Industrie de la traite des esclaves et de la fraude électronique en Asie du Sud-Est : plateforme de garantie de transaction de véhicule sous pression de Cryptoactifs.

La plateforme de garantie de transactions en cryptoactifs est principalement un intermédiaire et une plateforme de mise en relation offrant des services de garantie de transactions aux industries grises et noires du Sud-Est asiatique. Ses clients comprennent des entités liées à des activités illégales telles que le blanchiment de capitaux, les paiements, la vérification de documents, le trafic, et les jeux d'argent. Elle est devenue un outil puissant pour les groupes de criminalité en ligne.

En dehors de ces types de crimes conventionnels, certaines plateformes de garantie de transaction mènent des activités de traite des êtres humains sous le prétexte de « travail à l'étranger ». Cet article vise à révéler la dynamique de développement de cette industrie criminelle contre l'humanité et, sur la base des Cryptoactifs, à analyser l'échelle de ses opérations et la pollution financière qui en découle.

Trafic d'esclaves et d'escroqueries en Asie du Sud-Est

Les groupes de fraude électronique en Asie du Sud-Est doivent recruter des employés de nationalités correspondantes en fonction de leur cible de fraude. Prenons l'exemple de la fraude « 杀猪盘 (Pig Butchering Scam) » visant la communauté chinoise, chaque année, de nombreux jeunes Chinois franchissent la frontière par des voies légales ou illégales pour travailler dans des zones de fraude électronique.

Un commerçant d'un groupe public partage comment tromper/évader des jeunes hommes chinois.

Ces jeunes sont souvent trompés et forcés à entrer en Asie du Sud-Est. Lorsqu'ils réalisent qu'ils ont été vendus comme esclaves dans l'industrie de la fraude électronique, il est souvent trop tard pour s'en échapper.

Prix de la population par tranche d'âge (unité USDT)

En général, seuls les jeunes hommes âgés de 20 à 30 ans sont les « produits » les plus recherchés, pouvant se vendre à des prix plus élevés, tandis que ceux de moins de 20 ans et de plus de 35 ans sont considérés comme des « rebuts », avec des prix plus bas ou nécessitant des contrôles plus stricts. Les femmes sont presque complètement exclues du marché.

L'affaire d'enlèvement de l'acteur Wang Xing, qui avait suscité une énorme controverse en Chine continentale, a conduit Wang Xing à être vendu à un parc de fraude électronique par ce canal.

Service de garantie de transaction de véhicule sous pression

En ce qui concerne le commerce des matériaux noirs et gris conventionnels. La logique commerciale des plateformes de garantie de transaction est similaire à celle d'Amazon, Taobao et d'autres plateformes de commerce électronique. Les commerçants doivent d'abord verser un dépôt à la plateforme avant de pouvoir commencer leurs activités, et le montant total des affaires menées en même temps ne doit pas dépasser le plafond du dépôt. Si un commerçant ne peut pas fournir de services ou de biens valides pour des raisons personnelles, l'acheteur a le droit de demander une arbitrage de la plateforme, voire d'obtenir une indemnisation à partir du dépôt. Grâce à ce modèle, la plateforme de garantie de transaction établit une confiance entre les deux parties impliquées dans des transactions illégales.

Règles de transaction de garantie de véhicule sous pression du groupe de garantie de navigation

En ce qui concerne la traite des êtres humains. Le modèle de base est également le même, lorsque des êtres humains sont négociés comme des objets, ces types de commerçants sont appelés « commerçants garantissant les transactions de services ». Cependant, en raison du fait que les victimes non volontaires peuvent sauter du véhicule à tout moment (au sens littéral), alerter la police ou refuser de coopérer, certains commerçants peuvent exercer des menaces, de la coercition ou des violences pendant le transport, et les commerçants garantissant ce type de services supplémentaires sont appelés « commerçants garantissant des transactions sous contrainte ».

Pression forte, jargon de l'industrie, fait référence ici à l'enlèvement.

Le groupe Huiwang, par l'intermédiaire de Toutou Guaranty, met l'accent sur la « ligne de fond ».

En raison de la répression par les autorités judiciaires du monde entier contre les activités criminelles de trafic d'êtres humains, la grande majorité des plateformes de garantie de transactions refusent d'offrir des services de garantie de transactions pour les échanges illégaux liés à la traite des êtres humains. Même la plateforme de garantie de transactions de premier plan, Tudou Guarantee, appartenant au groupe Huibang du Cambodge, souligne la "ligne de fond humaine" et prétend ne pas participer, ce qui démontre la gravité de ce type d'activité.

Analyse de l'adresse de dépôt du groupe de garantie de pilotage

NaviGuard est la seule des dix meilleures plateformes de garantie de transaction en Asie du Sud-Est à exploiter des groupes publics et privés pour les services de « main-d'œuvre à l'étranger » et à offrir des services de garantie pour les « transactions sous forte pression ».

Annonce officielle du canal de garantie de Lead Navigator

L'annonce épinglée sur leur canal officiel Telegram mentionne que les « commerçants garantis par des véhicules sous pression » de Navigateur doivent soumettre un dépôt via l'adresse d'engagement dans un groupe spécifique, ce qui indique que les contreparties des adresses publiées appartiennent toutes à des entités liées au trafic transnational de personnes en Asie du Sud-Est.

Grâce à cela, les enquêteurs de Bitrace ont pu mener une analyse de la blockchain.

Les données proviennent de l'outil d'enquête Bitrace Pro.

L'adresse de mise en gage du dernier groupe de garantie de Linghang sera activée le 23 février 2025, et au cours de moins de 5 mois qui suivront, un total de 100,748,05.56 USDT, d'une valeur de plus de 100 millions de dollars, sera entré.

Il est important de noter que cette tranche de fonds n'est qu'un dépôt soumis par des commerçants opérant uniquement le service de « garantie de véhicule sous pression » sous la garantie de Linghang. Dans la limite du dépôt, les commerçants peuvent exécuter leurs affaires de manière répétée, et le montant réel lié à la traite des êtres humains en Asie du Sud-Est dépasse de loin ce chiffre.

Analyse de la pollution des fonds liés à la traite des esclaves

En analysant les flux de fonds des contreparties de l'adresse de la communauté de garantie de navigation, les enquêteurs de Bitrace tentent d'évaluer la situation d'utilisation des plateformes de trading centralisées.

Nom de l'entité

Dépôt USDT sur Linghang

Nom de l'entité

Retrait USDT de Linghang

OKX

71,050

OKX

1,449,300

HTX

1,362

HTX

156,513

Binance

66,819

Gate

17,098

Les données proviennent de l'outil d'enquête Bitrace Pro.

Direction de la source des fonds, les deux bourses ont transféré 18 transactions d'un total de 72,418 USDT à l'objet d'audit, ce qui signifie que les commerçants de garantie de pilotage ont directement utilisé l'adresse de la bourse pour verser un dépôt à la garantie de pilotage, ces dépôts ont été utilisés pour garantir leur entreprise de trafic d'êtres humains ;

Direction des retraits de fonds, 262 adresses d'utilisateurs de quatre bourses ont reçu 414 transactions totalisant 1 689 730 USDT de l'objet d'audit. Cela signifie que le commerçant garanti par le pilote a directement transféré le dépôt remboursé par la plateforme sur le compte de la bourse après l'arrêt de ses activités.

L'image est extraite de l'outil d'enquête Bitrace Pro

Ces quatre bourses ont toutes un arrière-plan chinois et leur principale clientèle est composée d'utilisateurs de langue chinoise, ce qui correspond aux activités des commerçants du groupe de garantie de navigation qui vendent la population chinoise aux parcs de fraude électronique en Asie du Sud-Est.

OKX, en tant que l'une des principales plateformes d'échange centralisé de cryptoactifs au monde, a été en première ligne dans ce processus, largement utilisée pour le paiement de dépôts et le stockage de fonds criminels, avec 17,3 % des activités de retrait des adresses de dépôt de la communauté de garantie dirigée vers 236 adresses d'utilisateurs OKX.

Menace de fonds de garantie

Les plateformes de garantie de transactions illégales sont souvent associées à des logiciels sociaux anonymes et au blanchiment de capitaux en chaîne, constituant ainsi une menace financière continue et secrète pour les institutions de chiffrement.

Prenons l'exemple de l'application de messagerie la plus courante, Telegram. Bien qu'un grand nombre de commerçants dans des groupes publics affichent ouvertement le contenu de leurs affaires et leur adresse, les transactions illégales réellement dangereuses se cachent souvent dans des groupes privés ou VIP, difficiles à détecter ;

Les adresses commerciales fréquemment changées posent également un défi pour la surveillance continue. En dehors des plateformes de garantie de premier plan qui maintiennent un roulement relativement stable des adresses commerciales, d'autres plateformes de garantie de taille moyenne et petite présentent un grand nombre d'adresses commerciales mélangées, de changements sans règles et de chevauchements de fonctions commerciales, ce qui exige une perception rapide de la part des personnes en charge du contrôle des risques.

Ainsi, non seulement les plateformes de garantie de transactions illégales de cryptoactifs, mais aussi les fonds liés à des crimes organisés tels que les jeux d'argent, le blanchiment de capitaux et la fraude, constituent une menace financière pour les entités centralisées telles que les échanges.

Écrit à la fin

La lutte contre les entités criminelles de trafic de personnes transnationales en Asie du Sud-Est dépend non seulement des activités d'application de la loi des différents pays et régions, mais nécessite également la coopération volontaire des opérateurs de l'infrastructure de l'industrie du chiffrement – Cex, OTC, Crypto Payment, etc.

Bitrace collabore étroitement avec les agences d'application de la loi et les régulateurs dans de nombreuses régions d'Asie, participant en profondeur à plus de mille affaires liées aux actifs virtuels pour le suivi et l'analyse. Au cours de ce processus, elle a accumulé une riche expérience pratique et des données de risque de grande valeur. Sur cette base, Bitrace a construit une base de données d'adresses à risque de haute qualité couvrant plus de 20 chaînes de blocs principales et émergentes, et en combinant des modèles d'IA autodéveloppés et des technologies de modèles de langage, elle continue d'optimiser les étiquettes de risque, l'identification des flux de fonds et la capacité de regroupement d'adresses, possédant la capacité de perception rapide et d'analyse intelligente des blanchiments de capitaux complexes et des comportements criminels sur la chaîne.

Grâce aux outils Bitrace Pro, Bitrace Blacklist et Bitrace AML, Bitrace est capable de répondre efficacement aux différents scénarios de besoins des institutions financières, offrant une expérience de conformité aux opérateurs et aux responsables de la gestion des risques.