées à renforcer la surveillance des transactions liées aux listes de sanctions.