La fiscalía de EE.UU. presenta una demanda civil de confiscación para recuperar 3.44 millones de dólares en USDT relacionados con fraudes en inversiones en línea

Gate News informa que, el 11 de marzo, la Oficina del Fiscal Federal de Massachusetts anunció que ha presentado una demanda civil de confiscación para recuperar aproximadamente 3,444,000 USDT (valorados en unos 3,444,000 dólares), activos que se sospecha provienen de ganancias de un esquema de fraude en inversiones en línea y lavado de dinero. El caso involucra al menos a cuatro víctimas, incluyendo a dos residentes de Massachusetts, uno de Utah y uno de Carolina del Sur. Los estafadores contactaron a las víctimas mediante mensajes enviados por SMS o aplicaciones de mensajería cifrada como WhatsApp y Telegram, aparentando ser mensajes enviados por error, y luego las inducieron a invertir en una oportunidad de inversión en Ethereum respaldada por oro físico. A las víctimas se les pidió comprar ETH y transferirlo a una billetera intermedia bajo control de los estafadores, quienes posteriormente convirtieron el ETH en USDT y lo transfirieron a una billetera no custodial para robar los fondos.