La police thaïlandaise démantèle un gang de Crypto sophistiqué : des centaines de Coréens escroqués pour 15 millions de dollars

La Thaïlande et la Corée du Sud ont uni leurs forces pour démanteler l'une des plus grandes escroqueries cryptographiques de ces dernières années. Un groupe criminel connu sous le nom de « Lungo Company » a escroqué plus de 870 Sud-Coréens, entraînant des pertes dépassant 15 millions de dollars.

Comment le gang opérait La police de Séoul a annoncé lundi l'arrestation de 25 membres du groupe, qui employaient divers stratagèmes – des escroqueries sentimentales et des offres d'investissement frauduleuses aux récompenses de loterie frauduleuses. Dans le même temps, les autorités thaïlandaises ont détenu le chef de la bande et huit membres clés, qui restent en détention en attendant leur extradition vers la Corée du Sud. Contrairement aux petites organisations frauduleuses qui s'appuient généralement sur une seule tactique, Lungo Company a déployé un large éventail de méthodes. Les victimes ont été trompées en déposant de l'argent sur de fausses plateformes ou en achetant des cryptomonnaies sans valeur déguisées en compensation pour des violations de données.

Chain hopping et réseaux OTC Selon le consultant en cybercriminalité David Sehyeon Baek, le groupe s'appuyait fortement sur le "chain hopping" – déplaçant rapidement des fonds à travers différentes blockchains pour obscurcir les traces de transaction – et des réseaux de courtiers OTC opérant dans des centres touristiques thaïlandais tels que Pattaya. Ces opérations non autorisées ont permis des conversions rapides de crypto-monnaie en espèces tout en contournant la surveillance bancaire traditionnelle. Baek a également noté que les soi-disant "échanges parasitaires" – des services frauduleux s'accrochant aux échanges réglementés – traitaient jusqu'à 100 fois plus de transactions illégales que leurs plateformes hôtes, facturant des frais d'anonymat allant de 7 % à 15 %.

Tactiques supplémentaires de blanchiment d'argent Les enquêteurs ont révélé que le groupe utilisait également des cartes prépayées financées par des cryptomonnaies, des retraits d'ATM, du blanchiment d'argent dans des casinos pour créer des gains "propres", et des milliers de microtransactions maintenues sous les seuils de détection. Les retraits finaux étaient presque certainement gérés par des courtiers OTC non réglementés en Thaïlande et dans les juridictions voisines, coordonnés via des applications cryptées comme Telegram et WeChat.

Pression internationale croissante Baek a souligné que la criminalité inter-chaînes a triplé au cours des deux dernières années, alimentée par les échanges décentralisés et les ponts inter-chaînes. Cela oblige les enquêteurs à "passer d'innombrables heures à suivre manuellement des fonds à travers plusieurs protocoles." Le mois dernier, la police de Séoul a démantelé un autre groupe de hackers international qui avait volé plus de 28 millions de dollars aux individus les plus riches de Corée du Sud, y compris le membre de BTS Jungkook et des hauts dirigeants d'entreprises.

Le démantèlement de la société Lungo souligne comment la criminalité liée aux crypto-monnaies devient de plus en plus sophistiquée et interconnectée à travers les frontières. Pour les enquêteurs internationaux, c'est un signal clair que la lutte contre le blanchiment d'argent dans l'espace numérique nécessitera une coopération mondiale plus approfondie.

#thailand , #CoréeDuSud , #CryptoFraud , #BlanchimentD'argent , #CryptoNews

Restez un pas en avant – suivez notre profil et restez informé sur tout ce qui est important dans le monde des cryptomonnaies ! Avis : ,,Les informations et les opinions présentées dans cet article ont pour seul but d'éduquer et ne doivent pas être considérées comme des conseils en matière d'investissement dans quelque situation que ce soit. Le contenu de ces pages ne doit pas être considéré comme des conseils financiers, d'investissement ou de toute autre forme de conseil. Nous mettons en garde que l'investissement dans les cryptomonnaies peut comporter des risques et peut entraîner des pertes financières.“