El año pasado, 3032 personas fueron acusadas de lavado de dinero con criptomonedas. La construcción de cortafuegos se ha convertido en una prioridad.

Las dificultades en la regulación de las criptomonedas son cada vez más evidentes. Según datos de las autoridades pertinentes, en 2024 se acusó a 3032 personas por delitos de lavado de dinero con criptomonedas, reflejando la urgencia de prevenir los riesgos asociados a las criptomonedas. Con el reciente aumento de la especulación y el trading, cómo construir un cortafuegos completo para las criptomonedas se ha convertido en una prioridad para las autoridades regulatorias.

La marginalización de los jóvenes se convierte en herramienta del crimen

El análisis de 283 sentencias por delitos de lavado de dinero con criptomonedas revela una tendencia preocupante. Los delincuentes no eligen a las víctimas al azar, sino que apuntan de manera específica a jóvenes en situación de marginalidad socioeconómica, convirtiéndolos en “herramientas” para el lavado de dinero. La mayoría de estos utilizados carecen de conciencia legal suficiente, tienen estudios de secundaria o menos, y presentan características regionales evidentes, concentrándose en áreas específicas.

Una defensa multidimensional es imprescindible

Frente a una escala delictiva de 3032 personas, depender únicamente de métodos tradicionales de regulación resulta insuficiente. Es necesario mejorar las normativas legales, elevar el nivel de supervisión y fortalecer la monitorización tecnológica, al mismo tiempo que se protege las actividades económicas y comerciales legítimas para evitar que las medidas drásticas afecten el comercio normal. Además, se debe fortalecer la educación en conciencia legal en toda la sociedad, especialmente en la juventud, para alertar sobre los peligros del lavado de dinero con criptomonedas y así frenar su expansión. La construcción de un cortafuegos integral para las criptomonedas requiere la colaboración de todos los departamentos, innovación tecnológica y un consenso social orgánico.