Les procureurs américains demandent la peine maximale pour les développeurs de Samourai Wallet

En bref

• Les fondateurs de Samurai Wallet, Keonne Rodriguez et William Lonergan Hill, font face à une condamnation cette semaine après avoir plaidé coupables d'avoir géré un transmetteur d'argent non autorisé.
• Les procureurs allèguent que les défendants ont activement sollicité des criminels sur des forums du dark web, Rodriguez décrivant leur service comme “blanchiment d'argent pour bitcoin” dans des messages privés.
• Le gouvernement a identifié au moins $237 millions lavés par le biais du mélangeur de crypto-monnaies, selon le dossier.

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Le gouvernement américain demande une peine d'emprisonnement maximale de cinq ans pour les deux fondateurs de Samourai Wallet, alléguant qu'ils ont délibérément construit et commercialisé un service de mélange de crypto-monnaies comme un refuge pour les criminels afin de blanchir des centaines de millions de dollars de produits illicites.

Dans un mémoire de condamnation déposé vendredi au bureau du procureur des États-Unis pour le district sud de New York, les procureurs ont déclaré que Keonne Rodriguez et William Lonergan Hill “sollicitaient, encourageaient et invitaient à plusieurs reprises des criminels” à utiliser leur plateforme pour dissimuler des fonds illicites.

Cette affaire est l'une des poursuites les plus agressives du gouvernement contre les développeurs de crypto-monnaies à ce jour.

Entre 2015 et avril 2024, lorsque les autorités ont fermé le service, le gouvernement a identifié au moins $237 millions d'euros de produits criminels blanchis via Samourai, selon le dépôt.

Rodriguez et Hill ont plaidé coupables en juillet de conspiration pour exploiter une entreprise de transmission d'argent non autorisée impliquant des fonds connus pour provenir d'activités criminelles, admettant que des criminels utilisaient Samourai pour blanchir les produits du trafic de drogue et des hacking.

En échange, les procureurs ont abandonné trois autres accusations plus graves : conspiration en vue de commettre du blanchiment d'argent, conspiration en vue de commettre des violations des sanctions, et violations des licences fédérales, chacune des deux premières pouvant entraîner des peines potentielles de 20 ans.

La condamnation de Rodriguez est prévue pour le 6 novembre à 11h00, heure de l'Est, celle de Hill le jour suivant.

Les procureurs affirment que le duo a activement courtisé des utilisateurs illicites, les qualifiant de “pas de simples spectateurs”, et allèguent qu'ils ont commercialisé Samourai pour le blanchiment.

Le dépôt du gouvernement cite une conversation WhatsApp de 2018 dans laquelle Rodriguez a qualifié le mélange de “blanchiment d'argent pour le bitcoin”. En 2020 et 2023, Hill aurait prétendument promu Samourai sur des forums du dark web en affirmant que cela permettrait de “nettoyer le Bitcoin sale” et de le rendre “intraçable.”

Les défendeurs ont collecté plus de 6,3 millions de dollars en frais provenant des transactions Samourai, soit environ 246,3 BTC, d'une valeur d'environ 26,9 millions de dollars aujourd'hui en raison de l'appréciation du Bitcoin, selon le dépôt.

Les produits criminels retracés à travers Samourai proviennent des marchés darknet, y compris Silk Road et Hydra, de multiples piratages d'échanges de crypto-monnaies, de sites de distribution de matériel d'abus sexuel sur des enfants, de complots de meurtre à louer, et d'entités sanctionnées en Iran, en Russie et en Corée du Nord, indique le dossier.

Le bureau de probation a recommandé 42 mois pour chaque défendeur, mais les procureurs demandent la peine maximale de cinq ans, le maximum autorisé par l'article 18 U.S.C. § 371, qui couvre la conspiration pour exploiter une entreprise de transmission d'argent non autorisée.

L'affaire fait écho à des cas similaires dans lesquels les procureurs et les responsables ont ciblé les mélangeurs par le biais de sanctions et de pressions réglementaires.

En août, le développeur de Tornado Cash, Roman Storm, a été reconnu coupable de conspiration pour exploiter un transmetteur d'argent non autorisé, bien que les jurés n'aient pas réussi à se mettre d'accord sur les accusations de blanchiment d'argent et d'évasion des sanctions, ce qui pourrait entraîner un nouveau procès sur ces chefs d'accusation.

Le département du Trésor américain a sanctionné le mixer en août 2022, affirmant que $7 milliards avaient été blanchis par le biais du protocole depuis 2019, avec une utilisation fréquente par les hackers du groupe Lazarus de la Corée du Nord.

Bien que ces sanctions aient ensuite été jugées illégales et levées, les affaires criminelles contre les deux développeurs de mixeurs de cryptomonnaies ont continué, suscitant des inquiétudes parmi les défenseurs de la vie privée sur le fait que la création d'outils d'anonymat open-source constitue en soi une conduite criminelle.