La province du Sichuan a démantelé une affaire de transfert illégal de fonds transfrontaliers de 3,9 milliards de yuans, impliquant des transactions de jetons entre pairs.

Bot d’actualités Gate : selon un rapport de Chuan Guan News, la police de Sichuan a récemment publié 10 cas typiques de crimes économiques. Parmi eux, l’affaire d’exploitation illégale de “2•6” (forex) montre que Fan, He, Chen et d’autres ont établi un studio et une société de conseil technologique à Chengdu en août 2021, attirant l’attention des clients par le biais de logiciels de Web social. Le groupe criminel a collaboré avec des agents domestiques d’institutions de change étrangères, utilisant des cartes-cadeaux étrangères pour encaisser et des jetons pour réaliser des opérations, fournissant des services illégaux de change transfrontalier en RMB aux clients, avec un montant impliqué dépassant 3,9 milliards de yuans.

L’affaire a été terminée d’enquête et transférée pour examen et poursuite en décembre 2024, avec l’arrestation de 21 suspects.