150 mil millones de dólares en blanqueo de capital: Singapur desmantela el mayor caso de lavado de dinero en la historia

Datos Impactantes: Un Juego de Dinero Transnacional

El reciente caso de lavado de dinero desmantelado en Singapur es de una magnitud que no puedes imaginar.

Hasta principios de octubre, el monto involucrado acumuló casi 15 mil millones de RMB—no es un simple juego de números. La policía ha congelado 152 propiedades, 62 coches de lujo, y ha incautado depósitos bancarios por más de 14.5 millones de dólares de Singapur, además de descubrir criptomonedas por un valor de más de 38 millones de dólares de Singapur. Detrás de esto hay la manipulación de 34 personas involucradas, de las cuales 10 fueron arrestadas en Singapur, 3 tienen pasaporte chino, la mayoría tiene raíces en Fujian, e incluso hay quienes ya están en la lista de búsqueda de personas involucradas en el país.

La fuente del dinero negro: el imperio de las apuestas en línea y los grupos de estafa

Este dinero no aparece de la nada.

El jefe del juego Wang Shuiming es una figura clave: desde 2012 ha estado operando juegos de azar en línea en Filipinas, y en su apogeo controlaba de 7 a 10 grupos de apuestas, con más de 10,000 empleados bajo su mando. Cada grupo podía extraer 5,000 millones de yuanes de los apostadores mensualmente, de los cuales Wang Shuiming obtenía una comisión. Otro cómplice principal, Su Haijin, es el líder de una estafa telefónica.

En la lista hay 5 personas más buscadas por la policía nacional:

• Su Wenqiang, Wang Dehai y Su Jianfeng están siendo buscados en Hubei por un caso de apuestas en línea.
• Chen Qingyuan está en la lista de sospechosos de fraude en Fujian
• Wang Shuiming fue catalogado por la policía de Shandong como miembro de una banda de crimen de juego.

Estas personas tienen un amplio rango de actividades: fraude telefónico, tráfico de productos prohibidos, apuestas en línea; el dinero proviene de estas industrias grises y luego… necesita ser blanqueado.

¿Cómo blanquear dinero sucio? 6 trucos

1. Canal de criptomonedas

Las criptomonedas se han convertido en una nueva arma. Los más de 38 millones de dólares de activos criptográficos confiscados en este caso son solo la punta del iceberg; las monedas virtuales, debido a su rapidez en las transacciones transfronterizas y la dificultad de su rastreo, se han convertido en la nueva favorita para el lavado de dinero.

2. Liquidación de activos lujosos

Comprar una casa, un coche, bolsos y relojes de marca: esta es la forma más tradicional pero más efectiva. Los activos mantienen su valor, tienen un gran potencial de apreciación y son fáciles de liquidar. En este caso, se han embargado 152 casas, 294 bolsos de marca, 164 relojes de marca y 546 joyas.

3. Transferencia a través de bancos en el extranjero

Depositar dinero negro en bancos extranjeros con regulaciones laxas, y luego saltar entre cuentas en varios países a través de transferencias electrónicas, para finalmente fluir hacia Singapur. Una vez que entra en un banco formal en Singapur, básicamente está “limpio”.

4. Encubrimiento de comercio falso

Utilizar documentos falsos y contratos fraudulentos para demostrar el origen de los fondos ante el banco, crear transacciones transfronterizas falsas y completar el blanqueo de capitales.

5. Trucos de cambio de divisas

Comprar nuevas monedas a precios altos de trabajadores extranjeros, mientras que los familiares en la patria reciben remesas equivalentes a través de agentes locales: en la superficie es una transacción legal, pero en realidad es una transferencia de fondos.

6. Inversión en empresas ficticias

La táctica más dura: al menos 20 personas involucradas tienen nombres en cientos o miles de empresas, y una de ellas ha sido secretaria en más de 2300 empresas en 7 años. La inyección de capital y el aumento de capital se han convertido en herramientas de lavado de dinero, y el dinero se vuelve “legal” al circular entre las empresas.

Reflexión

Este caso expone una realidad: el dinero negro necesita ser blanqueado, y los métodos son variados y progresivos. Desde activos virtuales hasta activos físicos, desde un solo país hasta múltiples países, desde individuos hasta empresas: toda la cadena ecológica es aterradoramente completa. La dificultad de la lucha radica en que cada eslabón parece “legal”, pero al unirse se convierte en un ciclo delictivo completo.

A medida que avanza la investigación, el monto y el número de personas involucradas podrían seguir aumentando. Esto nos recuerda que la lucha contra el lavado de dinero aún no ha terminado.