Recientemente, la Comisión de Valores de Hong Kong emitió un comunicado el 17 de noviembre, exponiendo un nuevo tipo de trampa de blanqueo de capital.

Esta operación es así: primero se busca un corredor con licencia y se abre una cuenta en una plataforma de activos virtuales con licencia, luego se inyectan pequeñas cantidades de dinero de forma frenética, depositando en partes. El dinero no permanece mucho tiempo, se retira rápidamente, ya sea dispersándolo a varias cuentas bancarias o cambiándolo directamente por activos virtuales, y finalmente se retira todo a una billetera no custodiada.

A lo largo de todo el proceso, de dónde viene el dinero y a dónde va, básicamente ya no se puede ver con claridad. La advertencia específica de la regulación esta vez indica que este método de "transacciones en capas" ya ha comenzado a proliferar.