Una estafa de oro de 2,8 millones de dólares desmantelada en Carolina del Norte

TokenSleuth · 2026-01-31T09:03:27+00:00

Una persona de Carolina del Norte fue arrestada por dirigir una sofisticada red de fraude con metales preciosos, que resultó en una pérdida de 2.8 millones de dólares. Se hizo pasar por un agente federal para ganar la confianza de las víctimas, manipuló transacciones y utilizó un esquema complejo de lavado de dinero. Las fuerzas del orden llevaron a cabo una operación encubierta que culminó en una persecución dramática durante su arresto, impactando significativamente las redes de fraude en Carolina del Norte y en los Estados Unidos.

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2026-01-31 09:03:27

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Las autoridades han detenido a un individuo originario de Carolina del Norte que había creado una vasta red de fraude con metales preciosos. Este caso revela los métodos sofisticados empleados por los delincuentes para estafar a los inversores, con un perjuicio total estimado en 2,8 millones de dólares según NS3.AI.

Suplantación de identidad federal y estafa elaborada

El sospechoso utilizaba una técnica bien engrasada: hacerse pasar por un agente federal para ganar la confianza de sus víctimas. Una vez establecido el contacto, las convencía de permitir un acceso remoto a sus dispositivos informáticos, alegando verificaciones administrativas. Esta intrusión fraudulenta permitía al criminal manipular las transacciones y desviar los fondos destinados a compras de oro inexistentes.

Recaudación de fondos y red de blanqueo

Las sumas desviadas transitaban por varios canales, siendo las transacciones ilegales recolectadas en lugares públicos para confundir las pistas. Este sistema sofisticado había permitido al sospechoso de Carolina del Norte acumular varios millones de dólares en pocos meses.

Operación de infiltración y arresto dramático

Las fuerzas del orden lanzaron una operación especial que involucraba agentes de infiltración. El sospechoso, presuntamente responsable de las estafas, intentó huir durante su detención, lo que provocó una persecución y un accidente automovilístico. Su arresto marca un golpe duro a las redes de fraude que operan en Carolina del Norte y en los Estados Unidos.

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