Operación de la rama británica de la Guardia Revolucionaria de Irán: detección de transacciones de criptomonedas por valor de 1,000 millones de dólares

La autoridad iraní ha utilizado exchanges de criptomonedas registrados en el Reino Unido para evadir sanciones internacionales, según reveló la última investigación de la firma de seguridad TRM Labs. Los resultados de la investigación fueron publicados en enero por el medio especializado en blockchain The Block, y se estima que alrededor de 1,000 millones de dólares en transacciones se han llevado a cabo a través de este método de elusión.

Gran movimiento de fondos a través de exchanges en el Reino Unido

Según el análisis de TRM Labs, las Fuerzas de Movilización Popular de Irán(IRGC) han estado operando principalmente a través de dos exchanges registrados en el Reino Unido, Zedcex(Zedcex) y Zedxion(Zedxion), desde 2023. En particular, se ha identificado que el 56% de las transacciones en estos exchanges desde 2023 hasta principios de 2025 están relacionadas con actores vinculados a IRGC. Esto indica que estos exchanges han funcionado prácticamente como vías principales para eludir las sanciones internacionales a través del Reino Unido.

Las transacciones se han realizado principalmente en la red blockchain de Tron(Tron) mediante la stablecoin USDT(. El uso de stablecoins como medio de transacción es preferido por los actores sancionados, ya que permite mantener la estabilidad de los activos y al mismo tiempo evadir los sistemas de vigilancia de las sanciones financieras existentes.

Mecanismos de elusión de sanciones y deficiencias en la vigilancia de los exchanges

Este caso sugiere que los exchanges con sede en Londres podrían no haber implementado procedimientos adecuados de anti-lavado de dinero)AML( y de conocimiento del cliente)KYC(. Se analiza que estas operaciones habrían aprovechado las lagunas en la supervisión de las autoridades financieras del Reino Unido para evadir sanciones. Debido a las dificultades para acceder al sistema financiero tradicional, Irán habría comenzado a utilizar el mercado de criptomonedas como un nuevo canal para transacciones internacionales.

Sin una vigilancia continua y análisis por parte de empresas de seguridad en blockchain como TRM Labs, habría sido difícil identificar la magnitud de estas elusiones. Se señala que en el futuro, será crucial fortalecer la regulación de los exchanges de criptomonedas en diversos países, incluido el del Reino Unido, y mejorar la cooperación internacional en la supervisión de estas actividades.