Las autoridades de Pakistán desmantelan una red de fraude en criptomonedas internacional de $60 millones

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Fuente: CryptoNewsNet Título original: Las autoridades de Pakistán desmantelan una red internacional de fraude con criptomonedas de $60 millones Enlace original: Las autoridades paquistaníes han desmantelado una red internacional de fraude con criptomonedas de $60 millones. Las autoridades dijeron que llevaron a cabo la operación contra los responsables de varios esquemas de comercio no regulados, arrestando a más de 34 sospechosos.

El desarrollo se produce mientras el país continúa su transición hacia un régimen cripto formal en medio de movimientos para abrir la industria a empresas globales con licencia.

La operación fue liderada por la Agencia Nacional de Investigación de Delitos Cibernéticos (NCCIA), dirigida a una red acusada de gestionar plataformas fraudulentas de inversión en criptomonedas y divisas extranjeras que tenían como objetivo a víctimas tanto a nivel local como internacional.

Las autoridades paquistaníes afirmaron que el grupo promocionaba sus esquemas fraudulentos en las redes sociales, atrayendo a los usuarios con la promesa de altos retornos.

La policía captura a la red de fraude con criptomonedas

Según las autoridades paquistaníes, las víctimas inicialmente veían pruebas fabricadas de ganancias para generar confianza antes de ser solicitadas a pagar tarifas adicionales bajo diversos pretextos. Una vez que sus víctimas realizaban sumas mayores, los responsables bloqueaban sus cuentas y robaban sus fondos.

Los beneficios se canalizaban a través de varias cuentas bancarias antes de ser transferidos a activos digitales y luego movidos a través de fronteras.

El último esfuerzo marca un movimiento importante por parte de las fuerzas del orden como parte de un esfuerzo más amplio para eliminar este tipo de actividad transfronteriza no regulada que ha prosperado en ausencia de regulaciones en la industria cripto en Pakistán.

La operación también coincide con la implementación por parte de Islamabad de un nuevo régimen de licencias para activos virtuales bajo su regulador dedicado, la Autoridad Reguladora de Activos Virtuales de Pakistán (PVARA). La autoridad ha sido encargada de supervisar las actividades cripto de manera formal.

PVARA también tiene la tarea de centrarse en la concesión de licencias, controles contra el lavado de dinero y protección al consumidor.

La acción de cumplimiento y el despliegue regulatorio apuntan a una estrategia clara. Las autoridades están actuando con firmeza para cerrar operadores ilícitos mientras crean un camino legal para que las grandes empresas cumplidoras ingresen a uno de los mercados cripto más activos del mundo.

Según Bilal Bin Saqib, presidente de PVARA, los esfuerzos de PVARA brindarán apoyo a la base de usuarios de 40 millones en el mercado.

Pakistán continúa avanzando en la industria cripto

Además de su impulso regulatorio y la acción contra actores ilícitos, PVARA ha emitido Certificados de No Objeción (NOCs) a ciertos intercambios principales y HTX. Los certificados permitirán a ambas empresas iniciar sus procesos de licencia. Se espera que se registren en el sistema contra el lavado de dinero del país, lo que los preparará para una solicitud de licencia completa.

“Este enfoque por fases nos permite comenzar a ofrecer servicios transfronterizos registrados en AML a los usuarios paquistaníes mientras seguimos trabajando en estrecha colaboración con PVARA para obtener la autorización completa”, dijo un importante intercambio en un comunicado.

Según informes, Pakistán también firmó un memorando de entendimiento (MoU) con un intercambio líder. Según los términos del acuerdo, se espera que el intercambio brinde orientación al país mientras se prepara para explorar la tokenización de hasta $2 mil millones en activos estatales.

El intercambio proporcionará experiencia en la distribución basada en blockchain de bonos del tesoro y reservas de commodities, incluyendo gas, metales y productos básicos.

Además, Pakistán anunció recientemente planes para lanzar su primera stablecoin mientras continúa con la vista puesta en el lanzamiento de una moneda digital del banco central (CBDC).

“Queremos estar a la vanguardia de esta innovación financiera digital que está ocurriendo. ¿Por qué deberíamos estar en la cola cuando tenemos la fuerza y la adopción?”, dijo Bilal Bin Saqib.