Crypto News : Dunamu envisage de faire appel aux sanctions AML $25M de la FIU

Dunamu peut faire appel à une amende et des sanctions de $25M FIU. L'opérateur d'Upbit fait face à des pénalités pour des violations présumées de l'AML et du KYC, y compris une suspension de l'intégration de nouveaux utilisateurs.

Dunamu remet en question l'exactitude des sanctions de la FIU

Un porte-parole de Dunamu a déclaré aux journalistes que l'entreprise menait un examen interne minutieux, qui comprenait l'évaluation de l'exactitude des conclusions des sanctions. Le porte-parole a également affirmé que l'unité avait eu tort par le passé. Cela soulève la possibilité d'un recours juridique sur la base de précédents.

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« La FIU a condamné Hanbitco à une amende de 2 milliards de wons pour les lacunes du KYC », a déclaré le porte-parole. Cela concernait environ 200 utilisateurs. Un tribunal de Séoul a ensuite annulé cette décision. Le tribunal a déterminé que les violations n'avaient pas entraîné de blanchiment d'argent. Ce précédent renforce le potentiel appel de Dunamu.

Dunamu, qui gère la plus grande bourse de cryptomonnaies du pays, Upbit, envisage de prendre des mesures légales. Il s'agit d'une attaque contre l'amende de l'Unité de Renseignement Financier de (FIU) d'environ $25 million (35,2 milliards de wons). Des sanctions ont été émises pour non-conformité aux lois sur la lutte contre le blanchiment d'argent (AML) et le Know Your Customer (KYC).

Les causes spécifiques du défi juridique n'ont pas été rendues publiques. Cette information fait défaut dans les rapports disponibles. Cependant, l'action est susceptible d'inverser ou d'atténuer les sanctions. Celles-ci ont été soumises au régulateur.

De plus, les sanctions émises par la FIU sont sévères. Elles comprennent une amende de 35,2 milliards de wons coréens (environ $25 millions). Il y a aussi un avertissement disciplinaire au directeur général de Dunamu. Une limite de trois mois sur les dépôts et retraits de nouveaux clients a également été imposée. Cela a été précédemment contesté devant les tribunaux par l'entreprise. Celle-ci a tenté d'arrêter son application.

Une répression réglementaire plus large impacte les échanges coréens

Dunamu a déjà déposé un recours. Cela vise à annuler un ordre de suspension partielle de l'activité. Cet ordre concerne les sanctions. Ce défi plus général fait partie d'une répression réglementaire plus large. Cela affecte les principales bourses sud-coréennes. Ce sont Bithumb, Korbit, Coinone et GOPAX. La FIU cherche à uniformiser les activités d'application dans l'ensemble de l'industrie.

D'autre part, la FIU a rapporté l'inspection des deux stations dans une déclaration séparée. Celles-ci ont concerné quatre autres échanges de cryptomonnaies : Bithumb, Coinone, Korbit et GOPAX. Les inspections ont examiné la conformité à l'AML et aux autres réglementations. La FIU a constaté que ces échanges avaient également violé plusieurs règles et réglementations. Cela suggère un problème général avec le marché coréen des cryptomonnaies.

Dans l'ensemble, la réaction de Dunamu indique une volonté croissante de contester les sanctions réglementaires. De plus, l'entreprise pourrait utiliser les précédents juridiques passés pour renforcer son combat. Par conséquent, l'affaire pourrait avoir un impact sur la façon dont les futurs litiges en matière d'AML et de KYC sont traités en Corée du Sud. Par conséquent, le résultat peut influencer l'environnement réglementaire général des échanges de crypto-monnaies dans la région.