Las autoridades de Shenzhen lanzan una importante operación contra la red de delitos financieros que abarca a 30 acusados

rekt_but_not_broke · 2026-01-30T16:10:11+00:00

Las autoridades de Shenzhen han acusado a 30 personas, incluyendo a Sui Guangyi y Ma Xiaoqiu, en un importante esquema de fraude financiero que involucra productos de inversión engañosos. Las autoridades están desmantelando la operación y recuperando activos para las víctimas.

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2026-01-30 16:10:11

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Una operación importante de las fuerzas del orden en Shenzhen ha resultado en cargos formales contra decenas de individuos implicados en un elaborado esquema de fraude financiero. Según informes de las oficinas de fiscalía de Shenzhen, Sui Guangyi, Ma Xiaoqiu y 28 coacusados enfrentan ahora cargos criminales graves relacionados con su participación en delitos financieros coordinados.

La estructura de la operación fraudulenta

La presunta organización criminal operaba a través de Ding Yifeng Asset Management y su red de entidades afiliadas, que servían como columna vertebral operativa para las actividades ilegales. Se informa que los sospechosos orquestaron esquemas de inversión engañosos centrados en productos financieros fraudulentos y los llamados “DDO Digital Options” tokens que no poseían valor legítimo. Estos instrumentos eran promocionados a inversores desprevenidos mediante representaciones engañosas de retornos y seguridad.

Acción de las autoridades y recuperación de activos

En respuesta a estas violaciones, las autoridades han implementado medidas integrales para desmantelar la operación y recuperar los beneficios ilícitos. Los fiscales en Shenzhen han confiscado con éxito bienes inmuebles, vehículos motorizados y participaciones accionarias vinculadas a los acusados. Además, las cuentas bancarias relacionadas con los sospechosos han sido congeladas para prevenir transferencias adicionales de activos y garantizar que los fondos estén disponibles para la compensación de las víctimas.

El caso subraya el compromiso de Shenzhen en la lucha contra el fraude financiero en el espacio de activos digitales, con las autoridades demostrando una acción rápida y decisiva contra organizaciones criminales a gran escala que atacan a inversores minoristas.

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