Han surgido alternativas basadas en Telegram para llenar el vacío dejado por el cierre del mercado darknet de criptomonedas Huione Guarantee, según la firma de análisis de blockchain Elliptic.
Investigadores de Elliptic han descubierto un aumento en la actividad de los usuarios en más de 30 mercados basados en Telegram desde mayo, cuando Telegram eliminó los canales públicos de Huione Guarantee.
Entre las nuevas plataformas, Tudou Guarantee ha visto la mayor migración, con el número de usuarios más que duplicándose y los volúmenes de transacciones ahora igualando a los una vez registrados por Huione Guarantee.
El número de usuarios de ciertos mercados de garantía después del cierre de Huione | Fuente: EllipticEl análisis de Elliptic encontró que muchos comerciantes que anteriormente estaban activos en Huione Guarantee han reanudado operaciones en Tudou Guarantee, continuando ofreciendo servicios como datos robados, lavado de dinero e infraestructura relacionada con estafas.
Los datos en cadena muestran que, aunque Huione Guarantee intentó proporcionar servicios de custodia privada después del cierre, sus volúmenes de transacciones cripto, principalmente en Tether (USDT), cayeron a niveles insignificantes a finales de mayo.
El informe también aclara que alguna actividad en curso puede haber sido erróneamente atribuida a Huione Guarantee.
Elliptic señala que otras entidades dentro del conglomerado matriz, como Huione Pay, continúan procesando grandes volúmenes de transacciones de criptomonedas. Sin embargo, estas transacciones son distintas de las vinculadas al mercado, con diferentes infraestructuras de billetera y operaciones comerciales.
“El cierre de Huione Guarantee ha enviado ondas de choque a través del ecosistema del mercado de garantías, […] Sin embargo, muchos otros mercados similares basados en Telegram siguen en funcionamiento y continúan expandiéndose”, dijeron los investigadores.
“Se requerirá una eliminación más amplia y continua de estos mercados de Telegram si se quiere detener a estos habilitadores clave de la epidemia global de estafas.”
Huione Guarantee, una vez descrita como el mayor mercado darknet de su tipo, había facilitado más de $27 mil millones en transacciones ilícitas antes de su cierre. Funcionando principalmente en chino, operaba como una plataforma basada en depósito en garantía que conectaba a vendedores y compradores involucrados en estafas en línea, particularmente en el sudeste asiático y China.
Los vendedores en la plataforma ofrecían una variedad de bienes y servicios ilícitos, incluyendo identificaciones falsas, tarjetas SIM, herramientas de vigilancia y arreglos de lavado de dinero. Los pagos se realizaban típicamente en stablecoins como USDT, con los comerciantes obligados a publicar depósitos como un mecanismo de confianza.
Los dominios rebranding mantienen viva la red Huione
Una investigación adicional de Chainalysis apoya algunos de los hallazgos de Elliptic. Un informe a principios de este mes reveló que, aunque el dominio original de Huione Guarantee y los canales públicos fueron eliminados, su red de lavado siguió operativa.
Según Chainalysis, Huione ha resurgido bajo un nuevo dominio, Huione.me, conservando su marca original junto con su token vinculado XOC y la stablecoin USDH, ambos los cuales siguen listados activamente para trading.
USDH, en particular, ha sido señalado por FinCEN por su diseño, que dificulta que las fuerzas del orden congelen, lo que permite a los actores ilícitos mover fondos con un riesgo mínimo de confiscación.
Chainalysis también observó un aumento de la actividad en mercados rivales como Tudou Guarantee. Sin embargo, señaló que estas plataformas procesaron solo una fracción del volumen histórico de Huoine, que superó los 81 mil millones de dólares en transacciones de criptomonedas desde 2021.
Un informe separado de TRM labs advirtió que Huione y grupos relacionados estaban explorando aplicaciones de mensajería propietarias como ChatMe y SafeW, diseñadas para evitar la moderación de terceros mientras Telegram continúa su represión.
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Subida repentina de los mercados oscuros de Cripto en Telegram tras el cierre de Huione Guarantee: informe
Han surgido alternativas basadas en Telegram para llenar el vacío dejado por el cierre del mercado darknet de criptomonedas Huione Guarantee, según la firma de análisis de blockchain Elliptic.
Investigadores de Elliptic han descubierto un aumento en la actividad de los usuarios en más de 30 mercados basados en Telegram desde mayo, cuando Telegram eliminó los canales públicos de Huione Guarantee.
Entre las nuevas plataformas, Tudou Guarantee ha visto la mayor migración, con el número de usuarios más que duplicándose y los volúmenes de transacciones ahora igualando a los una vez registrados por Huione Guarantee.
Los datos en cadena muestran que, aunque Huione Guarantee intentó proporcionar servicios de custodia privada después del cierre, sus volúmenes de transacciones cripto, principalmente en Tether (USDT), cayeron a niveles insignificantes a finales de mayo.
El informe también aclara que alguna actividad en curso puede haber sido erróneamente atribuida a Huione Guarantee.
Elliptic señala que otras entidades dentro del conglomerado matriz, como Huione Pay, continúan procesando grandes volúmenes de transacciones de criptomonedas. Sin embargo, estas transacciones son distintas de las vinculadas al mercado, con diferentes infraestructuras de billetera y operaciones comerciales.
“El cierre de Huione Guarantee ha enviado ondas de choque a través del ecosistema del mercado de garantías, […] Sin embargo, muchos otros mercados similares basados en Telegram siguen en funcionamiento y continúan expandiéndose”, dijeron los investigadores.
“Se requerirá una eliminación más amplia y continua de estos mercados de Telegram si se quiere detener a estos habilitadores clave de la epidemia global de estafas.”
Huione Guarantee, una vez descrita como el mayor mercado darknet de su tipo, había facilitado más de $27 mil millones en transacciones ilícitas antes de su cierre. Funcionando principalmente en chino, operaba como una plataforma basada en depósito en garantía que conectaba a vendedores y compradores involucrados en estafas en línea, particularmente en el sudeste asiático y China.
Los vendedores en la plataforma ofrecían una variedad de bienes y servicios ilícitos, incluyendo identificaciones falsas, tarjetas SIM, herramientas de vigilancia y arreglos de lavado de dinero. Los pagos se realizaban típicamente en stablecoins como USDT, con los comerciantes obligados a publicar depósitos como un mecanismo de confianza.
Los dominios rebranding mantienen viva la red Huione
Una investigación adicional de Chainalysis apoya algunos de los hallazgos de Elliptic. Un informe a principios de este mes reveló que, aunque el dominio original de Huione Guarantee y los canales públicos fueron eliminados, su red de lavado siguió operativa.
Según Chainalysis, Huione ha resurgido bajo un nuevo dominio, Huione.me, conservando su marca original junto con su token vinculado XOC y la stablecoin USDH, ambos los cuales siguen listados activamente para trading.
USDH, en particular, ha sido señalado por FinCEN por su diseño, que dificulta que las fuerzas del orden congelen, lo que permite a los actores ilícitos mover fondos con un riesgo mínimo de confiscación.
Chainalysis también observó un aumento de la actividad en mercados rivales como Tudou Guarantee. Sin embargo, señaló que estas plataformas procesaron solo una fracción del volumen histórico de Huoine, que superó los 81 mil millones de dólares en transacciones de criptomonedas desde 2021.
Un informe separado de TRM labs advirtió que Huione y grupos relacionados estaban explorando aplicaciones de mensajería propietarias como ChatMe y SafeW, diseñadas para evitar la moderación de terceros mientras Telegram continúa su represión.