La operación contra una estafa transnacional en dong vietnamita se ha desmantelado, la policía ha detenido a cinco sospechosos con un monto involucrado de 530,000 dólares estadounidenses

La policía de Vietnam recientemente desmanteló con éxito en la región de Da Nang un grupo de estafadores de criptomonedas con base en Camboya, y cinco sospechosos principales han sido arrestados. Según un comunicado policial, este caso involucra un desfalco de más de 14 mil millones de VND (aproximadamente 53,28 millones de dólares), con víctimas que incluyen inversores de varios países.

Estafa cuidadosamente diseñada: suplantación de una bolsa de EE. UU.

Los delincuentes imitan a la Bolsa de Valores de Estados Unidos, Nasdaq, para crear plataformas de trading falsas y engañar a los inversores. Utilizan herramientas de mensajería instantánea como Telegram y Zalo, creando decenas de cuentas falsas que se hacen pasar por asesores de inversión y analistas financieros experimentados. La banda de estafadores recomienda a las víctimas proyectos de inversión falsos, afirmando que pueden obtener altos retornos, y las inducen a invertir fondos. Una vez que reciben el dinero, inventan ganancias de inversión y muestran datos falsos de crecimiento de cuentas, para que las víctimas sigan invirtiendo más.

Rutas ocultas de transferencia de fondos: lavado de VND en activos criptográficos

La policía descubrió que los 14 mil millones de VND desfalcados pasaron por un proceso complejo de “blanqueo”. Los fondos se transfirieron primero a varias cuentas bancarias de forma dispersa, y luego se convirtieron en criptomonedas para cortar la trazabilidad de la cadena de fondos. Este método de transferencia en múltiples niveles busca ocultar el origen del dinero y dificultar la recuperación de los fondos.

Acciones policiales y lecciones del caso

La policía de Vietnam utilizó tecnología avanzada de rastreo para localizar la red de telecomunicaciones y los dispositivos electrónicos del grupo de estafadores. Las autoridades en Da Nang recuperaron numerosos evidencias de delitos a través de los dispositivos incautados. Este caso recuerda a los inversores que deben mantenerse alerta ante promesas de altos retornos, ser cautelosos con plataformas de criptomonedas sin regulación, y no transferir fondos a cuentas desconocidas ni invertir en canales no certificados.