**Caza Internacional Concluida: Wang Shuiming Detenido en Montenegro Tras la Operación Histórica de Lavado de Dinero en Singapur**

En un avance significativo en la aplicación de la ley transfronteriza, Wang Shuiming, originario de Fujian implicado en la investigación de lavado de dinero más importante de Singapur, ha sido detenido en Montenegro y enfrenta una extradición a China. Este desarrollo marca otro capítulo en una red criminal expansiva que ha sido objeto de escrutinio por parte de las autoridades en múltiples jurisdicciones.

**La Conexión con las Criptomonedas y el Nexo de Fraudes en Hong Kong**

En el centro de este caso está la asociación de Wang Shuiming con Su Weiyi, quien orquestó el colapso de una importante plataforma de criptomonedas en Hong Kong. Su Weiyi, arrestado por las autoridades de Hong Kong en julio de 2024, fue el principal responsable del engaño en torno a una plataforma de intercambio de activos digitales. Cuando Atom Asset Exchange suspendió repentinamente todas las operaciones de retiro en noviembre de 2022, los clientes perdieron el acceso a sus fondos. Su Weiyi posteriormente desapareció con aproximadamente 16.74 millones de dólares de Hong Kong (alrededor de 15.675 millones de RMB) en activos depositados.

Cabe destacar que Su Weiyi mantiene intereses comerciales en varias empresas junto con asociados que tienen conexiones documentadas con Alice Guo (Guo Huaping), una exfuncionaria municipal de Filipinas que actualmente enfrenta condenas penales.

**Operación en Singapur contra la "Banda de Fujian"**

El alcance de esta organización criminal quedó claramente evidenciado el 15 de agosto de 2023, cuando más de 400 oficiales de policía de Singapur llevaron a cabo una operación coordinada, desmantelando lo que las autoridades calificaron como la infraestructura de lavado de dinero más grande de Singapur. Diez personas, con edades entre 31 y 44 años, fueron arrestadas en el lugar. Todos los sospechosos tenían origen en la provincia de Fujian y en conjunto poseían pasaportes de múltiples países, facilitando sus operaciones ilícitas.

Estos operativos emplearon una metodología sofisticada: utilizando documentación falsificada, entidades corporativas fachada y transacciones en criptomonedas para ocultar los beneficios derivados de redes de juego ilegal y fraude en todo el sudeste asiático. El capital lavado fue posteriormente invertido en bienes raíces de alta gama y activos de alto valor en Singapur y a nivel internacional.

**Incautaciones de Activos y Exposiciones Financieras**

Los investigadores descubrieron amplias tenencias financieras bajo el control de Wang Shuiming. A nivel nacional en China, sus operaciones comerciales manejaban inversiones que superaban los 32 millones de RMB. Las operaciones de manufactura atribuidas a él tenían un valor de varios millones de RMB, mientras que las propiedades residenciales en Xiamen sumaban aproximadamente 20 millones de RMB en dos unidades. Otras posesiones incluían una cuenta bancaria en Hong Kong con 2 millones de dólares de Hong Kong y reservas de criptomonedas valoradas en 110,000 USD.

El total de fondos ilícitos canalizados a través de esta red alcanzó aproximadamente 3 mil millones de dólares de Singapur (alrededor de 16 mil millones de RMB), representando una escala sin precedentes de crimen financiero en la región.