Anoche, las criptomonedas cayeron drásticamente, ¿por qué las grandes ballenas no actúan?

El precio de Bitcoin cae por debajo de 92,000 dólares, en medio de una volatilidad extrema del mercado, las ballenas en cadena están escribiendo guiones completamente diferentes con posiciones por cientos de millones de dólares, revelando que las divergencias del mercado han llegado a su extremo.

El mercado de criptomonedas experimentó una caída significativa anoche, con el precio de Bitcoin cayendo en un momento por debajo de 92,000 dólares. En este contexto, varias ballenas en cadena, monitoreadas de cerca por la plataforma de datos Coinbob, mostraron estrategias de trading completamente distintas.

Por un lado, los principales compradores alcistas como “BTC OG insider whale” mantienen sus posiciones sin cambios, mostrando firmeza. Por otro lado, los jugadores bajistas como “Shanzhai Air Force Leader” comenzaron a cerrar posiciones en gran escala para asegurar ganancias.

1. Volatilidad del mercado y ecosistema de ballenas

● Recientemente, el mercado de criptomonedas ha sido muy volátil. El precio de Bitcoin ha retrocedido desde su reciente máximo, llegando a caer por debajo de un nivel psicológico clave de 92,000 dólares, impactando el ánimo general del mercado.

● Datos de análisis muestran que los nuevos ballenas (con UTXO con menos de 155 días de antigüedad) enfrentan una presión significativa. La proporción de valor de mercado realizado controlado por este grupo ha aumentado, pero su costo promedio está cerca de 98,000 dólares. Actualmente, las pérdidas no realizadas totales alcanzan aproximadamente 6,000 millones de dólares, haciendo que los 85,000 dólares sean un nivel de riesgo importante a vigilar.

● En este entorno, el seguimiento de las ballenas mediante herramientas de monitoreo de direcciones en cadena se ha convertido en una referencia clave para muchos inversores para juzgar el sentimiento y la dirección potencial del mercado. Los ajustes de posición a gran escala de las ballenas suelen ofrecer señales de mercado más profundas que las simples fluctuaciones de precios.

2. Alcistas firmes en su posición

En medio de la turbulencia, algunos principales alcistas muestran una sorprendente firmeza. La dirección conocida como “BTC OG insider whale” es un ejemplo típico.

● Esta ballena tiene una posición total de aproximadamente 8.74 mil millones de dólares, aunque las ganancias flotantes se han reducido desde el pico a 8.1 millones de dólares, sin realizar cambios en sus posiciones. Su posición principal es en long en ETH, con un valor de aproximadamente 7.13 mil millones de dólares, a un precio promedio de 3161 dólares, con una ganancia flotante de 550,000 dólares.

● Además de ETH, esta dirección también posee posiciones largas en BTC y SOL. En la plataforma Hyperliquid, es el mayor poseedor de posiciones largas en ETH y SOL. Esta actitud de “mantener sin cambios” indica confianza en la continuación del mercado.

Otra figura destacada en posiciones largas, “CZ Contraparte”, se encuentra en una situación más compleja.

● Esta cuenta tiene una pérdida flotante total de 12 millones de dólares, principalmente en posiciones largas en XRP, con un valor de 75.6 millones de dólares y una pérdida flotante de 13.3 millones de dólares.

● Sin embargo, mantiene una ganancia flotante de 1.4 millones de dólares en ETH, con un total de posiciones de aproximadamente 2.64 mil millones de dólares. Es importante destacar que sigue siendo el mayor poseedor largo de XRP y el segundo en ETH en Hyperliquid, mostrando su determinación de mantener posiciones alcistas a pesar de las pérdidas.

3. Cambio agresivo a corto y cobertura

● En contraste con los alcistas firmes, hay ballenas que ajustan activamente sus posiciones, incluso cambiando a cortos. Según datos de AiCoin, en un período específico el 20 de enero, varias ballenas en cadena ajustaron sus posiciones entre largo y corto con frecuencia.

● Una ballena cerró una posición larga de 242 BTC, con una pérdida de 1.042 millones de dólares; mientras que una dirección marcada como “Contraparte relámpago” construyó una posición de cobertura compleja, comprando 99.8 BTC y vendiendo en corto 6355 ETH.

● Operaciones bajistas más agresivas provienen de una ballena marcada como “Cazador de ondas de 20 millones”, que shorteó 8383 XMR con un apalancamiento de 5x, convirtiéndose en la mayor dirección en cadena en short en XMR.

● Otra dirección, “Contraparte Strategy”, tras cerrar posiciones largas en BTC y ETH (con una pérdida combinada de 324,000 dólares), se volvió rápidamente bajista: abrió una posición en corto de 73,000 DASH con un apalancamiento de 5x, convirtiéndose en el mayor short en DASH en cadena, y también estableció una posición en corto de 2078.55 BTC con un apalancamiento de 20x.

4. Cierre de beneficios en posiciones bajistas

En el campo bajista, algunos inversores tempranos han comenzado a obtener beneficios sustanciales y a cerrar parcialmente sus posiciones. La dirección conocida como “El mayor bajista de ZEC” continúa cerrando posiciones largas en MON para asegurar ganancias.

● Su posición larga en MON ha bajado de niveles altos a 140,000 dólares, pero aún mantiene una ganancia flotante de 560,000 dólares, con un rendimiento del 120%. Actualmente, su posición total en corto es de aproximadamente 166 millones de dólares, manteniendo el mayor volumen en corto en ETH en cadena.

● “Shanzhai Air Force Leader” es otro ejemplo de éxito en estrategia bajista. Esta cuenta ha ampliado su ganancia flotante a 11.05 millones de dólares, y en la volatilidad de anoche y esta mañana, continuó cerrando posiciones cortas en PUMP y MET.

● Actualmente, su posición en corto en PUMP ha bajado a 470,000 dólares, con un volumen total en corto de aproximadamente 48.1 millones de dólares. Es notable que esta dirección mantiene una estrategia bajista focalizada en el ecosistema Solana, con posiciones cortas en PUMP con apalancamiento de 10x y en MET con 3x, además de posiciones cortas en Meme coins como PEPE.

A pesar de sufrir una pérdida flotante de 174,000 dólares en LIT por aumentar en contra de la tendencia, su ganancia acumulada en el año alcanza los 80 millones de dólares, demostrando la efectividad de su estrategia bajista.

Resumen de las principales posiciones de las ballenas:

5. Grandes pérdidas y reflexiones de los traders apalancados

En medio de una volatilidad extrema, los traders con alto apalancamiento han soportado una gran presión. Un ejemplo típico es “pension-usdt.eth”.

● Tras cerrar una posición larga en ETH con una ganancia de 740,000 dólares el 16 de enero, esta dirección rápidamente abrió una posición larga en BTC con apalancamiento 3x, a un precio promedio de 95614.5 dólares. Cuando el precio de Bitcoin cayó por debajo de 92,000 dólares, esta posición de aproximadamente 91.53 millones de dólares sufrió una pérdida flotante de 4.07 millones de dólares.

● Este gran ballena, especializada en trading de corto plazo, había obtenido más de 21 millones de dólares en ganancias desde octubre, con una duración promedio de posición de solo 23 horas. Sin embargo, el momento de cambiar de ETH a BTC parece haber sido inapropiado, evidenciando que incluso los traders experimentados enfrentan riesgos enormes con apalancamiento.

● Este caso también refleja un cambio estructural en el mercado actual: con la aparición de plataformas de trading en cadena como Hyperliquid, cada vez más traders profesionales se están moviendo desde los exchanges tradicionales hacia estas plataformas, que ofrecen mayor apalancamiento y ventajas en ejecución en cadena, cambiando el panorama del trading.

6. Sentimiento de refugio y configuraciones alternativas

En un contexto de aumento de la volatilidad en el mercado de criptomonedas, algunos fondos buscan activos tradicionales de refugio. La dirección conocida como “El mayor long en oro en cadena” es un ejemplo de esta tendencia.

● Esta dirección mantiene una posición larga en PAXG (oro en cadena) con apalancamiento 5x, con un volumen de aproximadamente 702,000 dólares, con una ganancia flotante de 40,000 dólares y un rendimiento del 23%. Además, su estrategia es más integral, también posee posiciones largas en varias acciones en cadena, con un valor total de aproximadamente 18 millones de dólares.

Otra dirección, “Gran apuesta en metales preciosos”, ha construido una cartera de inversión en metales preciosos más sistemática. Recientemente, abrió una posición larga en SILVER (contrato de reflejo de plata) con apalancamiento 5x, con un volumen de aproximadamente 94,000 dólares.

● Combinando con sus posiciones en oro, el valor total en metales preciosos de esta dirección alcanza aproximadamente 564,000 dólares, con un apalancamiento total de alrededor de 5.2x y un retorno de inversión del 68.15%, con ganancias mensuales de 380,000 dólares. Esta estrategia de mantener posiciones largas en metales preciosos y acciones tecnológicas en EE. UU. refleja una visión optimista de “ganar en cualquier escenario, ya sea en refugio o en riesgo”.

La caída masiva de anoche en el mercado de criptomonedas fue como un espejo que refleja diferentes caras de las ballenas. Desde la inamovible posición de “BTC OG insider whale” con 8.74 mil millones de dólares, hasta la decisión de “Shanzhai Air Force Leader” de cerrar posiciones cortas y asegurar 11.05 millones de dólares en beneficios.

Desde la situación de “pension-usdt.eth” soportando una pérdida flotante de 4.07 millones de dólares por apalancamiento 3x, hasta la tranquilidad de “El mayor long en oro en cadena” con un rendimiento del 23% en PAXG. En medio de la volatilidad, algunos ven riesgos, otros ven oportunidades, y quizás el “verdadero secreto” se esconda en el lenguaje de posiciones que estas ballenas escriben con su oro y plata.