El Departamento de Justicia de EE. UU. incautó 7.1 millones de dólares en Activos Cripto, relacionados con un caso de fraude transfronterizo de 97 millones de dólares.
Geoffrey Auyeung de Newcastle, Washington, ha sido acusado de blanqueo de capital por transferir a través de activos cripto las ganancias de un plan de inversión fraudulento en petróleo y gas. Los fiscales federales rastrearon y confiscó activos cripto por un valor de 7.1 millones de dólares, ayudando a las víctimas a recuperar sus pérdidas.
Sospecha de fraude de inversión mediante blanqueo de capital con activos cripto
Auyeung enfrenta cargos de conspiración para blanquear capital en relación con un esquema de $97 millones que prometía generar ganancias para los inversionistas a través del arrendamiento de instalaciones de almacenamiento de tanques de petróleo ubicadas en Houston y Róterdam. Las víctimas enviaron dinero a empresas de custodia falsas, que se hacían pasar por agentes de custodia, incluyendo Sea Forest International, Apex Oil y Gas Trading.
El fiscal federal de Estados Unidos, Teal Luthy Miller, declaró el martes: “Los coautores de este fraude transfirieron ingresos ilícitos a través de diversas cuentas de Activos Cripto, intentando blanquear el dinero robado a las víctimas.”
Los fondos circulan a través de múltiples cuentas y carteras de encriptación
El fiscal acusó que los fondos fueron transferidos a través de bancos estadounidenses, cuentas extranjeras y al menos 19 monederos de encriptación, algunos de los cuales están asociados con direcciones IP y casas de cambio de Rusia y Nigeria.
Este caso destaca el uso cada vez mayor de Activos Cripto en redes internacionales de fraude y Blanqueo de capital, especialmente en jurisdicciones con regulación laxa o hostil. Además, este caso también muestra la creciente dependencia del Departamento de Justicia de EE. UU. en la tecnología de seguimiento de blockchain para rastrear activos relacionados con delitos financieros transnacionales.
El seguimiento de blockchain se convierte en una herramienta poderosa para combatir el crimen financiero transnacional
Andrew Lunardi, responsable de crecimiento de Immutable y autor de "Magic Money", dijo en una entrevista con Decrypt: "A diferencia de las finanzas tradicionales, rastrear fondos en una cadena de bloques pública suele ser en realidad más fácil. La cadena de bloques proporciona un registro inmutable de cada transacción."
Lunardi agregó que es esta transparencia la que convierte la obtención de pruebas en blockchain en una poderosa herramienta en las investigaciones criminales. "Utilizando herramientas inteligentes avanzadas como Chainalysis, se pueden realizar investigaciones profundas y rastrear con precisión el flujo de fondos a través de todo el ámbito de los Activos Cripto."
Antecedentes del caso y la bolsa de Activos Cripto involucrada
La investigación del Departamento de Justicia de EE. UU. descubrió que Auyeung controlaba una serie de empresas falsas, que se utilizaban para transferir transacciones en capas y ocultar el origen de los fondos, "al menos en parte con el objetivo de ocultar y disfrazar la naturaleza, ubicación, origen, propiedad y control de las ganancias del blanqueo de capital de estafas por transferencia electrónica," escribieron los fiscales en la acusación de 2024.
Se dice que Auyeung transfirió los depósitos de las víctimas a través de más de 80 cuentas bancarias y cerca de 20 monederos encriptados, y finalmente convirtió los fondos en Bitcoin, Ethereum, USDT y USDC.
Varias transacciones se realizan a través de bancos locales en EE. UU. y CEX.
Otras transacciones fueron rastreadas hasta cuentas asociadas con direcciones IP de Rusia y Nigeria, y parte de los fondos finalmente fluyeron hacia intercambios acusados de blanqueo de capital para organizaciones terroristas y entidades sancionadas.
Conclusión
Este caso revela la creciente importancia de los Activos Cripto en el Blanqueo de capital y en los delitos financieros transnacionales. La transparencia de la blockchain permite a las autoridades de aplicación de la ley rastrear eficazmente los flujos de fondos ilegales. A medida que la regulación de los Activos Cripto se vuelve más estricta, es posible que en el futuro los activos encriptados se conviertan en herramientas más efectivas para rastrear y recuperar fondos de delitos financieros.
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El Departamento de Justicia de EE. UU. incautó 7.1 millones de dólares en Activos Cripto, relacionados con un caso de fraude transfronterizo de 97 millones de dólares.
Geoffrey Auyeung de Newcastle, Washington, ha sido acusado de blanqueo de capital por transferir a través de activos cripto las ganancias de un plan de inversión fraudulento en petróleo y gas. Los fiscales federales rastrearon y confiscó activos cripto por un valor de 7.1 millones de dólares, ayudando a las víctimas a recuperar sus pérdidas.
Sospecha de fraude de inversión mediante blanqueo de capital con activos cripto Auyeung enfrenta cargos de conspiración para blanquear capital en relación con un esquema de $97 millones que prometía generar ganancias para los inversionistas a través del arrendamiento de instalaciones de almacenamiento de tanques de petróleo ubicadas en Houston y Róterdam. Las víctimas enviaron dinero a empresas de custodia falsas, que se hacían pasar por agentes de custodia, incluyendo Sea Forest International, Apex Oil y Gas Trading.
El fiscal federal de Estados Unidos, Teal Luthy Miller, declaró el martes: “Los coautores de este fraude transfirieron ingresos ilícitos a través de diversas cuentas de Activos Cripto, intentando blanquear el dinero robado a las víctimas.”
Los fondos circulan a través de múltiples cuentas y carteras de encriptación El fiscal acusó que los fondos fueron transferidos a través de bancos estadounidenses, cuentas extranjeras y al menos 19 monederos de encriptación, algunos de los cuales están asociados con direcciones IP y casas de cambio de Rusia y Nigeria.
Este caso destaca el uso cada vez mayor de Activos Cripto en redes internacionales de fraude y Blanqueo de capital, especialmente en jurisdicciones con regulación laxa o hostil. Además, este caso también muestra la creciente dependencia del Departamento de Justicia de EE. UU. en la tecnología de seguimiento de blockchain para rastrear activos relacionados con delitos financieros transnacionales.
El seguimiento de blockchain se convierte en una herramienta poderosa para combatir el crimen financiero transnacional Andrew Lunardi, responsable de crecimiento de Immutable y autor de "Magic Money", dijo en una entrevista con Decrypt: "A diferencia de las finanzas tradicionales, rastrear fondos en una cadena de bloques pública suele ser en realidad más fácil. La cadena de bloques proporciona un registro inmutable de cada transacción."
Lunardi agregó que es esta transparencia la que convierte la obtención de pruebas en blockchain en una poderosa herramienta en las investigaciones criminales. "Utilizando herramientas inteligentes avanzadas como Chainalysis, se pueden realizar investigaciones profundas y rastrear con precisión el flujo de fondos a través de todo el ámbito de los Activos Cripto."
Antecedentes del caso y la bolsa de Activos Cripto involucrada La investigación del Departamento de Justicia de EE. UU. descubrió que Auyeung controlaba una serie de empresas falsas, que se utilizaban para transferir transacciones en capas y ocultar el origen de los fondos, "al menos en parte con el objetivo de ocultar y disfrazar la naturaleza, ubicación, origen, propiedad y control de las ganancias del blanqueo de capital de estafas por transferencia electrónica," escribieron los fiscales en la acusación de 2024.
Se dice que Auyeung transfirió los depósitos de las víctimas a través de más de 80 cuentas bancarias y cerca de 20 monederos encriptados, y finalmente convirtió los fondos en Bitcoin, Ethereum, USDT y USDC.
Varias transacciones se realizan a través de bancos locales en EE. UU. y CEX.
Otras transacciones fueron rastreadas hasta cuentas asociadas con direcciones IP de Rusia y Nigeria, y parte de los fondos finalmente fluyeron hacia intercambios acusados de blanqueo de capital para organizaciones terroristas y entidades sancionadas.
Conclusión Este caso revela la creciente importancia de los Activos Cripto en el Blanqueo de capital y en los delitos financieros transnacionales. La transparencia de la blockchain permite a las autoridades de aplicación de la ley rastrear eficazmente los flujos de fondos ilegales. A medida que la regulación de los Activos Cripto se vuelve más estricta, es posible que en el futuro los activos encriptados se conviertan en herramientas más efectivas para rastrear y recuperar fondos de delitos financieros.