Otro fraude cripto $100M expuesto: Lo que hizo mal Touzi Capital

La SEC acaba de Soltar una demanda civil contra Touzi Capital y el CEO Eng Taing, alegando un fraude de valores no registrados de $100 millones que duró desde 2021 hasta principios de 2023.

El esquema

Touzi Capital comercializó fondos de minería de criptomonedas como “estables y predecibles”, comparándolos básicamente con cuentas de mercado monetario sin riesgo. Suena legítimo en papel, ¿verdad? Incorrecto.

Lo que realmente sucedió:

• Se recaudó ~$95M de más de 1,200 inversores para “operaciones de minería”
• Fondos combinados entre múltiples negocios no relacionados
• Desvió el dinero de los inversores para uso personal
• Siguió atrayendo nuevo capital incluso después de que las operaciones comenzaron a colapsar
• También se recaudó $23M para la reestructuración de la deuda que se mezcló en el mismo fondo

Los inversores pensaban que estaban obteniendo rendimientos estables. Estaban obteniendo activos especulativos e ilíquidos dependientes de operadores de terceros. Clásico engaño.

Las Señales de Alerta

Taing, a pesar de sus credenciales ( título de Wharton, períodos en Apple/Capital One), afirmó gestionar más de $100M en activos. Pero cuando las empresas comenzaron a fracasar, Touzi Capital no se detuvo; siguió recaudando dinero sin divulgar los problemas. Eso no es solo descuidado; eso es intencional.

¿Qué sigue?

La SEC está buscando sanciones civiles, la devolución de ganancias con intereses y una prohibición permanente a Taing de ocupar cualquier puesto de oficial o director. Esto sigue acciones similares contra el caso de fraude de NovaTech ($650M fraud case).

La Lección

Altos rendimientos + bajo riesgo = bandera roja en cualquier mercado, cripto o no. Cuando alguien promete estabilidad mientras opera en activos especulativos, haz tu tarea. Especialmente en un espacio donde la claridad regulatoria aún se está redactando.