Recientemente, la Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. reveló un caso típico de estafa en criptomonedas. Los estafadores, bajo la apariencia de "señales de trading con inteligencia artificial", atraían a las personas a través de grupos en WhatsApp, WeChat y otras redes sociales, y finalmente se llevaron 14 millones de dólares. Este caso merece que cada trader lo analice detenidamente.

La estrategia de la estafa en realidad es muy vieja, pero cada vez está mejor disfrazada. Primero afirman tener un sistema avanzado de IA capaz de predecir el mercado, luego te invitan a un "club de inversión privado", donde supuestos "operadores" envían señales de compra y venta diariamente en el grupo. Para "demostrar su capacidad", te piden pagar una cuota de entrada, e incluso algunos cobran hasta varios miles de yuanes en membresía. Una vez que caes en la trampa y realizas el pago, las ganancias reales nunca llegan; en cambio, continúan con la misma estrategia y diversas excusas para que sigas poniendo dinero.

Hay varias señales de advertencia muy difíciles de ignorar: primero, cualquier herramienta de trading legítima no promete ganancias absolutas, ya que el mercado en esencia conlleva riesgos. Segundo, si la información solo se obtiene a través de grupos privados, generalmente significa que la información en sí no vale mucho; las cosas realmente valiosas no necesitan esconderse de esa manera. Tercero, las altas cuotas de "entrada" o "membresía" indican que su fuente de ganancia no proviene del trading en sí, sino de que tú pongas dinero en su bolsillo.

La forma de defenderse es bastante sencilla: operar solo en exchanges regulados y con licencia, y desconfiar de cualquier "información exclusiva"