El principal culpable del caso de blanqueo de capital de 60,000 monedas Bitcoin, Qian Zhimin, fue juzgado hoy en Londres, y las víctimas chinas testificaron de forma remota.

El 29 de septiembre, según informes de Caixin, Qian Zhimin, el principal responsable del caso de blanqueo de 60,000 Bitcoins, será juzgado hoy en el Tribunal Penal de Southwark en Londres. Este caso se convertirá en un caso emblemático de cooperación judicial entre China y el Reino Unido, así como de la recuperación de activos y la disposición de activos cripto a nivel transfronterizo. Oficiales de policía chinos asistirán personalmente al juicio en Londres para testificar, y varios víctimas chinas comparecerán a través de video desde un tribunal en Tianjin, China. Se espera que el juicio dure 12 semanas y finalice antes de Navidad. Este caso implica problemas de blanqueo de capital transfronterizo y recuperación de activos encriptados, y se considera una prueba trascendental para la regulación y gobernanza de los delitos financieros transfronterizos en la era del dinero digital. Qian Zhimin está acusado de recaudar ilegalmente aproximadamente 43,000 millones de yuanes a través de productos de "inversión y gestión" similares a un esquema Ponzi a través de Tianjin Lantian Ge Rui Electronic Technology Co., Ltd. entre 2014 y 2017, con un total de 130,000 víctimas. Este caso no solo es uno de los eventos más emblemáticos en la historia de la recaudación ilegal de fondos en China, sino también el mayor caso de blanqueo de criptomonedas en la historia judicial del Reino Unido.