Escándalo de apuestas de la NBA: al menos $400,000 en ETH incautados

Un acusado nombrado en un escandaloso caso de juego ilegal que involucra al entrenador de la NBA y miembro del Salón de la Fama Chauncey Billups ha visto al menos $400,000 en ether (ETH) retirados de su billetera, probablemente incautados por el FBI.

El supuesto lavador de dinero, Anthony Shnayderman, hizo mover 100 ETH de su billetera hace seis días tras una transacción de prueba — una señal que sugiere que el FBI u otra entidad gubernamental ha tomado control de la billetera.

Shnayderman, que usa un Bored Ape como avatar para sus numerosas cuentas de redes sociales, no ha sido nada discreto acerca de su participación en apuestas deportivas ilegales y se ha puesto en contacto repetidamente con individuos en X para asegurarles que podía elegir ganadores.

No está claro si alguien aceptó sus ofertas.

Otro cripto hermano y usuario de X “FreeMoose_NBA,” también conocido como Mustafa Omar, fue entrevistado en el Pablo Torre Show hace meses, describiendo lo que parece ser un grupo de apostadores, lavadores de dinero y arregladores relacionados con la NBA.

Shnayderman demandó a ciertas plataformas

Mientras supuestamente hacía trampas en apuestas deportivas y ayudaba a un sindicato criminal a mover dinero, Shnayderman también pagó a abogados para presentar demandas contra varias grandes empresas financieras y de criptomonedas.

En 2022, después de que le congelaran el dinero en su cuenta personal en una plataforma de pago — se impuso una “restricción” sobre aproximadamente $130,000 en efectivo y criptomonedas — por “supuesta participación en actividades de juego y vínculos con múltiples cuentas con acceso limitado y saldos negativos no resueltos”, Shnayderman presentó una demanda contra la empresa.

Buscó más de un millón de dólares en daños punitivos y compensatorios.

En un irónico giro del destino, Shnayderman también presentó una demanda colectiva contra una cierta plataforma de NFT, alegando que la plataforma estaba vendiendo valores no registrados — “valores no registrados” de los que parecía estar bastante orgulloso de alardear en Instagram y X.

El caso fue desestimado voluntariamente.

Gran gastador de criptomonedas, creador de empresas entusiasta

Shnayderman nunca se retrató a sí mismo como humilde o de voz suave y parece haber molestado a una buena cantidad de sus compañeros comerciantes de criptomonedas y NFT.

De hecho, al menos otro comprador de Bored Ape estaba convencido de que Shnayderman lo había estafado al comprar su “forever ape” por debajo del precio mínimo después de que un bot lo robara.

Shnayderman compró el Bored Ape que aparece en su perfil en 2022 por aproximadamente $280,000 y todavía está en su cuenta. De hecho, ninguno de los NFTs en la billetera de Shnayderman ha sido puesto en subasta desde que el Departamento de Justicia lo acusó.

Curiosamente, en los últimos años, Shnayderman ha empezado a crear al menos 50 empresas en Florida, gastando decenas de miles de dólares simplemente para crear corporaciones.

Estos incluyen empresas de consultoría, restaurantes, negocios de hospitalidad, empresas de marketing y numerosos otros tipos de organizaciones.