«Hao Wang Garantía» El imperio del mercado negro cae, Telegram lanza una operación para desmantelar la mayor plataforma de comercio ilegal del mundo

La mayor plataforma de mercado negro en línea a nivel mundial, «Haowang Guarantee», finalmente llega a su fin. Cuando Telegram cerró de golpe a mediados de 2025 miles de canales y grupos relacionados con Haowang, esta plataforma que dominaba el sudeste asiático y estaba vinculada a una vasta red de delitos transfronterizos anunció la suspensión total de sus operaciones.

Haowang Guarantee publicó posteriormente un comunicado en su sitio web oficial: «Debido a que todos los NFT, canales y grupos han sido bloqueados por Telegram, Haowang Guarantee cesará inmediatamente todas sus operaciones.» Según una investigación de la firma de análisis blockchain Elliptic, la causa directa de esta acción en Telegram fue un informe de investigación en profundidad publicado recientemente por Elliptic, que reveló en detalle el modo de operación del mercado negro de Haowang, lo que finalmente llevó a esta serie de acciones policiales.

Cómo Haowang se convirtió en el mercado negro más grande del mundo con 270 mil millones de dólares

En esencia, Haowang es una «plataforma de servicios delictivos todo en uno», que congrega a miles de vendedores terceros dentro del ecosistema de Telegram. Estos vendedores ofrecen todo tipo de servicios ilegales en la plataforma — desde robo de datos personales, herramientas de lavado de dinero, hasta sistemas de apoyo para fraudes transfronterizos, entre otros. El principal grupo de clientes son bandas de estafas en criptomonedas y operadores ilegales en el sudeste asiático.

Los datos de seguimiento de Elliptic muestran que, durante su operación, Haowang procesó transacciones por un valor total superior a 270 mil millones de dólares en USDT (Tether). Esta escala es considerada la mayor plataforma de comercio ilegal en línea en la historia. Lo que resulta aún más preocupante es que la plataforma también utilizaba otra stablecoin en dólares, USDH, para realizar transacciones, la cual fue emitida por el «Socio y accionista» de Haowang, el conglomerado camboyano «Huione Group». Elliptic señala que la estructura de diseño de USDH podría tener características para evadir las regulaciones financieras tradicionales, convirtiéndola en una herramienta oculta para la transferencia de fondos.

Control tras bambalinas por parte del conglomerado camboyano y exposición de fondos de hackers norcoreanos

Haowang Guarantee no apareció de la nada; está vinculada a un ecosistema criminal aún más grande. Su predecesor fue «Huione Guarantee», estrechamente relacionado con el grupo Huione, y aunque posteriormente cambió de nombre, no pudo escapar a las controversias de su pasado.

El Departamento del Tesoro de EE. UU., a través de la Red de Ejecución de Delitos Financieros (FinCEN), propuso recientemente una orden de prohibición para impedir que el grupo Huione acceda al sistema financiero estadounidense. FinCEN señala que Huione, mediante varias subsidiarias — incluyendo Haowang Guarantee, la plataforma de pagos Huione Pay y la bolsa de criptomonedas Huione Crypto — opera un «sistema masivo de lavado de dinero transfronterizo». La escala total de lavado de dinero del grupo alcanza al menos 4 mil millones de dólares, parte de los cuales puede rastrearse directamente a fondos ilícitos de organizaciones de hackers norcoreanos. Esto revela que Haowang no solo era una herramienta de estafa, sino también un centro de transferencia de fondos del crimen internacional.

La regulación continúa con fuerza, y también se bloquea la nueva moneda garantizada

La reciente ola de bloqueos en Telegram no solo afectó a Haowang Guarantee, sino que también cerró otra plataforma negra de mala fama, «Xinbi Guarantee». Se sospecha que Xinbi Guarantee ofrecía servicios de intermediación para lavado de dinero, además de estar involucrada en delitos graves como extorsión, tráfico de personas y otros crímenes.

Según las estadísticas de Elliptic, las dos plataformas, Haowang y Xinbi Guarantee, procesaron en total más de 350 mil millones de dólares en transacciones con USDT. Esta operación masiva de bloqueo ha causado un golpe severo a las transacciones ilegales dentro del ecosistema de Telegram. Pero lo que preocupa es que Elliptic indica que todavía se están rastreando más de 30 plataformas de comercio clandestino similares a Haowang, lo que demuestra que la raíz del problema del mercado negro aún no ha sido erradicada.

Esta ola regulatoria muestra que, aunque un solo plataforma pueda ser destruida, el ecosistema de comercio ilegal en su conjunto requiere una mayor cooperación internacional y avances tecnológicos para ser combatido eficazmente.