Le département de la Justice des États-Unis (DOJ) a porté un nouveau coup à la fraude liée aux cryptomonnaies. Cette fois, Shengsheng He, un résident de La Puente, Californie, a été condamné lundi à 51 mois de prison pour avoir blanchi des fonds liés à un schéma frauduleux qui a siphonné près de 37 millions de dollars. Il a également été ordonné de payer 26,9 millions de dollars en restitution aux victimes.
Comment le système a fonctionné
Selon les procureurs fédéraux, il a co-dirigé Axis Digital Limited, une entreprise basée aux Bahamas qui servait de couverture pour le blanchiment d'argent obtenu par le biais d'escroqueries de type "pig butchering" – des fraudes à grande échelle qui utilisent des applications de rencontre, des appels téléphoniques ou des messages non sollicités pour attirer des victimes dans de faux investissements.
Le modèle était toujours le même :
Les escrocs ont établi une confiance avec les victimes grâce à une communication personnelle. Ils ont proposé des opportunités d'investissement en crypto prétendument lucratives. Les victimes ont été montrées de faux bénéfices, tandis que leurs fonds étaient détournés vers les comptes d'Axis Digital.
L'argent a été acheminé par la Deltec Bank aux Bahamas, converti en la stablecoin Tether (USDT), puis transféré dans des portefeuilles contrôlés par les fraudeurs. Pour couvrir leurs traces, ils ont utilisé un réseau de sociétés fictives et de comptes offshore.
Bigger Picture : le DOJ renforce son emprise sur la fraude crypto
Son affaire fait partie de la répression plus large du DOJ contre la fraude crypto et le blanchiment d'argent. Au cours des derniers mois, le DOJ a :
Des actifs cryptographiques saisis liés au Hamas d'une valeur de 201 000 $Retour de 7,1 millions $ aux victimes d'une arnaque à l'investissement dans le pétrole et le gaz de 97 millions $Fermeture de domaines liés à des échanges russes accusés d'avoir traité plus de 800 millions $ en transactions illégales
Selon Chainalysis, les escroqueries de type "pig butchering" ont généré plus de 9 milliards de dollars de pertes dans le monde en 2024, ce qui en fait l'une des tendances les plus dommageables dans la criminalité en ligne.
Les complices font également face à la justice
Aux côtés de He, huit co-conspirateurs ont également plaidé coupables, notamment Jose Somarriba et Jingliang Su, qui ont joué des rôles clés dans le déplacement et la conversion des fonds volés. Su, un ressortissant chinois, a directement aidé à transférer l'argent entre les comptes.
👉 Cette affaire souligne comment les autorités américaines intensifient leur lutte contre la criminalité liée aux cryptomonnaies. Alors que Shengsheng He se dirige vers la prison, le DOJ envoie un message clair : la fraude numérique ne restera pas impunie.
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Avis :
,,Les informations et les opinions présentées dans cet article sont uniquement destinées à des fins éducatives et ne doivent pas être considérées comme des conseils d'investissement dans aucune situation. Le contenu de ces pages ne doit pas être considéré comme des conseils financiers, d'investissement ou de toute autre forme de conseil. Nous avertissons que l'investissement dans les cryptomonnaies peut être risqué et peut entraîner des pertes financières.“
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Un homme de Californie condamné pour fraude crypto de 37 millions de dollars : Partie de la répression du DOJ
Le département de la Justice des États-Unis (DOJ) a porté un nouveau coup à la fraude liée aux cryptomonnaies. Cette fois, Shengsheng He, un résident de La Puente, Californie, a été condamné lundi à 51 mois de prison pour avoir blanchi des fonds liés à un schéma frauduleux qui a siphonné près de 37 millions de dollars. Il a également été ordonné de payer 26,9 millions de dollars en restitution aux victimes.
Comment le système a fonctionné Selon les procureurs fédéraux, il a co-dirigé Axis Digital Limited, une entreprise basée aux Bahamas qui servait de couverture pour le blanchiment d'argent obtenu par le biais d'escroqueries de type "pig butchering" – des fraudes à grande échelle qui utilisent des applications de rencontre, des appels téléphoniques ou des messages non sollicités pour attirer des victimes dans de faux investissements. Le modèle était toujours le même : Les escrocs ont établi une confiance avec les victimes grâce à une communication personnelle. Ils ont proposé des opportunités d'investissement en crypto prétendument lucratives. Les victimes ont été montrées de faux bénéfices, tandis que leurs fonds étaient détournés vers les comptes d'Axis Digital. L'argent a été acheminé par la Deltec Bank aux Bahamas, converti en la stablecoin Tether (USDT), puis transféré dans des portefeuilles contrôlés par les fraudeurs. Pour couvrir leurs traces, ils ont utilisé un réseau de sociétés fictives et de comptes offshore.
Bigger Picture : le DOJ renforce son emprise sur la fraude crypto Son affaire fait partie de la répression plus large du DOJ contre la fraude crypto et le blanchiment d'argent. Au cours des derniers mois, le DOJ a : Des actifs cryptographiques saisis liés au Hamas d'une valeur de 201 000 $Retour de 7,1 millions $ aux victimes d'une arnaque à l'investissement dans le pétrole et le gaz de 97 millions $Fermeture de domaines liés à des échanges russes accusés d'avoir traité plus de 800 millions $ en transactions illégales Selon Chainalysis, les escroqueries de type "pig butchering" ont généré plus de 9 milliards de dollars de pertes dans le monde en 2024, ce qui en fait l'une des tendances les plus dommageables dans la criminalité en ligne.
Les complices font également face à la justice Aux côtés de He, huit co-conspirateurs ont également plaidé coupables, notamment Jose Somarriba et Jingliang Su, qui ont joué des rôles clés dans le déplacement et la conversion des fonds volés. Su, un ressortissant chinois, a directement aidé à transférer l'argent entre les comptes.
👉 Cette affaire souligne comment les autorités américaines intensifient leur lutte contre la criminalité liée aux cryptomonnaies. Alors que Shengsheng He se dirige vers la prison, le DOJ envoie un message clair : la fraude numérique ne restera pas impunie.
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Restez un pas en avant – suivez notre profil et restez informé de tout ce qui est important dans le monde des cryptomonnaies ! Avis : ,,Les informations et les opinions présentées dans cet article sont uniquement destinées à des fins éducatives et ne doivent pas être considérées comme des conseils d'investissement dans aucune situation. Le contenu de ces pages ne doit pas être considéré comme des conseils financiers, d'investissement ou de toute autre forme de conseil. Nous avertissons que l'investissement dans les cryptomonnaies peut être risqué et peut entraîner des pertes financières.“