Comercio de criptomonedas盈利后通过U商将USDT兑换人民币，即便采用“先转U至intercambio担保cuenta、对方打款后再放币”的常规流程，仍存在潜在风险，核心在于难以核实对方资金来源的合法性。
Muchas personas intentan reducir el riesgo al observar el tiempo de retención de fondos, exigir "compensación por congelación de tarjeta" o elegir comerciantes de U tradicionales, pero estos métodos tienen un efecto limitado. El riesgo de congelación de tarjeta tiene una naturaleza retardada, y puede resultar en la congelación retroactiva de fondos problemáticos meses después de la transacción, dependiendo de la situación de denuncia de las víctimas relacionadas con los fondos implicados.
También se deben tener en cuenta dos tipos de escenarios de control de riesgos: primero, las tarjetas bancarias de U pueden ser marcadas por el banco debido a frecuentes depósitos y retiros de grandes cantidades, y comerciar con ellas podría involucrar su propia cuenta; en segundo lugar, si una tarjeta bancaria personal muestra transacciones frecuentes, operaciones rápidas y entradas y salidas que no se ajustan a los hábitos diarios, esto también podría activar el control de riesgos.
En esencia, este es el resultado inevitable bajo la supervisión de grandes datos. USDT se utiliza a menudo para la circulación de fondos en industrias grises, y si se comercia con frecuencia en un intercambio, la tarjeta bancaria puede estar asociada a la lista negra de fraude; además, la mayoría de las cuentas de U tienen un riesgo relativamente alto, y el comercio a largo plazo puede llevar a que la cuenta personal sea etiquetada como "cuenta relacionada con fraude".
El Comercio de criptomonedas es motivo de alegría, pero la seguridad de la cuenta debe ser prioritaria en el proceso de conversión a efectivo. En comparación con la velocidad de intercambio y las tarifas, proteger bien la cuenta bancaria es la clave para garantizar las ganancias. #美联储降息预期#
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Comercio de criptomonedas盈利后通过U商将USDT兑换人民币，即便采用“先转U至intercambio担保cuenta、对方打款后再放币”的常规流程，仍存在潜在风险，核心在于难以核实对方资金来源的合法性。
Muchas personas intentan reducir el riesgo al observar el tiempo de retención de fondos, exigir "compensación por congelación de tarjeta" o elegir comerciantes de U tradicionales, pero estos métodos tienen un efecto limitado. El riesgo de congelación de tarjeta tiene una naturaleza retardada, y puede resultar en la congelación retroactiva de fondos problemáticos meses después de la transacción, dependiendo de la situación de denuncia de las víctimas relacionadas con los fondos implicados.
También se deben tener en cuenta dos tipos de escenarios de control de riesgos: primero, las tarjetas bancarias de U pueden ser marcadas por el banco debido a frecuentes depósitos y retiros de grandes cantidades, y comerciar con ellas podría involucrar su propia cuenta; en segundo lugar, si una tarjeta bancaria personal muestra transacciones frecuentes, operaciones rápidas y entradas y salidas que no se ajustan a los hábitos diarios, esto también podría activar el control de riesgos.
En esencia, este es el resultado inevitable bajo la supervisión de grandes datos. USDT se utiliza a menudo para la circulación de fondos en industrias grises, y si se comercia con frecuencia en un intercambio, la tarjeta bancaria puede estar asociada a la lista negra de fraude; además, la mayoría de las cuentas de U tienen un riesgo relativamente alto, y el comercio a largo plazo puede llevar a que la cuenta personal sea etiquetada como "cuenta relacionada con fraude".
El Comercio de criptomonedas es motivo de alegría, pero la seguridad de la cuenta debe ser prioritaria en el proceso de conversión a efectivo. En comparación con la velocidad de intercambio y las tarifas, proteger bien la cuenta bancaria es la clave para garantizar las ganancias. #美联储降息预期#