Estafa de inversión a gran escala de más de 42 millones de dólares por parte de un hombre canadiense, reclutando víctimas en Discord

Las autoridades de Estados Unidos han acusado formalmente a Nathan Govin, ciudadano canadiense, de cometer un gran fraude de inversión. Se ha descubierto que este hombre canadiense recaudó más de 42 millones de dólares mediante un astuto método de captación en la aplicación de mensajería Discord y a través de una narrativa falsa de inversión. Como informó PANews citando a Bloomberg el 11 de diciembre, desde mayo de 2022 hasta octubre de 2024, este estafador ha engañado a numerosos inversores.

Esquema de inversión que combina finanzas tradicionales y DeFi bajo un nombre falso de fondos

Disfrazándose como Gray Digital Capital Management y su fondo Gray, el sospechoso Govin atrajo a inversores con la promesa de una “oportunidad de inversión en un fondo innovador que integra TradeFi y DeFi”. Dirigido a usuarios individuales en Discord, afirmó que la inversión abarcaba tanto finanzas tradicionales como criptomonedas, y mediante publicidad falsa, reclutó víctimas.

Este sospechoso canadiense falsificó toda su información sobre calificaciones de inversión, estado de los activos de su empresa y resultados pasados, y lo más sorprendente es que afirmó que el rendimiento del fondo Gray alcanzaba el 4,384%. Al exhibir cifras tan poco realistas, apeló a los deseos de los inversores y ganó su confianza.

Los fondos recaudados se desviaron a consumo personal y préstamos ilegales

El hombre canadiense arrestado no destinó la mayor parte del dinero recaudado a dividendos para los inversores, sino que lo utilizó para comprar artículos de lujo, joyas de alta gama y pagar tarjetas de crédito. Además, lo preocupante es que obtuvo de manera fraudulenta 800,000 dólares en préstamos adicionales de una empresa fintech, que también utilizó para gastos personales. La devolución a los inversores afectados fue casi inexistente, y todos los fondos fraudulentos quedaron en manos del estafador.

Arresto en Reino Unido tras cooperación entre las autoridades de EE. UU. y la SEC

La Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. (SEC) también ha presentado cargos similares de fraude en valores contra Govin, señalando que las autoridades de investigación lo acusan de haber presentado declaraciones falsas y documentos falsificados ante los reguladores. Según un comunicado de las autoridades el miércoles, Govin fue arrestado en Reino Unido. Se espera que, gracias a la colaboración entre las agencias de EE. UU. y Reino Unido, se esclarezca la magnitud de este gran fraude cometido por este ciudadano canadiense. Actualmente, su abogado aún no ha sido designado.