Les autorités de Hong Kong inculpent 16 entités pour l'escroquerie Crypto JPEX

Les autorités de Hong Kong ont inculpé 16 personnes supposées liées à l'escroquerie de la cryptomonnaie JPEX, qui a entraîné une perte de 205,8 millions de dollars. Apparemment, ces entités, qui incluent un ancien avocat et influenceur sur les réseaux sociaux, Joseph Lam, ont escroqué plus de 2 700 investisseurs.

L'escroquerie JPEX touche 2 700 investisseurs

Selon la police de Hong Kong, la plus grande fraude financière présumée de l'histoire du pays est une escroquerie de cryptomonnaie JPEX qui a touché 2 700 investisseurs. Pour donner un contexte, l'échange aurait fonctionné comme une plateforme de trading de cryptomonnaies sans licence. Pendant ce temps, il a induit les investisseurs en erreur en leur faisant croire qu'il s'agissait d'un échange légitime.

Cependant, les autorités de Hong Kong ont découvert des divergences dans ses opérations et ont ouvert une affaire en septembre 2023. Depuis lors, environ 80 personnes ont été arrêtées et HK$228 millions ont été saisis chez elles. Plus récemment, les autorités ont inculpé 16 personnes pour leur implication dans cette affaire.

Audience prévue pour le 6 nov.

Le South China Morning Post a noté que les charges retenues contre eux incluent la conspiration en vue de frauder, l'incitation frauduleuse à l'investissement et le blanchiment d'argent.

Ils doivent comparaître devant le Tribunal de l'Est d'ici le 6 novembre. Parmi les 16 suspects, six seraient des membres clés des opérations de JPEX. Lam et six autres ont été catégorisés comme des influenceurs ou seraient impliqués dans le trading de crypto-monnaies Over-the-Counter (OTC).

Pour les autorités de Hong Kong, c'est la première fois qu'elles appliquent la Loi sur la lutte contre le blanchiment d'argent (AML) et la lutte contre le financement du terrorisme à une affaire liée aux cryptomonnaies. Suite à cette affaire, le dirigeant de Hong Kong, John Lee, a publiquement appelé à “plus d'éducation publique pour que les investisseurs connaissent les risques.” Il a également demandé un régime de licence dans le territoire.

Hong Kong pousse à devenir un hub mondial de la cryptomonnaie

Ce mouvement souligne l'engagement de Hong Kong à devenir un important centre de cryptomonnaie. En juin dernier, les autorités ont lancé leur feuille de route pour la politique des actifs numériques appelée « LEAP ». En prenant cette mesure, elles ont mis un accent fort sur la supervision des stablecoins et la tokenisation des actifs du monde réel (RWAs).

LEAP se concentre sur la clarté juridique, le développement de l'écosystème, l'application de cas d'utilisation dans le monde réel et la promotion des talents. Il y a quelques jours, l'Autorité monétaire de Hong Kong (HKMA) a réitéré son plan ambitieux de faire de la région un hub mondial pour la tokenisation et l'innovation financière. La stratégie Fintech 2030 présente une feuille de route pour renforcer l'écosystème fintech de la ville au cours des cinq prochaines années.

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