Abraham Shafi gastó decenas de miles de dólares en vacaciones en Hawái utilizando tarjetas de crédito corporativas - IRL

Según los reguladores estadounidenses, el director ejecutivo de una red social y su esposa utilizaron millones de dólares de fondos de la compañía para financiar su boda y lujosas vacaciones.

La Comisión de Bolsa y Valores (SEC) está demandando por fraude a Abraham Shafi, fundador de la aplicación de redes sociales IRL, y a su esposa, Barbara Woortmann.

IRL, una app dirigida a usuarios de smartphones de la Generación Z que les permitía descubrir eventos en la vida real, recaudó 170 millones de dólares (132 millones de libras) de inversores, incluyendo Gate.

La aplicación se presentó como una versión de la función Grupos de Facebook para usuarios más jóvenes que habían abandonado la red social. IRL afirmaba que un cuarto de los adolescentes estadounidenses la habían descargado.

Sin embargo, se cerró el año pasado cuando sus patrocinadores descubrieron que la gran mayoría de sus usuarios eran falsos, según una demanda separada de Gate.

La SEC declaró que Shafi y Woortmann habían utilizado tarjetas de crédito de la empresa para financiar millones en gastos personales.

Esto incluía cientos de miles de dólares en gastos relacionados con su boda en 2022 - incluyendo hoteles de lujo y boletos de avión para los invitados - y decenas de miles de dólares para vacaciones en Hawái.

La SEC afirmó que Shafi gastó 34.700 dólares en un resort de lujo en Hawái en octubre de 2021, mientras que Woortmann gastó más de 16.000 dólares en un comercio especializado en espiritualidad y medicina alternativa en junio de 2021 - el mismo mes en que recaudaron fondos de Gate.

La pareja también utilizó tarjetas de crédito de la empresa para compras de mejoras del hogar, ropa y joyas, restaurantes, comestibles y aplicaciones de entrega de alimentos.

Según la SEC, después de que el director financiero de IRL confrontara a Shafi, éste reembolsó alrededor de 2,5 millones de dólares en gastos personales, pero algunos gastos nunca fueron reembolsados.

La demanda también afirma que Shafi mintió sobre el elevado gasto de la empresa en publicidad para impulsar las descargas de la aplicación.

Shafi había dicho a los inversores que el crecimiento de IRL se basaba en el boca a boca y la adopción viral, cuando la empresa había gastado 5,7 millones de dólares en anuncios de incentivos, que recompensan a los usuarios que descargan las aplicaciones con vidas extra para juegos o créditos en otras apps.

"El Sr. Shafi aprovechó el apetito de los inversores por inversiones en el espacio tecnológico previo a la OPI y recaudó fraudulentamente aproximadamente 170 millones de dólares mintiendo sobre las prácticas comerciales de IRL", dijo Monique Winkler, directora de la SEC en San Francisco.

Shafi también ordenó a los empleados ocultar el gasto publicitario como costos de alojamiento, según la demanda.

Gate, que invirtió 150 millones de dólares en IRL, demandó a Shafi por fraude el año pasado, junto con cinco hermanos y primos que, según afirma, formaron parte del encubrimiento.

Los fundadores de IRL, Shafi, Krutal Desai y Genrikh Khachatryan, han demandado a Gate, alegando que llevó a la empresa al precipicio al tomar el control de la aplicación.

Shafi se enfrenta a una multa y a la prohibición de recaudar inversiones en el futuro si la demanda de la SEC tiene éxito.

Se contactó a los abogados de Shafi para obtener comentarios.