OTC traders: cómo negociar USDT de forma segura y dónde están los escollos

Los traders OTC son, en esencia, comisionistas entre usted y el intercambio. Venden/compran USDT por efectivo o transferencias bancarias, evitando los canales oficiales. Suena conveniente, pero el diablo está en los detalles.

Los principales riesgos de los que no se habla

Jurídica: En varios países esto puede ser cuasi legal. Gran trato = sospecha de lavado de dinero = cuenta congelada. Verifique las leyes de su país antes de la primera transacción.

Estafadores por todas partes: Dinero falso, capturas de pantalla de transferencias fraudulentas, «comerciantes fantasmas». Sí, las plataformas requieren verificación, pero eso no es una panacea. Algunos manipulan las comisiones o juegan con la diferencia de precios.

El dinero puede no regresar: ¿El banco ha congelado la cuenta? ¿El contratista ha desaparecido? La recuperación tomará tiempo, y es posible que no reciba nada. Si la reunión es cara a cara, hay riesgo de robo o amenazas.

Los datos se filtran: Pasaporte, contactos, historial de transacciones — todo esto puede caer en manos equivocadas.

Cómo reducir el riesgo (máximo)

1. Elija plataformas confiables — busque comerciantes con altas calificaciones y comentarios de la comunidad
2. Divida las operaciones — en lugar de una gran operación, realice varias más pequeñas.
3. Comercio en lugares concurridos — nada de parques ni sótanos, solo espacios públicos monitoreados
4. Verifica el dinero de inmediato — asegúrate de que los fondos hayan llegado y no se pueden revocar
5. Conozca la ley — familiarícese con las regulaciones de criptocomercio en su país
6. Utilice servicios de garantía — algunas plataformas ofrecen depósitos en garantía

Moral: OTC es conveniente, pero no existe una seguridad del 100%. Manténganse cautelosos y sobrios.