Le groupe Huione lié à la Corée du Nord est soupçonné d'avoir blanchi 11,8 millions de dollars via les trois grandes CEX de Corée du Sud, et pourrait être impliqué dans des affaires de trafic d'êtres humains et de fraude au Cambodge.

Le groupe Huione, une organisation criminelle transnationale suspectée d'être liée à la cybercriminalité nord-coréenne, a été confirmé comme ayant blanchi 11,8 millions de dollars de fonds criminels via une plateforme d'échange de cryptoactifs locale en Corée du Sud. Selon les données de l'Autorité de supervision financière de Corée du Sud (FSS), la filiale de Huione, Huione Guarantee, a effectué un grand nombre de transactions au cours des trois dernières années en utilisant Tether (USDT). Une des plateformes d'échange locales a traité environ 14,6 milliards de wons (représentant la grande majorité du montant total), et deux autres plateformes d'échange sont également impliquées. Ces mouvements de fonds suspects coïncident avec une récente augmentation des cas de fraude, d'enlèvement et de traite des êtres humains au Cambodge, suscitant de vives inquiétudes de la part des autorités coréennes concernant les processus de lutte contre le blanchiment de capitaux (AML) de ces plateformes d'échange de cryptoactifs.

Organisation criminelle transnationale Huione Group infiltrant le marché des cryptoactifs en Corée

Les États-Unis ont récemment sanctionné le Huione Group, basé au Cambodge, le qualifiant d'organisation criminelle transnationale. Les autorités sud-coréennes ont maintenant confirmé que ce groupe a blanchi des fonds criminels via une plateforme d'échange de cryptoactifs majeure en Corée du Sud.

Selon les données publiées par l'Autorité de supervision financière de Corée (FSS), la filiale de Huione, Huione Guarantee, a effectué d'importantes transactions avec la plateforme d'échange en won coréen au cours des trois dernières années. Le montant total déposé et retiré sous forme de Tether (USDT) s'élève à environ 15,9 milliards de wons (environ $1200 dollars américains). Le bureau du député du parti au pouvoir, le Parti de la force du peuple, Lee Yang-soo, a révélé ces données de la FSS lundi.

Les principales plateformes d'échange supportent la majorité des transactions suspectes

Les données montrent que trois principales plateformes d'échange sont impliquées dans des transactions suspectes, dont une plateforme d'échange a supporté la grande majorité du volume des transactions :

• CEX commençant par B : a traité environ 14,6 milliards de won coréens ( équivalant à environ 11 millions de dollars ), représentant la grande majorité du volume total des transactions.
• CEX commençant par U : impliquant 8,89 milliards de wons coréens.
• K débutant CEX : concerne 4,54 millions de wons sud-coréens.

Il est particulièrement inquiétant de constater que les enquêteurs ont signalé une augmentation des volumes de transactions entre la plateforme d'échange B et Huione en 2024, coïncidant avec une augmentation des rapports concernant des citoyens sud-coréens attirés par de fausses offres d'emploi au Cambodge et retenus en détention.

Enquête sur le lien entre les flux de fonds et la criminalité au Cambodge

Les autorités soupçonnent que ces fonds blanchis sont liés à des activités criminelles telles que l'enlèvement, la traite des êtres humains et la fraude vocale, actuellement en cours d'enquête au Cambodge. Le moment du transfert de fonds coïncide alarmante avec l'augmentation des cas de fraude, d'enlèvement et de traite des êtres humains au Cambodge.

Le 18 octobre 2025, le gouvernement sud-coréen a expulsé 64 citoyens sud-coréens arrêtés au Cambodge pour leur participation à une fraude en ligne. Selon les rapports, beaucoup d'entre eux auraient été détenus par des groupes criminels chinois. Les autorités sud-coréennes enquêtent en profondeur sur la question de savoir si ces événements sont directement liés aux opérations du Huione Group.

Contexte de l'affaire Huione Group

Le groupe Huione semble être un groupe d'entreprises légitimes basé au Cambodge, mais sa filiale Huione Guarantee est accusée de faciliter la fraude en ligne et le blanchiment de capitaux sous le couvert de fournir des services de paiement et de garantie.

Le groupe a attiré l'attention internationale pour la première fois en juillet 2024, lorsque la société d'analyse blockchain Elliptic a rapporté que Huione Guarantee est une plateforme clé pour le blanchiment de capitaux en crypto-monnaie. La plateforme était à l'origine un marché peer-to-peer pour les voitures et l'immobilier, avant d'évoluer en un hub majeur pour l'échange de RMB et USDT dans les réseaux criminels d'Asie du Sud-Est, Elliptic estimant que le montant total des fonds illicites traités s'élève à 11 milliards de dollars.

En conséquence, le Réseau de lutte contre la criminalité financière du Département du Trésor des États-Unis (FinCEN) a imposé des sanctions à Huione Group le 14 octobre 2025, en raison de son lien avéré avec la criminalité cybernétique nord-coréenne et des escroqueries massives d'actifs virtuels en Asie du Sud-Est, et a coupé les liens de ce groupe avec le système financier américain.

Conclusion

L'affaire de blanchiment de capitaux du groupe Huione et son infiltration dans les plateformes d'échange de cryptoactifs en Corée du Sud font retentir à nouveau la cloche d'alerte pour la réglementation AML des cryptoactifs (AML). Bien que les trois principales plateformes d'échange CEX locales en Corée du Sud puissent prétendre avoir des processus KYC/AML stricts, la circulation de 11,8 millions de dollars de fonds suspects - en particulier ceux liés à des crimes transnationaux graves tels que la cybercriminalité nord-coréenne et la traite des êtres humains au Cambodge - indique des lacunes réglementaires ou un manque d'exécution. Avec les sanctions imposées par le FinCEN du département du Trésor américain contre le groupe Huione, le coupant de tout lien avec le système financier américain, les organismes de réglementation du monde entier doivent prendre des mesures plus fortes et coordonnées pour empêcher que les plateformes d'échange de cryptoactifs ne soient utilisées comme des outils de blanchiment de capitaux et de soutien aux activités criminelles mondiales. L'enquête continue sur cette affaire sera un test crucial pour évaluer la maturité de la réglementation du marché des cryptoactifs en Corée du Sud.