Une femme chinoise plaide coupable du plus grand eyewash de l'histoire du Bitcoin, environ 130 000 victimes ! Les Bitcoins saisis seront-ils confisqués par le Royaume-Uni ?

Une affaire criminelle de cryptoactifs qui a choqué le monde a récemment connu une avancée majeure au Southwark Crown Court de Londres, au Royaume-Uni. Une citoyenne chinoise, Qian Zhimin, utilisant également le pseudonyme Yadi Zhang, a avoué le premier jour du procès avoir commis des actes de blanchiment de capitaux au Royaume-Uni. Cette affaire implique non seulement une énorme escroquerie d'investissement survenue en Chine, touchant environ 130 000 victimes, mais a également engendré l'une des plus grandes opérations de saisie de cryptoactifs dans l'histoire du Royaume-Uni et même à l'échelle mondiale - plus de 61 000 jetons Bitcoin, d'une valeur totale de près de 7 milliards de dollars selon le prix actuel.

Avec la confession de Qian Zhimin, cette chasse à l'homme et enquête internationale de sept ans touche enfin à sa fin. Cependant, un suspense de grande valeur refait surface : cette immense richesse en Bitcoin, où finira-t-elle ? Sera-t-elle restituée aux victimes éloignées en Chine ou sera-t-elle nationalisée par le gouvernement britannique ?

Un stratagème de plusieurs milliards soigneusement planifié

L'origine de cette affaire incroyable remonte à la période de 2014 à 2017. À l'époque, Qian Zhimin a soigneusement planifié une vaste escroquerie d'investissement en Chine à travers une entreprise appelée "Tianjin Lantian Ge Rui Electronic Technology Co., Ltd." Elle a vendu des produits "d'investissement et de gestion" à plus de 128 000 investisseurs chinois, promettant des rendements de 100 % à 300 %. En l'espace de trois ans, elle a levé illégalement un total de 43 milliards de yuans grâce à la méthode "payer les anciens investisseurs avec l'argent des nouveaux".

Alors que la boule de neige de l'escroquerie grossissait, Qian Zhiming a pressenti le risque d'un effondrement. Elle a profité de l'anonymat du Bitcoin et de la facilité des transferts transfrontaliers pour échanger discrètement d'énormes fonds illégaux obtenus par fraude en Bitcoin. En 2017, après que la Chine a renforcé sa répression contre les cryptoactifs, son entreprise a fait faillite, tandis que Qian Zhiming a disparu, emportant avec elle cette fortune astronomique en Bitcoin.

Sa prochaine étape est Londres, au Royaume-Uni. En 2018, Qian Zhiming est entré au Royaume-Uni avec de faux documents d'identité, tentant de blanchir complètement cette somme de "argent sale".

Après son arrivée à Londres, Qian Zhimin a commencé une série d'activités de blanchiment de capitaux très médiatisées. Elle a trouvé une femme d'origine chinoise nommée Jian Wen comme complice. Jian Wen travaillait à l'origine dans un restaurant chinois à Londres, mais après avoir rencontré Qian Zhimin, sa vie a considérablement changé, passant de la classe ouvrière ordinaire à celle d'une "femme riche" fréquentant des lieux luxueux et achetant des propriétés de luxe.

Leur plan est de convertir les Bitcoin qu'elles détiennent en actifs apparemment légitimes en achetant des biens immobiliers de luxe et des bijoux. Cependant, ce flux de richesse à grande échelle et d'origine douteuse a rapidement attiré l'attention de la police britannique. L'unité de lutte contre la criminalité économique de la Metropolitan Police a immédiatement lancé une enquête transnationale décrite comme "extrêmement difficile".

En raison de la complexité du suivi des cryptoactifs, des mouvements de fonds transnationaux et des multiples identités falsifiées, le processus d'enquête est extrêmement difficile. La police a passé plusieurs années à recueillir des preuves dans plusieurs juridictions, réussissant finalement à identifier Qian Zhimin et Wen Jian. Entre 2018 et 2021, la police a agi et a réussi à saisir et à confisquer le portefeuille électronique contrôlé par Qian Zhimin, qui contenait plus de 61 000 jetons Bitcoin.

Son complice Wen Jian a été condamné l'année dernière à plus de six ans d'emprisonnement pour blanchiment de capitaux. Quant au principal accusé Qian Zhiming, face à des preuves accablantes, il a finalement choisi de reconnaître au tribunal les accusations de détention et de transfert de biens criminels. Cependant, Qian Zhiming nie avoir commis des actes frauduleux et affirme que les bitcoins qu'il détient sont des investissements légaux. En raison du manque de traité d'extradition entre le Royaume-Uni et la Chine, et de l'absence d'entités britanniques impliquées directement, les accusations potentielles de fraude deviennent plus complexes.

Actuellement, Qian Zhimin est détenu en attendant son jugement. Le procès devrait durer 12 semaines et se terminer avant Noël. La police chinoise témoignera en personne pendant l'audience de l'affaire. Plusieurs victimes témoigneront à distance par vidéoconférence dans un tribunal de Tianjin.

Un problème international délicat

La plaidoyer de culpabilité de Qian Zhimin a mis un terme à la partie criminelle de l'affaire, mais les défis de la partie civile ne font que commencer. La propriété de ce Bitcoin d'une valeur d'environ 70 milliards de dollars est devenue le centre d'intérêt de toutes les parties.

Les victimes peuvent-elles récupérer leurs pertes ? Juridiquement, ces fonds proviennent de plus de 128 000 victimes en Chine et devraient être restitués. Cependant, la réalité opérationnelle est semée d'embûches. Tout d'abord, en raison du manque de traité d'extradition entre la Chine et le Royaume-Uni, la coordination de l'affaire est déjà complexe. De plus, les experts juridiques soulignent que les investisseurs chinois doivent prouver devant les tribunaux britanniques qu'ils possèdent des droits exclusifs légitimes sur ce Bitcoin, ce qui représente "un défi considérable". Cela nécessite une quantité importante de preuves et des procédures juridiques complexes, ce qui constitue un obstacle très élevé pour les victimes ordinaires.

Le gouvernement britannique va-t-il "confisquer" cette richesse ? Un autre point d'intérêt majeur de cette affaire est qu'elle pourrait avoir un impact profond sur les finances publiques du Royaume-Uni. Les 61 000 jetons saisis représentent presque la totalité de la quantité de Bitcoin que le gouvernement britannique détenait auparavant, ce qui signifie que le "trésor Bitcoin" du Royaume-Uni pourrait ainsi doubler.

Des analyses ont indiqué qu'à la différence de la pratique américaine qui consiste généralement à restituer les actifs saisis aux victimes, le Royaume-Uni pourrait avoir des considérations différentes dans cette affaire. Étant donné que les victimes se trouvent en Chine, et que la Chine a une attitude strictement restrictive envers les cryptoactifs, le gouvernement britannique n'a peut-être pas d'obligation légale ou politique forte de restituer ces fonds.

Cette possibilité a même suscité des discussions sur l'établissement d'une "réserve Bitcoin britannique". Des personnalités politiques britanniques comme Nigel Farage ont proposé des idées similaires pour renforcer la puissance financière du pays. Le gain inattendu dans l'affaire de Chen Zhimin fournit sans aucun doute une base réelle très séduisante pour cette idée. Si le gouvernement britannique décide finalement de nationaliser ce Bitcoin, ce sera le plus grand "gain fortuit" de son histoire.

Le signal d'alarme sur le blanchiment de capitaux en cryptoactifs

L'affaire de Qian Zhiming, impliquant 43 milliards de RMB et 61 000 jetons Bitcoin, est un cas emblématique dans l'histoire des cryptoactifs. Elle montre clairement comment des actifs numériques tels que le Bitcoin peuvent être utilisés pour mener des crimes transnationaux à grande échelle et blanchir de l'argent, tout en mettant en évidence le rôle décisif de la coopération internationale dans la lutte contre ces crimes. Le Metropolitan Police Service et le Crown Prosecution Service (CPS) ont, grâce à des années d'efforts inlassables, finalement traduit les criminels en justice, établissant un standard pour les actions mondiales de lutte contre la criminalité liée aux cryptoactifs.

Cependant, lorsque le marteau du tribunal est tombé, un plus grand point d'interrogation est resté pour le monde. Ces 7 milliards de dollars en Bitcoin reviendront-ils à des victimes chinoises impatientes après de nombreuses difficultés, ou deviendront-ils la "réserve royale" de l'Empire britannique à l'ère numérique ? La réponse finale à ce suspense ne déterminera pas seulement le destin d'environ 130 000 familles, mais pourrait aussi écrire une page marquante dans l'histoire du droit international, de la gestion des actifs nationaux et de la réglementation des cryptoactifs.