Scandale de contrôle des inondations aux Philippines lié à des opérations de blanchiment de crypto-monnaies

Les enquêteurs relient les fonds issus de la corruption des projets de contrôle des inondations au blanchiment de cryptomonnaies via Tether (USDT).

Des syndicats liés aux Pogos sont soupçonnés d’utiliser des actifs numériques pour dissimuler des transactions financières illicites.

Le Conseil philippin de lutte contre le blanchiment d’argent se concentre sur les plateformes d’échange de crypto-monnaies afin de freiner les flux de fonds illicites.

Les enquêteurs aux Philippines ont découvert un lien entre le vaste scandale de corruption lié au contrôle des inondations dans le pays et des schémas de blanchiment de cryptomonnaies. Les fonds destinés aux projets de contrôle des inondations auraient été détournés vers des plateformes d’échange de cryptomonnaies. La piste de l’argent semble impliquer des individus connectés aux opérateurs de jeux offshore philippins (Pogos), interdits par le gouvernement l’année dernière.

Selon un rapport du South China Morning Post, les autorités de lutte contre la cybercriminalité ont déclaré avoir trouvé des actifs numériques liés au scandale du contrôle des inondations, associés à des escroqueries en cryptomonnaies. Ces fonds ont été convertis en actifs numériques, notamment Tether (USDT), un stablecoin populaire. Les enquêteurs ont révélé que d’importantes sommes d’argent, allant de 50 millions à 100 millions de pesos, étaient transférées en monnaies numériques.

Tether utilisé pour blanchir des fonds corrompus

L’utilisation de Tether dans le scandale du contrôle des inondations n’est pas une surprise. Tether (USDT) est largement utilisé en Asie du Sud-Est pour les transactions en crypto-monnaies. Luis Buenaventura, responsable crypto chez GCash, a expliqué que la liquidité de l’USDT le rend idéal pour les transactions de grande envergure dans la région.

Les transactions en Tether aux Philippines sont devenues une méthode courante pour blanchir des fonds illicites. Les enquêteurs ont constaté que les fonds liés au scandale de corruption transitaient par de multiples comptes. On pense que ces comptes sont gérés par des syndicats liés aux Pogos, déjà impliqués dans diverses activités illégales.

Le Conseil philippin de lutte contre le blanchiment d’argent a gelé les comptes liés à ces transactions. Le conseil s’est concentré sur Tether et d’autres monnaies numériques, soulignant leur rôle dans les schémas de blanchiment d’argent. Renato Paraiso, directeur exécutif par intérim du Centre de coordination et d’enquête sur la cybercriminalité, a déclaré : « Il existe un lien évident entre ces transactions et les personnes impliquées dans le scandale de corruption. »

Canaux crypto utilisés pour la corruption et les activités criminelles

Les autorités ont constaté que les monnaies numériques sont de plus en plus utilisées à des fins illégales. Les transactions en cryptomonnaies sont devenues le moyen privilégié pour blanchir des fonds liés à des crimes comme l’enlèvement et le trafic de drogue. Paraiso a noté que les blanchisseurs font transiter l’argent par divers portefeuilles et plateformes d’échange pour brouiller la piste.

Les enquêteurs pensent également que les opérateurs de junkets de casinos jouent un rôle dans le processus de blanchiment. Des responsables des travaux publics impliqués dans le schéma de corruption du contrôle des inondations auraient utilisé les casinos pour convertir leurs pots-de-vin en cryptomonnaies. Après avoir encaissé les jetons de casino, les gains étaient déposés comme des gains légitimes.

L’utilisation croissante des cryptomonnaies pour transférer des fonds illicites se manifeste à travers ces méthodes. La situation reste sous la surveillance étroite des autorités, mais l’absence de régulation aux Philippines rend difficile le suivi de toutes les transactions. Le marché crypto du pays est encore régi par des réglementations souples, ce qui constitue un avantage pour les criminels qui peuvent exploiter les faiblesses du système.