Autor: Abogado Shao Shiwei
Recientemente, en un caso que el abogado Shao está manejando sobre la compra y venta de USDT (Tether) en la plataforma U, la parte involucrada fue acusada por las autoridades judiciales de participar en actividades ilegales de cambio de divisas mediante el uso de moneda virtual.
Aunque desde la perspectiva del abogado Shao, aún no se ha formado una cadena de pruebas completa que pueda constituir un delito, debido a que el monto involucrado en el caso alcanza varias decenas de millones, y en los últimos años la parte involucrada ha utilizado varias decenas de tarjetas bancarias de familiares y amigos para realizar transacciones de moneda virtual, desde el punto de vista de los investigadores, este modo de operación realmente no parece un negocio "normal". Por lo tanto, el fiscal considera que, incluso si no se configura un delito de operación ilegal, todavía está considerando acusar a la parte involucrada de otros delitos, como la obstrucción a la gestión de tarjetas de crédito, la ayuda en la comisión de delitos y el encubrimiento, entre otros.
En "Notas del caso | ¿Cuáles son los riesgos de usar la tarjeta bancaria de otra persona para comprar y vender USDT? — Desde un caso de moneda virtual por varias decenas de millones, se analizan delitos como operación ilegal, ayuda en la comisión de delitos y encubrimiento".